Những chiêu trò rửa tiền của ông trùm Dũng "Hà Nội"

[sunshine1104]

Rửa tiền có rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiều ông trùm đã dùng cách này để hợp pháp hóa số tiền đen của bản thân. Interpol Việt Nam và Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã xác định được bốn cơ sở mà Dũng "Hà Nội" có dấu hiệu "rửa tiền" tại Việt Nam. Tất cả những khối bất động sản mà Dũng "Hà Nội" bỏ tiền ra mua đều đứng tên người khác.

Dũng "kiều" thành viên của một tổ chức tội phạm quốc tế
Tháng 3.2006, cảnh sát Canada đã tới Việt Nam trao đổi thông tin về tổ chức buôn lậu ma túy và "rửa tiền" quốc tế Long Hau. Đây là tổ chức tội phạm, hoạt động tại Canada và các quốc gia châu Âu. Những năm gần đây, tổ chức tội phạm này có dấu hiệu chuyển địa bàn hoạt động, vươn vòi bạch tuộc về các quốc gia châu Á. Các đối tượng trong nhóm như Long Hau, Camen Lee... buôn ma túy và "rửa tiền" với số lượng hàng chục triệu USD. Trong số những tên tội phạm cầm đầu tổ chức Long Hau, cảnh sát Canada đặc biệt chú ý đến Ngô Tiến Dũng, biệt danh là Dũng "Hà Nội".
Interpol Việt Nam và Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã nhập cuộc điều tra với cảnh sát Canada và bước đầu, xác định được bốn cơ sở mà Dũng "Hà Nội" có dấu hiệu "rửa tiền" tại Việt Nam. Trong bốn cơ sở này, có một tòa nhà 7 tầng ở phố Bà Triệu. Tất cả những khối bất động sản mà Dũng "Hà Nội" bỏ tiền ra mua đều đứng tên người khác.
Cùng thời điểm này, các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an quận Tây Hồ cũng nhận được thông tin tố giác về một đối tượng có biệt danh là Dũng "Hà Nội", nghi ngờ đã bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ về hành vi buôn ma túy xuyên quốc gia. Công an quận Tây Hồ đã lập án điều tra, phát hiện Dũng "Hà Nội" có thời gian xuất hiện tại một ngôi nhà cho thuê ở ngõ 67 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An.
Tuy nhiên, khi xác minh tại Văn phòng Interpol Việt Nam thì không có đối tượng nào tên là Dũng "Hà Nội" bị cảnh sát Canada phát lệnh truy nã về tội buôn ma túy. Biết Dũng "Hà Nội" thường lui tới Casino Đồ Sơn đánh bạc, các trinh sát đã lặn lội về tận Hải Phòng xác minh nhưng không tìm thấy đối tượng nào tên là Dũng "Hà Nội" (lúc ấy, tại Casino, Dũng "kiều" sử dụng tên giả là Lai Thanh Hữu, mang quốc tịch nước ngoài).


Một tuần trước khi Dũng "kiều" bị bắt, Cảnh sát hình sự Hà Nội phát hiện hành vi cá độ bóng đá quốc tế của đối tượng này. Khi các biện pháp điều tra đang được áp dụng với đối tượng này thì bất ngờ, Dũng "kiều" tự dẫn xác tới trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH để... tố cáo một trùm cờ bạc đất Cảng.
Vụ thanh toán của các trùm cờ bạc
Trong một lần vào Casino Đồ Sơn đánh bạc, Việt kiều Lai Thanh Hữu bị thua cháy túi. Chỉ sau vài canh giờ, ông trùm này nướng vào Casino khoảng 40.000 USD. Cay cú vì nghi ngờ đã bị chơi bạc bịp, Hữu đã xích mích với một trùm cờ bạc đất Cảng có biệt danh là H "nước dừa". Trở về Hà Nội, Hữu chi ra một khoản tiền lớn, quyết tâm cho H "nước dừa" vào trại giam. Hữu tố cáo với các cơ quan chức năng về việc H "nước dừa" tàng trữ một khẩu súng ngắn. Có thông tin cho rằng, Hữu từng tuyên bố, sẵn sàng chi 50.000 USD để diệt bằng được H "nước dừa", thực chất là để tranh giành việc đổi "phỉnh" (dùng để đánh bạc) tại Casino Đồ Sơn.
Ban đầu, Hữu không gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an. Chỉ sau khi đã chi ra khoảng 10.000 USD mà không "làm gỏi" được đối thủ, Hữu mới bắn tin về việc H "nước dừa" tàng trữ vũ khí quân dụng tới một trinh sát chống tệ nạn Cục CSĐT tội phạm về TTXH. Hữu không hề biết rằng, khi đó, đơn vị điều tra tội phạm có tổ chức thuộc Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã xác lập hồ sơ đấu tranh đối với mình. Việt kiều này cũng không hề biết rằng, trong một lần vào Casino Đồ Sơn đánh bạc, có một phạm nhân từng cải tạo tại trại giam Phú Lương đã nhận ra Hữu chẳng phải Việt kiều gì mà chính là đối tượng giết người, trốn khỏi nơi giam giữ hơn mười năm về trước.
Các điều tra viên đã lật giở hồ sơ vụ giết người trong trại giam và phát hiện, Hữu là đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Thái (cũ) phát lệnh truy nã đặc biệt về các tội danh Giết người và Trốn khỏi nơi giam giữ. Hồi ấy, ông trùm có tên là Ngô Tiến Dũng, sinh năm 1961, hộ khẩu gốc ở tập thể khối 7, thị trấn Gia Lâm.
So sánh các đặc điểm nhận dạng của đối tượng sau hơn mười năm, các điều tra viên phát hiện giữa Việt kiều Lai Thanh Hữu với kẻ giết người Ngô Tiến Dũng có một sổ đặc điểm chung như cao khoảng 1m70, có nốt ruồi ngay dưới đuôi mày phải... Tuy nhiên, ảnh nhận dạng trong lệnh truy nã của Dũng khá gầy gò, khác nhiều so với Hữu bệ vệ hiện tại. Năm sinh của Hữu trong hộ chiếu ghi là 1970, cách năm sinh của tên giết người Ngô Tiến Dũng trong lệnh truy nã hàng chục tuổi.
Chính vì vậy, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH quyết định, sẽ bí mật triệu tập Hữu đến cơ quan điều tra để so sánh dấu vân tay. Nhiệm vụ dụ ông trùm đến cơ quan điều tra được giao cho trung tá Phạm Bá Trạc, điều tra viên Phòng 5 thực hiện.
Ngày 31.3.2006, Hữu đi xe ô tô BMW đến trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH mà không hề biết khóa số 8 của các điều tra viên đã được chuẩn bị sẵn. Hữu ngồi viết đơn tố giác các đối tượng cờ bạc người Hải Phòng và tỏ ra rất phấn khởi khi được Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc vào phòng tiếp chuyện. Trong lúc ông trùm chắc mười mươi rằng lần này, H "nước dừa" cùng đám tội phạm cờ bạc đất Cảng sẽ sớm phải "nhập khám" thì ở một căn phòng cạnh đó, các giám định viên Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an bí mật so sánh dấu vân tay và đưa ra kết luận: Hữu chính là kẻ giết người Ngô Tiến Dũng. Khi các điều tra viên cầm tờ Lệnh truy nã đối với Dũng mang vào phòng, ông trùm đã choáng váng đến độ thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ.
Việt kiều Lai Thanh Hữu, tức kẻ giết người Ngô Tiến Dũng bị bắt giam. Chiếc BMW cũng bị lập biên bản thu giữ. Ngay đêm 31.3.2006, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông trùm, thu giữ hai máy tính xách tay, một CPU... Từ những tang vật này, bộ mặt trùm cá độ bóng đá quốc tế của Dũng "kiều" đã "lộ sáng". Tuy vậy, đây hoàn toàn chưa phải là bộ mặt tội phạm cuối cùng của ông trùm có biệt danh Dũng "kiều".


vietbf @ sưu tầm