Cảnh sát Thái Lan xin lệnh bắt giữ của Interpol đối với tội phạm lừa đảo 200 triệu USD

[pizza]

Ngày 25/11, Cảnh sát Thái Lan cho biết đang xin lệnh bắt giữ của Interpol đối với một “ông trùm” được cho là đã trốn ra nước ngoài sau khi thực hiện vụ lừa đảo đầu tư trị giá lên tới 200 triệu USD.

Boon Vanasin - 86 tuổi, cựu Chủ tịch tập đoàn Thonburi Healthcare Group (THG) - được cho là đã trốn khỏi đất nước hồi tháng 9. Theo lực lượng cảnh sát, kể từ năm ngoái, khoảng 250 người đã nộp đơn khiếu kiện Boon và những người liên quan với lý do họ đã bị mất tổng cộng 219 triệu USD tiền đầu tư vào các dự án y tế “ma” ở Thái Lan và hai quốc gia khác. Cảnh sát Thái Lan nói rõ đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để có được lệnh truy nã đỏ từ Interpol.

Năm 2022, Boon cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan phạt số tiền 2,3 triệu baht (khoảng 66.000 USD) vì đã lừa dối các nhà đầu tư trong năm 2021 về khả năng THG có thể mua được hàng triệu liều vaccine Pfizer mRNA phòng bệnh COVID-19. Điều tra cho thấy THG không hề ký hợp đồng với Pfizer.

Trong khi đó, vợ cũ, con gái của Boon, các giám đốc của THG và 6 người khác đã bị bắt và bị buộc tội gian lận, rửa tiền. Trong một tuyên bố gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, công ty THG cho biết vợ và con gái của Boon "không có thẩm quyền hành động thay mặt công ty" và công ty đảm bảo sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ các nguyên tắc quản trị tốt doanh nghiệp và duy trì lòng tin cũng như sự tin tưởng với các cổ đông, các nhà đầu tư.

VietBF@ sưu tập