Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.
Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.
Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013
Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác định Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.
Thông tin từ C50 cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia
Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc thông qua trang website: M88.com bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy những thủ thuật tinh vi, cùng mức độ nghiêm trọng của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá.
Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá những năm vừa qua.
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển ra nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com
Đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com bị phanh phui, đó là thành quả sau quá trình nỗ lực ngày đêm của các chiến sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình phá án, đại diện phòng 2 - C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt động của các đối tượng cầm đầu trang web M88.com có nhiều điểm tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.
Các đối tượng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác phục vụ cho việc quảng bá phương thức đánh bạc trên trang M88.com, chịu trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người nước ngoài. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện thông qua ngân hàng nên việc củng cố chứng cứ đủ xác định những đối tượng này tham gia vào đường dây đánh bạc, việc thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc chi trả cho mục đích đánh bạc là rất khó khăn.
Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.
Bằng nghiệp vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế, các chiến sỹ C50 đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng lưới cá độ, cùng hoạt động của trang web M88.com đặt ở nước ngoài. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật. Đến khi bị bắt giam các đối tượng đều bất ngờ, choáng váng trước những bằng chứng CQCSĐT đưa ra liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài.
Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế. Để ngăn chặn hoạt động đánh bạc hiệu quả hơn, lãnh đạo C50 cũng đề nghị hệ thống ngân hàng phối hợp khoanh vùng những tài khoản bất thường có hàng trăm lượt giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.
Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50:“Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go”
"Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.
Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ trên Internet, C50 đã ngăn chặn khoảng 1000 trang web chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012. Qua đó, chặn hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các chân rết hỗ trợ trong nước. Để triệt phá những đường dây cá độ lớn, các chiến sỹ C50 phải theo dõi suốt thời gian dài mới củng cố đủ chứng cứ khởi tố vụ án. Đường dây đánh bạc trên mạng Internet nổi bật nhất bị đánh sập là vụ triệt phá nhóm đối tượng cầm đầu trang web M88.com tại Việt Nam trong những ngày đầu năm 2013. Đây là đường dây được gây dựng rất tinh vi, với số tiền giao dịch xác định ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước khi đưa vụ án ra ánh sáng, các chiến sỹ C50 mất đến 1,5 năm để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt Cơ quan CSĐT.
Việc ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2012 cũng thu được những kết quả đáng kể. Hoạt động phạm tội lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn là biến tướng từ hình thức kinh doanh thực hiện, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hàng trăm nghìn người dân các vùng sâu vùng xa. Nhìn lại những công ty kinh doanh đa cấp bị triệt phá năm 2012, vụ MB24 (Mua bán 24) chính là vụ án nghiêm trọng nhất với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng, cùng số lượng người bị hại hơn 100 nghìn người dân và nằm ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, C50 còn phối hợp với nhiều cơ quan chức năng triệt phá các đường dây làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
C50 có Quyết định thành lập từ năm 2009, sau hơn 3 năm hoạt động với lực lượng còn thiếu và non trẻ, các chiến sỹ C50 đã phá được nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. Cho đến nay, C50 đã đặt mối quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh nhiều nước trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật, Hàn Quốc.
Tội phạm công nghệ cao Việt Nam ra đời muộn hơn, nhưng lại dùng những thủ thuật, thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao thế giới. Để có thể đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm, các chiến sỹ C50 cũng phải bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về khoa học kỹ thuật. Hoạt động tội phạm công nghệ trong thời gian tới được xác định rất phức tạp, những thử thách và khó khăn C50 gặp phải cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần".
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương
Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88
