Trong những năm gần đây, tiền điện tử đã trở thành yếu tố quan trọng trong hệ thống cấu trúc tài chính của những tên khủng bố, còn bản chất của chủ nghĩa khủng bố ngày càng giống như một dự án về kinh doanh với nhiều nguồn tài trợ khác nhau.
Khác với định kiến xưa nay, những tên khủng bố thời nay không phải là những tên mọi rợ nghèo khổ vì trong nội bộ của chúng đã lôi kéo theo những người có học vấn bậc đại học.
Các khoản chi phí chính: Vũ khí, tiền lương và lương hưu
Mỗi năm, hàng trăm triệu, có khi hàng tỷ USD đã được chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp cho các tổ chức khủng bố. Tưởng như số tiền này là quá nhiều đối với các băng nhóm cực đoan tương đối nhỏ này, nhưng trên thực tế, chủ nghĩa khủng bố không phải là một hoạt động chỉ nặng mùi lý thuyết CS rẻ tiền. Ngoài các chi phí để mua trang thiết bị và vũ khí lên đến nhiều triệu USD mỗi năm, một khoản chi rất lớn của các nhóm khủng bố là tiền lương phải chi ra cho đồng bọn.
Những tên khủng bố không chỉ nhận được tiền lương mà còn các khoản trợ cấp khác nhau, tiền thưởng và lương hưu (?). Ví dụ, "Quỹ Tử đạo của chính quyền Palestine" trả lương tháng cho "tất cả những kẻ bị bỏ tù vì tham gia cuộc chiến chống bọn chiếm đóng", cả khi bị giam giữ lẫn sau khi được thả, cũng như gia đình những kẻ bỏ mạng trong "cuộc chiến chống bọn chiếm đóng".
Tiền chi trả cho một tên khủng bố Hamas khi ở tù trung bình là 375 USD (?) mỗi tháng, tương đương với mức lương trung bình ở Dải Gaza. Tùy theo thời gian ngồi tù và mức độ tội phạm ít nhiều, số tiền này có thể lên đến 3,000 USD/tháng (?). Mỗi năm, chính quyền Palestine chi trả hàng trăm triệu USD, đôi khi lên tới 10% tổng số ngân sách.
Lá cờ của "Nhà nước Hồi giáo" trên tòa nhà hải quan ở cửa khẩu biên giới Jarablus của Syria.
Các tay súng của nhóm Hezbollah có thể kiếm được khoảng 1,000 USD/tháng, trong khi thu nhập trung bình tháng ở Liban chỉ có 120 USD/tháng. Bức tranh ở các vùng lãnh thổ do Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát cũng tương tự: các binh lính quèn được nhận lương gấp đôi so với các binh sĩ trong quân đội Syria. Các bác sĩ thề trung thành với những kẻ khủng bố và làm việc cho chúng nhận được khoảng 1.000 USD mỗi tháng, được nhận cao gấp 7 lần thu nhập của các bác sĩ trong chính phủ. Tổng số chi phí tiền lương hàng tháng của bọn IS ước tính là khoảng 5-10 triệu USD.
Các nguồn tài trợ tự nguyện và"bất đắc dĩ"
Nguồn tài trợ chính của những tên khủng bố này là các chính phủ Hồi giáo, khi họ bí mật phân phối hàng trăm triệu USD cho các tổ chức khủng bố để sau đó sử dụng chúng cho mục đích chính trị đen tối của mình. Việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm cho phép các nước ra tay hành động dưới bàn tay người khác, nhưng dường như vẫn vô can, khi các băng nhóm này chủ yếu sử dụng bạo lực súng đạn để quấy rối khắp vùng.
Một số quốc gia công khai thừa nhận đã ủng hộ những tên khủng bố và coi đó là một sự sai lầm trong quá khứ. Chính phủ Pakistan cũng thừa nhận đã cho thành lập và nuôi dưỡng các nhóm khủng bố như một công cụ để đạt được các mục tiêu chiến thuật nhất định, chẳng hạn như tiến hành một cuộc chiến tranh giấu mặt với Ấn Độ trên vùng lãnh thổ quan trọng chiến lược ở Kashmir. Iran đặc biệt rất tích cực tham gia theo hướng này. Qua bàn tay của bọn lính đánh thuê, Iran đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria và Iraq để chống lại quyền lợi của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông. Cùng với bọn Hamas, phong trào Thánh chiến Hồi giáo của Palestine và nhóm Hezbollah của Liban, Iran tạo thành một "trục kháng chiến" chống lại Israel.
Mỗi năm, Tehran cung cấp cho bọn Hamas khoảng 350 triệu USD. Còn hàng trăm triệu USD nữa đều đặn đến từ phía Qatar. Bọn Hezbollah nhận được gần 700 triệu USD tài trợ của Iran. Gần đây, các thông tin bí mật bị rò rỉ cho thấy, trong năm 2024 này, Iran đã tài trợ hơn 1,5 tỷ USD cho Lực lượng "Quds", bị coi là khủng bố ở nhiều quốc gia, tương đương với ngân sách quân sự của các quốc gia nhỏ như Angola hoặc Litvia. Các quốc gia khác ở Trung Đông, như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bị tố cáo đã hỗ trợ các nhóm khủng bố vì lợi ích riêng của mình.
Những tên khủng bố cũng có thể tự tìm cách kiếm tiền qua nhiều thủ đoạn bỉ ổi, bẩn thỉu: bắt cóc, tống tiền. Khi nhóm khủng bố kiểm soát cả một đất nước, ví dụ như bọn Taliban, chúng chỉ cần thu thuế từ các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Trước khi lên nắm toàn quyền vào tháng 8 năm 2021 (sau khi Hoa Kỳ và các quân đội đồng minh đã cho rút quân), Taliban đã cho thành lập hệ thống thu thuế ở Afghanistan và các vùng lãnh thổ khác do chúng kiểm soát. Về lý thuyết, đây là thuế đánh vào thu hoạch mùa màng của dân cư, áp dụng đối với cả cây trồng được phép lẫn không được phép (thuốc phiện), thuế vận chuyển hàng hóa (tương tự như hải quan), các loại thuế kinh doanh khác nhau (trên thực tế là một hình thức đấu giá) và các loại thuế về nguồn viện trợ nhân đạo.
Theo các đánh giá khác nhau, bọn chóp bu Nhà nước Hồi giáo đã thu về 800 triệu USD mỗi năm. Ví dụ, ở châu Phi, một khu chợ lớn ở thủ đô Somalia đã buộc phải đóng cửa do bọn phiến quân IS áp đặt ra mức thuế cắt cổ đối với các doanh nhân địa phương. Tại một thành phố khác của Somalia, Bosaso, những kẻ khủng bố đã đốt cháy tòa nhà của một công ty địa phương vì dám từ chối trả cho nhóm này 500 ngàn USD.
Bọn phiến quân với bộ mặt rằn ri tại lễ kỷ niệm 31 năm thành lập HAMAS, năm 2018.
Đầu tư vào bọn khủng bố
Sự quyên góp của những người đồng chính kiến từ khắp nơi trên thế giới là một nguồn tài chính nữa dành cho những nhóm khủng bố nói trên. Gần đây, việc này được thực hiện qua tiền điện tử. Ba năm gần đây, bọn Hamas đã nhận được 41 triệu USD tiền điện tử, còn nhóm "Thánh chiến Hồi giáo Palestine" là 93 triệu. Các chiến dịch quyên góp tiền điện tử cho Nhà nước Hồi giáo thường được ngụy trang dưới hình thức quyên góp nhân đạo cho các tù nhân khủng bố đang bị tù. Những người phụ trách chiến dịch nhấn mạnh hoàn cảnh khó khăn của bọn tù nhân và kể về những điều kiện tồi tệ của họ để kêu gọi mọi người hãy quyên góp. Tuy nhiên, trong các cuộc trò chuyện riêng,
những người phụ trách một số chiến dịch "nhân đạo" này không giấu giếm rằng số tiền này có thể không được dành cho viện trợ nhân đạo mà là cung cấp cho những người anh em đang chiến đấu vì tự do của người khác.
Tiền điện tử không phải là khoản duy nhất của những tên khủng bố. Các băng nhóm phụ trách các danh mục đầu tư, từ vài trăm triệu đến một tỷ USD. Thông qua mạng lưới phức tạp gồm nhiều cá nhân được liên kết với nhau, mỗi người chịu trách nhiệm quản lý cổ phần trong các công ty ở các nước Arập, có thể kiếm được hàng chục triệu USD mỗi năm.
Bọn Hamas sử dụng các nhân viên chủ chốt của mình để thành lập những
"công ty bình phong" loại này ở Trung Đông, nơi mà chính quyền ngầm đồng ý cho các hoạt động phi pháp tương tự. Mạng lưới của chúng bao gồm các tổ chức kinh doanh ở UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, Ả Rập Saudi và Sudan. Theo cuộc điều tra của
Newsweek, nhóm này đang tìm cách mở rộng hoạt động sang Tây Âu. Cụ thể, một doanh nhân Yemen có liên hệ với bọn Hamas đang nắm quyền sở hửu các cổ phần trong một công ty bất động sản ở UAE, công ty có một tòa nhà văn phòng có trị giá đến 150 triệu USD. Ông này cũng nắm đến 20% cổ phần trong một công ty bình phong của bọn Hamas ở Arập Saudi và có chân trong hội đồng quản trị của một công ty khác ở Sudan. Ngoài ra, ông ta còn nắm giữ những vị trí quan trọng tại 4 công ty xây dựng lớn ở Trung Đông.
Tổng giám đốc Công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ
Trend GYO, Amer Kamal Sharif Al-Shawa, là nơi tài chính của bọn Hamas, công ty này có liên hệ sâu đậm đến những nhóm khủng bố. Đồng thời, cổ phiếu của nó được giao dịch trên sàn chứng khoán với tổng số vốn của công ty này là hơn 1 tỷ USD, 75% trong đó, theo Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, thuộc về bọn Hamas.
Đại diện của các nhóm khủng bố khác, chẳng hạn như Hezbollah, tuyên bố rằng thu nhập từ các danh mục đầu tư gần như là nguồn tài chính chủ yếu của họ.
Ma túy, dầu mỏ, rửa tiền và chiếm đoạt qua tống tiền, bắt cóc
Những tên khủng bố kiếm tiền qua những hoạt động tội phạm đơn giản. Hơn nữa, mỗi nhóm chuyên về một loại tội phạm riêng. Hezbollah đặc biệt thành công trong việc buôn bán ma túy. Vào những năm 1980, một trong những giáo sĩ của nhóm đã ra sắc lệnh tán thành việc bán ma túy cho những người không theo đạo Hồi ở phương Tây. Trong những thập kỷ gần đây, Hezbollah đã thiết lập một hệ thống buôn bán ma túy hoạt động hiệu quả tốt ở châu Mỹ Latinh, mỗi năm đưa hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp qua châu Âu và châu Phi để cho rửa tiền.
Thu nhập hàng năm của nhóm từ việc bán ma túy ước tính vào khoảng 300 triệu USD. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền thu nhập bất hợp pháp này còn cao hơn rất nhiều.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây và sự thất thường của thị trường dầu mỏ đang làm giảm khả năng tài trợ của Tehran cho bọn Hezbollah, rất có thể, chúng tìm cách gia tăng nhu cầu huy động vốn của nhóm. Chúng thực hiện điều này bằng cách sử dụng tài sản chính của mình: mạng lưới gia tộc không chính thức gồm các gia đình lớn, có thành viên sống rải rác trên khắp thế giới và hòa nhập tốt vào đời sống kinh tế, tội phạm của nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh.
Các phương pháp để kiếm tiền đang được đổi mới. Chỉ vài năm trước, IS thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán dầu thô trái phép ở các vùng lãnh thổ chúng đang kiểm soát. Theo ước tính của giới phân tích gia về năng lượng ở UAE, năm 2014, tổng thu nhập của IS từ việc khai thác dầu thô đã đạt 3 triệu USD mỗi ngày. Vào cuối năm 2015, các cuộc không kích các giếng dầu này bắt đầu có ảnh hưởng sâu đậm đến các hoạt động khai thác dầu và đến tháng 3 năm 2016, thu nhập của nhóm này đạt khoảng 0,7 triệu USD mỗi ngày. Chẳng bao lâu, do bị mất đi lãnh thổ ở Syria và Iraq, dầu mỏ không còn là nguồn thu nhập của những tên khủng bố.
Cấu trúc của Nhà nước Hồi giáo đã thay đổi mạnh mẽ, trước đây thường tập trung ở Syria và Iraq đã phân chia thành một số đơn vị độc lập trên khắp thế giới. Mỗi đơn vị kiếm tiền bằng các phương pháp thông thường, chẳng hạn như tống tiền, bắt cóc, cướp của, buôn bán ma túy, cũng như bằng các phương pháp cụ thể đặc trưng cho địa phương của chúng.
Hiểu rằng việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa là chìa khóa dẫn đến thành công và tăng trưởng lợi nhuận, Cơ quan đầu nảo của IS bắt đầu coi các chi nhánh của mình như những công ty khởi nghiệp, cung cấp cho chúng vốn ban đầu, đồng thời nói rõ rằng chúng phải trả "cổ tức" cho Cơ quan đầu nảo sau khi đạt được sự độc lập về tài chính.
Wilayat Khorasan, chi nhánh của IS ở Nam Á được cấp khoảng 100 triệu USD vốn ban đầu từ Cơ quan đầu nảo IS trong năm đầu tiên tồn tại, còn một đơn vị của IS ở Somalia hàng tháng gửi vài chục ngàn USD tiền điện tử cho tổ chức của mình ở Trung Đông. Wilayat Khorasan đã chuyển trọng tâm của IS từ dầu mỏ sang chiếm giữ các khu mỏ khai thác đá titan và crôm giàu lợi nhuận. Đến giữa năm 2016, tổ chức này bắt đầu trực tiếp đứng ra sản xuất thay vì chỉ đánh thuế các thợ mỏ như bọn Taliban đã làm trước đây.
Theo Newsweek
