Lập 25 công ty 'ma' để tiếp tay cho tội phạm

[sunshine1104]

Huỳnh Thị Kim Oanh và các đồng phạm bị bắt giữ với cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm sử dụng 25 công ty "ma" để lập hàng trăm tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các nhóm tội phạm để nhận tiền từ hành vi lừa đảo trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 17/2, Công an Bình Dương đã bắt tạm giam Oanh (41 tuổi), Lê Lý Thành (37 tuổi), và Lê Văn Mười (43 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác của ba đối tượng này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm tội phạm này đã sử dụng giấy phép kinh doanh của nhiều công ty, rồi liên hệ với các ngân hàng để mở nhiều tài khoản thanh toán với giao dịch lớn. Mục đích của nhóm này là dùng những tài khoản này cho các hoạt động lừa đảo. Các trinh sát công nghệ cao đã phát hiện sự bất thường trong việc mở tài khoản ngân hàng và theo dõi nhóm này trên nhiều tỉnh thành, dẫn đến việc Công an Bình Dương xác lập chuyên án điều tra.

Oanh được xác định là người đứng đầu nhóm, từng có hai tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan và tổ chức. Cô ta kết hợp với Thành và Mười để mở tài khoản cho các công ty "ảo", lợi dụng các giấy tờ giả mạo và thông tin của người khác để đăng ký tài khoản. Sau khi có tài khoản ngân hàng, nhóm bán lại cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia để sử dụng trong các vụ lừa đảo.

Các băng nhóm này tại Campuchia giả danh nhân viên công ty điện lực, công an, hoặc doanh nhân thành đạt để lừa đảo người dân. Chúng dụ dỗ nạn nhân tải ứng dụng độc hại để chiếm quyền kiểm soát điện thoại và tài khoản ngân hàng của họ, hoặc lôi kéo họ vào các hoạt động đầu tư trực tuyến và ngoại hối.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều vật chứng, gồm 25 dấu tròn doanh nghiệp, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop, cùng nhiều tài liệu liên quan. Oanh còn bị nghi ngờ trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan để thực hiện hành vi lừa đảo, chẳng hạn như giả danh nhân viên ngân hàng để lừa tiền của người dân.

Ban chuyên án đã xác định nhóm của Oanh đã sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng và thành lập 25 công ty "ma" để thực hiện các vụ lừa đảo, gây thiệt hại cho hơn 200 nạn nhân trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.