Khi đại gia trốn nợ kiểu 'mua bán lòng vòng'

Việc chậm thanh toán công nợ đối với Thành Công được Nguyễn Thạc Thanh “câu dầm” bằng thủ đoạn mua bán lòng vòng giữa các công ty mà thực chất, các công ty đó đều do Nguyễn Thạc Thanh thành lập, trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác làm GĐ điều hành.

Theo tiến độ giao hàng tiếp tục về Việt Nam, đến ngày 12/12/2008, Phú Thái có sự thay đổi về nhân sự: ông Nguyễn Cảnh Hứa lên đảm nhiệm chức vụ TGĐ điều hành Cty CP VLCN Phú Thái. Nguyễn Thạc Thanh chỉ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty.

Trong cơn lốc đô thị hóa, T.P Bắc Ninh có sự thay đổi nhanh chưa từng thấy...

TGĐ mới của Phú Thái, ông Nguyễn Cảnh Hứa cùng các bà Đặng Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Xuân mang HĐ lên Công ty TNHH Thành Công ký HĐ mua bán số 01/09/TC-PT ngày 12/12/2008 với số lượng 4.424,7 tấn malt.

Nhưng, vì tháng 10/2008 Phú Thái đã ký với Công ty CP Tập đoàn Việt Phương mua 868,1 tấn malt nên ngày 15/12/2008 hai bên phải ký thêm Phụ lục HĐ số 01 điều chỉnh số lượng còn lại là 3.556,6 tấn.

Và Phụ lục HĐ số 02 ngày 16/12/2008 tổng số tiền hàng được quy đổi ra Đô la Mỹ theo chi tiết từng lô hàng.

Việc thanh toán sẽ được quy đổi về đồng USD vì phía Thành Công vay USD của Ngân hàng Đầu tư Bắc Ninh để nhập khẩu lô hàng nói trên. Mọi việc được hoàn tất. Thành Công đã giao đủ số hàng theo HĐ.

Đến ngày 29/12/2008, phía Phú Thái chuyển về công ty Thành Công số tiền gần 21 tỷ đồng, nhưng đề nghị thanh toán tạm thời cho Thành Công hơn 3,5 tỷ; số còn lại 17,4 tỷ Phú Thái xin rút lại tiền mặt để trả vào Ngân hàng Đầu tư Từ Sơn, đồng thời cam kết sẽ vay NH để trả cho Thành Công trước ngày 31/01/2009.

Tiếp tục, ngày 08/01/2009, bên Phú Thái chuyển cho Cty TNHH Thành Công số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; và tiếp tục đề nghị giữ lại 2,9 tỷ đồng để trả nợ Ngân hàng, chỉ tạm thanh toán cho Thành Công gần 2,8 tỷ kèm theo cam kết: sẽ thanh toán trước ngày 31/01/2009.

Vì mối quan hệ lâu dài từ trước đến nay, Thành Công đã không nghi ngờ và đồng ý với đề nghị của Nguyễn Thạc Thanh và Nguyễn Cảnh Hứa.

“Ông Nguyễn Thạc Thanh nói ông là Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trực tiếp nên không có gì ngại, hãy giúp đỡ để ông Hứa hoàn thành tốt công việc. Ông Thanh sẽ chỉ đạo ông Hứa làm đúng cam kết, trả đúng hạn cho Thành Công. Lúc này, Công ty CP VLCN Phú Thái đang có khoản nợ ngân hàng quá hạn nên họ giải quyết trước, sau đó tiếp tục vay NH để trả cho Thành Công sau. Ông Thanh còn chắc chắn, tài sản bên Phú Thái thế chấp tại Ngân hàng trị giá hàng trăm tỷ nên không có gì đáng ngại” – ông Tiến cho biết.

Hết thời hạn 31/01/2009 mà vẫn chưa thấy Phú Thái trả tiền, bên Thành Công nhắc nhở và được trả lời: Phú Thái đang tiến hành làm thủ tục. Vì tin tưởng, phía ông Tiến tiếp tục chờ đợi.

Tính đến ngày 20/5/2009, Cty TNHH Thành Công đã giao hàng theo HĐ cho Phú Thái là 3.556,6 tấn malt; giao cho Tập đoàn Việt Phương 868,1 tấn malt; tổng số là 4.424,7 tấn malt tương đương số tiền 2.050.346,05USD.

Công ty CP VLCN Phú Thái cam kết lộ trình thanh toán cho Thành Công theo các đợt: từ 21/5/2009 – 30/6/2009: thanh toán 700.000USD; tháng 7/2009 thanh toán 500.000USD; tháng 8/2009: 500.000USD. Số tiền còn lại sẽ thanh toán hết trong tháng 9/2009.

Tuy nhiên, Phú Thái không thực hiện cam kết. Thành Công đã mời toàn bộ HĐQT, thành viên HĐQT cùng Ban điều hành của Phú Thái đến trụ sở để chốt phương án trả nợ. Theo đó, tiến độ thanh toán nợ được đẩy lên các tháng 10 – 11 và 12/2009.

Tính đến ngày 31/3/2011, Công ty Phú Thái còn nợ Công ty TNHH Thành Công số tiền hơn 1,44 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên sáng lập Cty TNHH Thành Công, đơn vị bị Nguyễn Thạc Thanh đang giam số nợ gần 1,5 triệu USD từ năm 2008 đến nay.

Ông Tiến bức xúc: ông Nguyễn Thạc Thanh đã lộ rõ ý đồ chiếm đoạt số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương 30 tỷ VNĐ cùng với lãi suất theo Ngân hàng đã cam kết giữa hai bên) của Công ty TNHH Thành Công.

Để đạt được mục đích này, Nguyễn Thạc Thanh đã dùng thủ đoạn mua bán lòng vòng giữa các công ty do chính Nguyễn Thạc Thanh thành lập, vừa là chủ tịch HĐQT, vừa là TGĐ.

Ông Tiến chứng minh: từ tháng 7/2007 đến tháng 8/2008, Nguyễn Thạc Thanh đã chuyển từ Công ty CP VLCN Phú Thái số tiền 63.389.000.000đ sang Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng bằng những HĐ lòng vòng: Công ty CP TDĐT&TM Thanh Tùng bán cho Phú Thái số tiền hàng gần 76 tỷ đồng; ngày 12/8/2009 xuất hóa đơn hơn 75 tỷ đồng.

Tháng 6/2010, Phú Thái bán thanh lý số hàng trên cho Thanh Tùng với số tiền 11,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, Công ty CP TĐ ĐT&TM Thanh Tùng là do Nguyễn Thạc Thanh thành lập sau và trực tiếp điều hành, quản lý.

“Nguyễn Thạc Thanh đã chủ động tự làm lỗ cho Công ty CP VLCN Phú Thái hơn 63 tỷ đồng; nhưng tổng tài sản của Nguyễn Thạc Thanh vẫn không thay đổi, nó chỉ là hình thức chuyển từ túi này sang túi kia mà thôi!” – ông Tiến phân tích.

Sau khi phát hiện chân tướng sự việc, ông Tiến đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thạc Thanh cùng nhiều cá nhân trong HĐQT của Công ty CPVLCN Phú Thái gửi các cơ quan chức năng của Bắc Ninh.

Ngoài tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản, ông Tiến còn tố cáo các hành vi VPPL khác như tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả và trốn thuế”; hành vi cố ý báo cáo sai trong quản lý kinh tế; hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về QLKT…

Di Linh/VNN