Vụ Vạn Thịnh Phát: Ai là người tố cáo Cục trưởng nhận hối lộ 5,2 triệu USD?

[pizza]

Chính sếp SCB là người tố giác việc hối lộ 5,2 triệu USD. Võ Tấn Hoàng Văn theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan đã mang hàng triệu USD đựng trong các thùng xốp, để hối lộ các thành viên đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB.


Ông Võ Tấn Hoàng Văn khi còn làm Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Ảnh: SCB
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị đề nghị truy tố 3 tội danh: "Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản" cùng với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và một số bị can, trong vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.

Tháng 8.2017, Đoàn Thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước được lập ra để thanh tra SCB hội sở chính và 12 chi nhánh của ngân hàng này. Đoàn có 18 thành viên do Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), làm Trưởng đoàn, cùng 9 cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước, 4 Thanh tra Chính phủ và 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB nổi lên là việc ngân hàng này cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến Trương Mỹ Lan, hồ sơ vay có nhiều sai phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ.

Khi đó, bà Nhàn đã trao đổi với Võ Tấn Hoàng Văn về các vi phạm trong hồ sơ tín dụng tại SCB ở các dự án, phương án theo Đề án tái cơ cấu và cho vay nhóm khách hàng.

Bà Nhàn có nói phải đưa SCB vào "diện Kiểm soát đặc biệt" và đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Bị can Văn đã đứng ra sắp xếp cho sếp gặp bà Nhàn.

Sau cuộc gặp, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn và một số nhân viên chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay (nhóm 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) để vừa thực hiện tất toán vừa báo cáo số dư nợ để Đoàn Thanh tra không kiểm tra, xác minh thực tế khách hàng. Đồng thời, Trương Mỹ Lan giao cho bị can Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn.

Văn sau đó được bà Nhàn trao đổi về các sai phạm nghiêm trọng của SCB, trong đó có việc cấp tín dụng cho 71 khách hàng trên. Các sai phạm này là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự.

Qua trao đổi, bà Nhàn đồng ý chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ dư nợ của nhóm 71 khách hàng đến ngày 30.6.2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày này...

Được sự đồng ý đó, bị can Văn chỉ đạo cấp dưới sử dụng 71 pháp nhân lập hồ sơ vay, rút tiền từ SCB để thực hiện việc tất toán, theo đó, dư nợ với 71 khách hàng tới ngày 30.6.2017 là 0 đồng theo đúng yêu cầu của bà Nhàn (thực tế nhóm khách hàng này vẫn còn dự nợ hơn 11.000 tỉ đồng, đối với các khoản vay phát sinh sau ngày 30.6.2017).

Trong khi đó, được Trưởng Đoàn Thanh tra giúp đỡ, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Văn nhiều lần đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỉ đồng). Văn khi thì đi cùng Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch SCB, khi cùng với lái xe Nguyễn Nam Tuấn mang các thùng xốp đựng tiền để biếu bà Nhàn. Mỗi lần đưa tiền, bị can Văn đều báo cho Trương Mỹ Lan biết.

Về nguồn tiền đưa hối lộ, ông Văn khẳng định do Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy, Hà Nội (hợp thức bằng các bút toán rút, nộp, chuyển tiền) để rút ra, đổi thành USD.

"Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn", kết luận nêu.

Quá trình điều tra, bà Nhàn đã nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Trong vụ án trên, bà Nhàn bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Ngoài việc đưa tiền hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn, bị can Văn còn trực tiếp đưa tổng số 390.000 USD cho ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước vào các dịp lễ tết (từ tháng 4.2016 đến tháng 9.2018).

Bị can Văn còn trực tiếp và chỉ đạo nhân viên tại SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên Đoàn Thanh tra. Trong đó đưa cho bà Nguyễn Thị Phụng - Phó Trưởng đoàn từ 100-200 triệu đồng hoặc từ 5.000 USD - 10.000 USD/lần)...

Theo C03, việc báo cáo không đúng thực trạng của SCB, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý đã dẫn đến lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin để xử lý sai phạm của SCB và ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

VietBF@ sưu tập