Chủ mưu vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài lĩnh 7,5 năm tù

[Romano]

Sáng 22/12, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và các đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
“Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận tội danh. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và các đồng phạm là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho Nhà nước, gây hoang mang bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh với các bị cáo”, thẩm phán nhận định.

HĐXX xác định Nguyệt (37 tuổi, trú quận Tây Hồ) là người chủ mưu khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ nêu trên, thu lợi bất chính số tiền cao nhất trên 25 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với bị cáo để có tính răn đe. Bị cáo Phạm Anh Tuấn (chồng Nguyệt, 38 tuổi) trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi trên 6 tỷ đồng nên giữ vai trò cao thứ hai trong vụ án. Do đó, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7,5 năm tù, bị cáo Phạm Anh Tuấn 5 năm tù giam.

Nhóm đồng phạm với vợ chồng Nguyệt gồm: Phạm Hữu Thuật (sinh năm 1981, Quảng Ninh, bạn hàng của Nguyệt) 30 tháng tù; Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1985, Hà Nội, em trai của Nguyệt) 4 năm tù; Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988, Hà Nội, vợ của Thắng) 3,5 năm tù.

Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, Hà Nội, chị dâu của Nguyệt) lĩnh 3 năm tù treo; Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1979, Hà Nội, anh trai của Nguyệt) lĩnh 30 tháng tù; Phạm Việt Hùng (sinh năm 1991, Hà Nội, em chồng của Nguyệt) 27 tháng tù; Nguyễn Xuân Tươi (sinh năm 1969, Hải Dương, cậu của chồng Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1998,con bị cáo Tươi) nhận án 27 tháng tù.

Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1974, Hà Nội, chị gái của Nguyệt) bị phạt 30 tháng tù treo, Nguyễn Minh Khang (sinh năm 1995, Hà Nội, lao động tự do) 27 tháng tù. Riêng ông Phạm Hồng Hạo (sinh năm 1967, Hà Nam) đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử.Theo cáo buộc, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và 11 bị cáo khác hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Nguyệt đã mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty. Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo em trai là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của Vũ Thị Thư và Nguyễn Văn Thực.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng bọn đã chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, hưởng lợi 0,1% trên mỗi giao dịch.

Tại tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo tự nghĩ ra, không ai hỗ trợ hay bày cách. “Sau khi tiếp xúc với Cơ quan CSĐT, VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm. Bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt”.Một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi phạm tội cho đến khi bị Cơ quan CSĐT triệu tập. Các bị cáo mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.