Ông Mubarak giấu tài sản kếch xù ở đâu?

Sau hơn 30 năm cầm quyền, Tổng thống vừa bị lật đổ của Ai Cập – ông Hosni Mubarak được cho là đang sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá tới 70 tỉ USD. Hiện tại, các nỗ lực quốc tế đang được tập trung vào việc truy tìm và tịch thu số tài sản này.

Ảnh bên: Cựu Tổng thống Mubarak.

Nhà cựu lãnh đạo Ai Cập có thể đang ở khu dinh cơ riêng ở Sharm el-Sheikh nhưng không biết ông này giấu số tài sản kếch xù của mình ở đâu? Và có đúng là tài sản của ông Mubarak lên tới hàng chục tỉ USD hay không? Xung quanh vấn đề tài sản của ông Mubarak còn rất nhiều điều bí ẩn bao quanh. Dưới đây là một vài thông tin có thể giải đáp phần nào những bí ẩn đó.

Người ta đã làm gì để truy tìm tài sản của ông Mubarak?

Chính phủ Thuỵ Sỹ hồi cuối tuần trước cho biết, họ đã phong toả các tài sản của cựu Tổng thống Mubarak và gia đình của ông này đang được cất giữa trong những ngân hàgn của nước này. Nội các Thuỵ Sỹ cũng đã quyết định phong toả tất cả nguồn quỹ thuộc ông Mubarak và “những tay chân” của ông này. Đây là thông tin đã được Bộ Ngoại giao Liên bang Thuỵ Sỹ xác nhận.

Chính phủ Anh hiện vẫn chưa phong toả bất kỳ tài sản nào của ông Mubarak ở Anh nhưng Văn phòng chống gian lận cho biết họ đang chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết để sẵn sàng phong toả số tài sản đó nếu được yêu cầu.

Một chính khách đối lập ở Anh vừa mới đây đã kêu gọi chính phủ hành động mạnh tay hơn với tài sản của ông Mubarak. “Tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc phong toả những tài khoản đáng nghi ngờ bởi chính phủ mới ở Ai Cập cần phải có một thời gian nhất định trước khi có thể đưa ra một hành động pháp lý nào. Sẽ thật là đáng tiếc nếu khi họ có thể đưa ra được một văn bản pháp lý nào để yêu cầu chúng ta làm thế thì tiền đã đi mất rồi. Tôi cho rằng, sẽ tốt cho danh tiếng của thành phố London nếu chúng ta phong toả các tài khoản đáng ngờ đó ngay bây giờ,” ông Mark Malloch-Brown đã cho biết như vậy.

Thực sự số tài sản của ông Mubarak là bao nhiêu?

Người ta tin rằng ông Mubarak và gia đình ông này cực giàu nhưng không ai biết chính xác số tài sản mà gia đình này đang sở hữu. Mỗi nguồn tin lại đưa ra một con số khác nhau và những con số đó đều chưa được kiểm chứng. Theo ông Nicholas Shaxson, một nhà phân tích thuộc Chatham House và cũng là một chuyên gia về Châu Phi, tài sản của ông Mubarak có thể là khoảng từ 1 đến 2 tỉ USD mặc dù ông này thừa nhận không ai bên ngoài gia đình ông Mubarak thực sự biết rõ điều này. Đây là con số khá khiêm tốn so với các nguồn tin khác. Có nguồn tin khẳng định, tài sản của ông Mubarak lên tới 70 tỉ USD.

Trong khi đó tổ chức Global Financial Integrity, một nhóm nghiên cứu ở thủ đô Washington DC, cho biết, từ năm 2000 đến 2008, 57 tỉ USD đã được tuồn ra ngoài đất nước Ai Cập. Điều này đã khiến nhiều người nghĩ số tiền đó được chuyển cho các nhà lãnh đạo tham nhũng của Ai Cập. “Thực thi quyền lực là một công việc kinh doanh rất màu mỡ ở những nước tham nhũng và một nhà độc tài sẽ được rất nhiều người ủng hộ hối lộ. Nếu không muốn ông Mubarak chiếm đoạt tài sản của Ai Cập thì họ nên truy tìm ở cả những người ủng hộ ông này,” nhà phân tích Shaxson cho hay.

Các nhà độc tài đưa tiền ra nước ngoài như thế nào?

Hiếm khi có chuyện số tài sản bị chiếm đoạt được chuyển ra nưóc ngoài dưới hình thức tiền mặt trong một chiếc va ly. Đó là khẳng định của ông Shaxson. Theo ông này, rất dễ để chiếm đoạt tài sản của một đất nước khi bạn kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị. Việc chuyển tiền ra khỏi đất nước sẽ được thực hiện dễ dàng, suôn sẻ hơn thông qua các thoả thuận thương mại.

“Ví dụ, nếu bạn mua máy móc trị giá 1 triệu USD bạn sẽ trả 2 triệu USD và người bán hàng có thể đồng ý đưa 1 triệu USD còn thừa vào trong một tài khoản ở một nước có thuế thu nhập thấp,” ông Shaxson, tác giả của cuốn sách “Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World” (tạm dịch là Những Hòn đảo Vàng bạc: Những thiên đường về thuế và những người ăn cắp của thế giới).

“Bằng cách trên, bạn có thể che giấu một cách hiệu quả hành động chiếm đoạt tài sản của mình,” ông Shaxson nói thêm.

Tài sản của ông Mubarak được cất giữ ở đâu?

Nhiều trong số tài sản của ông Mubarak có thể để ở dưới dạng bất động sản hay tàu thuyền, ông Shaxson cho biết. “Tài sản của cựu Tổng thống Mubarak có thể được cất giữ ở những nơi mà gia đình của ông này có thể đến thăm và cảm thấy thoải mái như London, Singapore hoặc Dubai. Ông Mubarak cũng có thể sở hữu tài sản riêng ở Mỹ và Thuỵ Sỹ”.

Liệu những nỗ lực tịch thu tài sản của ông Mubarak có thành công?

“Anh, Mỹ và Thuỵ Sỹ là 3 nước chính nơi “tiền bẩn” thường được cất giữ và những nước này sẽ muốn làm một điều gì đó”, ông Shaxson cho biết.

“Tuy nhiên, bức tranh lớn hơn là tình trạng chiếm đoạt tài sản quy mô lớn ở Ai Cập. Nếu Thuỵ Sỹ và Anh tìm cách cho qua chuyện này bằng việc nói rằng chúng tôi chỉ tìm thấy vài trăm triệu USD, điều đó sẽ che giấu một vấn đề thực sự. Đó là các nước phương Tây đang tiếp tay cho các nhà lãnh đạo tham nhũng ở những nước đang phát triển để họ cướp bóc của nhân dân”.

Các nhà điều tra sẽ đối mặt với vấn đề gì khi truy tìm tài sản của ông Mubarak?

Khó khăn chính trong việc truy tìm tài sản của ông Mubarak là việc tài sản của ông này được che giấu bằng nhiều tầng lớp bí mật. Những ngôi nhà của ông ta sẽ không được đặt dưới tên H. Mubarak Esq. Chúng có thể được sở hữu bởi những cái tên khác ở Cyprus hoặc Thuỵ Sỹ.

Kiệt Linh
(theo CNN)