'Nữ hoàng Bitcoin' Trung Quốc lĩnh án 11 năm tù sau vụ lừa đảo hàng tỷ USD

[goodidea]

Một phụ nữ Trung Quốc tên là Qian Zhimin, 47 tuổi, đã bị Tòa án Anh tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam vào ngày 11/11 vì chủ mưu vụ lừa đảo bitcoin trị giá hàng tỷ USD.


Công dân Trung Quốc Qian Zhimin bị kết án vì tham gia vụ lừa đảo bitcoin trị giá hàng tỷ USD. Ảnh: Cảnh sát Anh

Theo hãng tin AFP, Qiun trốn khỏi Trung Quốc sang Anh, thuê một ngôi nhà xa hoa ở London và tự nhận đang điều hành một doanh nghiệp trang sức thành công.

Được mệnh danh là “nữ hoàng tài sản”, Qian Zhimin đã dàn dựng một mô hình Ponzi hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300%, lừa đảo khoảng 128.000 người tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017. Mô hình này huy động hàng tỷ USD, phần lớn được chuyển đổi thành bitcoin.

Sau nhiều năm trốn tránh chính quyền, Qian bị bắt tại thành phố York, miền Bắc nước Anh, vào năm 2024. Cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (6,6 tỷ USD), được cho là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới. Tháng 9 vừa qua, Qian đã nhận tội sở hữu và chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Thẩm phán Sally-Ann Hales nhận định các hành vi của Qian “rất tinh vi và được lên kế hoạch cẩn thận”, đồng thời nhấn mạnh: “Động cơ của bà ta hoàn toàn xuất phát từ lòng tham”.

Luật sư Roger Sahota của Qian cho biết, thân chủ của ông chấp nhận bản án. “Bà ấy không bao giờ có ý định lừa đảo nhưng thừa nhận các kế hoạch đầu tư của mình là lừa đảo và đã làm tổn thương những người tin tưởng bà. Bà ấy vô cùng hối lỗi và hy vọng sẽ bồi thường một phần cho các nạn nhân từ khối tài sản mà công việc của mình tạo ra”.

Một đồng phạm người Malaysia, Ling Seng Hok, 47 tuổi, bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù sau khi nhận tội chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Người đứng đầu bộ phận chỉ huy kinh tế và tội phạm mạng của Cảnh sát Anh, Will Lyne, cho biết cuộc điều tra kéo dài bảy năm là một trong những vụ “lớn nhất và phức tạp nhất” mà lực lượng từng thực hiện, đòi hỏi sự hợp tác với nhiều bên, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

Theo Tòa án Anh, Qian, còn được biết đến với tên Zhang Yadi, đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017 và qua mặt được chính quyền Anh trong khoảng 6 năm. Trong thời gian này, bà ta đi khắp châu Âu, lưu trú tại các khách sạn cao cấp và mua sắm xa xỉ, bao gồm hai chiếc đồng hồ trị giá gần 120.000 bảng Anh. Với sự giúp đỡ của đồng phạm Wen Jian, Qian thuê một ngôi nhà ở London với giá 17.000 bảng/tháng và tự nhận đang điều hành một doanh nghiệp trang sức. Việc cảnh sát theo dõi Ling cuối cùng dẫn tới vụ bắt giữ Qian vào tháng 4/2024.

Hiện chi tiết về kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân do chính quyền Anh đề xuất vẫn đang được Tòa án Tối cao London xem xét. Theo nguồn tin, hơn 1.300 nạn nhân đã ra mặt trong các thủ tục tố tụng dân sự.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đang “hợp tác trong việc truy bắt tội phạm xuyên biên giới và thu hồi tài sản” liên quan vụ án.

VietBF@sưu tập