Trung Quốc mất 124 tỷ USD vì tham nhũng

Suốt 15 năm qua, số tiền phi pháp mà các quan tham nước này xà xẻo lên tới 800 tỷ nhân dân tệ (123,6 tỷ USD), theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Theo báo cáo này, trong giai đoạn từ giữa những năm 90 đến 2008, có khoảng 17.000 đảng viên, cảnh sát, cán bộ tư pháp và lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh đã cao chạy xa bay khỏi Trung Quốc, mang theo số tài sản phi pháp.

Điểm đến yêu thích của những cán bộ cấp cao là nước Mỹ, Canada, Australia và Hà Lan. Những người mà chưa thể lấy ngay được visa sang các nước phương Tây thường lựa chọn đến các nước nhỏ ở Đông Âu, Mỹ Latin và châu Phi để đợi cơ hội chuyển tiếp sang những nước lớn. Còn cán bộ tham nhũng ở cấp thấp hơn có xu hướng vượt biên. Trong đó, Hong Kong cũng là một điểm chuyển tiếp phổ biến.

Báo cáo trên lấy thông tin từ các tài liệu nội bộ và tổng hợp vào tháng 6 năm 2008, sau đó đã được đăng trong chuyên mục Phòng chống rửa tiền trên website của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hồi đầu tuần. Ngay sau đó, những bất bình trong dư luận đã khiến chuyên mục này phải dỡ bỏ bài báo cáo trên.

Báo cáo cũng chỉ ra 8 cách mà các quan chức tham nhũng áp dụng để bỏ túi tiền công quỹ. Trong đó, những sòng bạc quốc tế thường được dùng làm công cụ rửa tiền ra nước ngoài với sự thông đồng của chủ các sòng bạc đó.

Rất nhiều quan chức đã mang những khoản tiền mặt khổng lồ ra khỏi biên giới Trung Quốc hoặc dưới dạng tiền gửi cho họ hàng, người thân ở nước ngoài. Còn những kẻ tinh vi hơn thì rửa tiền thông qua những chứng từ mua bán giả hoặc đầu tư nước ngoài. Một số khác thì dùng thẻ tín dụng để mua những món đồ xa xỉ ở nước ngoài, rồi sau đó dùng những quỹ trái phép để trả phí ở trong nước.

Trước thực trạng này, có ý kiến đề xuất Trung Quốc nên có những biện pháp hạn chế cá nhân chuyển tiền hàng năm, sao cho không quá 50.000 USD ra hoặc vào Trung Quốc.

Những khu vực kinh tế có nhiều nguy cơ tham nhũng nhất lại là những ngành công nghiệp nhạy cảm như tài chính, độc quyền nhà nước, xây dựng, vận tải, thuế, đầu tư và thương mại, báo cáo trên chỉ ra.

Bằng chứng xác thực là số quan chức tham nhũng cùng số tiền biển thủ đang sống ở nước ngoài ngày càng tăng, một phần do sự thay đổi lãnh đạo cấp cao dự kiến sẽ diễn ra cuối năm tới. Nhiều quan chức sợ rằng họ sẽ thất bại trong cuộc chiến quyền lực của sẽ có trong cuộc chuyển giao này.

Tuyến Nguyễn (theo Financial Times)