Hơn 20 cá nhân Trung Quốc và Bắc Hàn bị buộc tội trong kế hoạch rửa tiền $2,5 tỷ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA News| Tin Tức Hoa Kỳ


Số bài trả lời (Reply's) : 1   -   Số người đă xem (Viewers) : 626
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Hơn 20 cá nhân Trung Quốc và Bắc Hàn bị buộc tội trong kế hoạch rửa tiền $2,5 tỷ
Click image for larger version

Name:	200218222625-justice-department-file-exlarge-169-696x391.jpg
Views:	0
Size:	46.9 KB
ID:	1589682  
05/28/20

Bộ Tư pháp hôm thứ Năm đă đệ đơn tố cáo hơn hai chục cá nhân Trung Quốc và Bắc Hàn trong một kế hoạch bị cáo buộc nhằm chuyển hơn 2,5 tỷ đô la tiền quỹ bất hợp pháp cho chương tŕnh vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.


Bộ Tư pháp (DOJ) đă buộc tội 28 người Bắc Hàn và năm người quốc tịch Trung Quốc – một số người là giám đốc điều hành của ngân hàng nhà nước của Bắc Hàn, Ngân hàng Ngoại thương, đă bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2013

Theo cáo trạng mà Fox News có được, các cá nhân, bao gồm cả các viên chức ngân hàng, được cho là đă thành lập các chi nhánh trên khắp thế giới – bao gồm ở Thái Lan, Nga và Kuwait – và sử dụng 250 công ty mặt trận để xử lư thanh toán bằng đô la Mỹ để tiếp tục hạt nhân của đất nước. Một trong những viên chức ngân hàng trước đây đă từng phục vụ tại văn pḥng t́nh báo chính của Bắc Hàn

Hơn nữa, Bộ Tư pháp đang cáo buộc Trung Quốc giúp tạo điều kiện cho các giao dịch ngân hàng bất hợp pháp thông qua các công ty viễn thông do chính phủ kiểm soát.

“Thông qua bản cáo trạng này, Hoa Kỳ sẽ cản trở khả năng của Bắc Hàn tiếp cận bất hợp pháp vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và hạn chế khả năng sử dụng tiền thu được từ các hành động bất hợp pháp để tăng cường WMD và các chương tŕnh hỏa tiễn đạn đạo bất hợp pháp của ḿnh”, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia Michael Sherwin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Hoa Kỳ, theo cáo trạng, đă thu giữ gần 63 triệu đô la từ chương tŕnh này kể từ năm 2015.

Bản cáo trạng buộc tội các cá nhân có âm mưu, hai tội vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, gian lận ngân hàng và rửa tiền quốc tế.

Vụ kiện được đệ tŕnh lên ṭa án liên bang ở Washington, DC, được cho là hành động thi hành án h́nh sự lớn nhất từng được đưa ra chống lại Bắc Hàn

TH

Bài cùng thể loại :



  • cha12 ba
    R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
    cha12 ba's Avatar
    Release: 05-29-2020
    Reputation: 539175


    Profile:
    Join Date: Jan 2013
    Posts: 37,956
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	200218222625-justice-department-file-exlarge-169-696x391.jpg
Views:	0
Size:	46.9 KB
ID:	1589682  
    cha12 ba_is_offline
    Thanks: 80,972
    Thanked 56,691 Times in 24,116 Posts
    Mentioned: 429 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 10757 Post(s)
    Rep Power: 72 cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
    cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
    Old 05-29-2020   #2
    wonderful
     
    R8 Vơ Lâm Chí Tôn
    Join Date: Jun 2011
    Posts: 17,220
    Thanks: 17,246
    Thanked 64,667 Times in 16,343 Posts
    Mentioned: 125 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 4451 Post(s)
    Rep Power: 55
    wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11
    wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11
    Reputation: 541527
    Default

    Kiếm cách tịch thu hết cho xong chuyện...ai dám thưa gởi nứa.
    wonderful_is_offline   Reply With Quote
    The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
    baolunbeau (06-13-2020), hohoang (06-13-2020), thoigian (06-13-2020)
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Facebook Comments


     
    iPad Tablet Menu

    HOME

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    ZONE 1

    ZONE 2

    Phim Bộ

    Phim Lẻ

    Ca Nhạc

    Thơ Ca

    Help Me

    Sport Live

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos

    NEWS 24h

    HOT 3 Days

    NEWS 3 Days

    HOT 7 Days

    NEWS 7 Days

    HOT 30 Days

    NEWS 30 Days

    Member News

    Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
    Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
    Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


    All times are GMT. The time now is 00:55.
    VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
    User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
    Log Out Unregistered

    Page generated in 0.08450 seconds with 13 queries