VN Khởi tố, tạm giam “Shark Bình” trong vụ tiền số AntEx: cáo buộc lừa đảo đặc biệt lớn

[Gibbs]

Hà Nội khởi tố, tạm giam “Shark Bình” vì cáo buộc lừa đảo trong dự án AntEx
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi ngày 10/10. Cùng với ông Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về các tội danh trên.

Từ kiểm tra trụ sở NextTech đến quyết định khởi tố
Trước thời điểm khởi tố, trong nhiều ngày liên tiếp lực lượng chức năng làm việc tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (trụ sở NextTech). Tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong, chuyển lên xe tải. Ngày 8/10, công an tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp.

AntEx: phát hành 33,2 tỷ token, thu 4,5 triệu USDT từ khoảng 30.000 nhà đầu tư
Theo cơ quan điều tra, nhóm phát triển dự kiến bán 100 tỷ token AntEx. Từ 8/2021 đến 11/2021, họ đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng) vào ví trên sàn giao dịch.

Sử dụng ảnh hưởng cá nhân, công bố quỹ 50 triệu USD để củng cố niềm tin
Từ 11/2021 đến 12/2021, ông Bình bị cáo buộc sử dụng uy tín để đăng tải thông tin về Quỹ Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án tiền số—nhằm quảng bá AntEx và ngăn bán tháo.

Cáo buộc rút tiền từ ví dự án, sử dụng sai mục đích
Nhà chức trách cho biết dự án không triển khai đúng lộ trình, nhưng ông Bình và một số cổ đông rút tiền từ ví tổng, chuyển vào ví cá nhân, quy đổi ra VND để chia nhau, đồng thời bơm vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích. Bước đầu xác định tiền được rút từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Token lao dốc 99%, đổi tên sang RAB rồi tiếp tục mất giá
AntEx ra mắt 9/2021, được giới thiệu là hệ sinh thái DeFi với stablecoin VNDT. Sau khi niêm yết, giá token AntEx lao dốc ~99%. Tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) với tỷ lệ 1.000 AntEx = 1 RAB, song RAB cũng nhanh chóng mất giá, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Phong tỏa khoảng 900 tỉ đồng tài sản, thu nhiều tài liệu
Cơ quan điều tra tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán và tài sản có tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng: gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử. Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3,45 tỉ đồng.

Dấu hiệu vi phạm kế toán tại NextLand
Năm 2022, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand và vận hành hai hệ thống sổ sách kế toán: làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ thuật hạ giá bán trên hợp đồng so với số theo dõi nội bộ—gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách.

Phản hồi của ông Bình và tranh cãi quanh trách nhiệm
Trên mạng xã hội, ông Bình cho rằng bản thân là nạn nhân, khẳng định mất 2,5 triệu USD và bị mang tiếng; đồng thời có phát ngôn theo hướng “biết làm sai và cố gắng khắc phục cho nhà đầu tư”. Ngược lại, một số thành viên kỹ thuật dự án cáo buộc việc rút thanh khoản khiến dự án sụp đổ. Những nội dung này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Tiểu sử tóm tắt: từ Peacesoft đến NextTech
Ông Bình được biết đến với vai trò “cá mập” công nghệ tại chương trình Shark Tank Vietnam, từng sáng lập Peacesoft (2001)—tiền thân NextTech (2014)—với nhiều mảng: fintech (Ngân Lượng, mPOS, VIMO), TMĐT & logistics (Boxme, NextSmartShip), dịch vụ O2O (FastGo), và đầu tư startup (Next100). Có giai đoạn hệ sinh thái mở rộng sang 7 quốc gia, hơn 20 công ty thành viên.

Lưu ý pháp lý và hướng xử lý tiếp theo
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam những người liên quan, đồng thời mở rộng điều tra. Theo nguyên tắc, mọi bị can được suy đoán vô tội cho đến khi tòa án tuyên có tội bằng bản án có hiệu lực. Các diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố, xét xử và quá trình khắc phục hậu quả (nếu có).

len mang khoe giau sang truoc sau gi cung bi hot nuoi cho map roi thit bai hoc vay ma nhieu nguoi van ngu