WINONA, Minnesota (Star Tribune) - Hai du học sinh Việt Nam vừa bị tố cáo ăn cắp hàng triệu đô la bằng cách dùng danh tánh của người này, mua hàng trên mạng, rồi bán cho người khác, lấy tiền chuyển vào ngân hàng Mỹ, sau đó chuyển qua ngân hàng ngoại quốc, rồi rút tiền mặt ra.
Theo bản tin của báo The Star Tribune, hành vi của hai sinh viên Tram Vo và Khoi Van, đều 22 tuổi, hiện là sinh viên du học, loại F1 visa, tại đại học Winona State University, Minnesota, bị nhân viên điều tra Bộ Nội An Hoa Kỳ phát hiện khi thực hiện chiến dịch “Operation eMule” nhằm ngăn chặn tội phạm trên mạng ăn cắp hàng triệu đô la của khách hàng.
H́nh minh họa. (H́nh: Attorney General, Utah)
Nhân viên điều tra phát hiện hai sinh viên du học Việt Nam ăn cắp gần $1.25 triệu và chuyển hầu hết số tiền này vào tài khoản ở Việt Nam và Canada, theo tờ khai hữu thệ của ông Daniel Schwarz, nhân viên điều tra Bộ Nội An, tại ṭa. Ông Schwarz đang điều tra vụ này với cơ quan National Cyber Crimes Center (C3) tại Washington, D.C. Cơ quan này là một phần của Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE).
“Đây là một vụ lớn,” ông Jason Calhoun nói. Ông là người chuyên điều tra gian lận của công ty Rosetta Stone, một công ty bị hai sinh viên sử dụng thẻ tín dụng để ăn cắp tiền.
Nhiều công ty khác cũng bị dính vào vụ ăn cắp này như eBay, PayPal, Amazon, Apple, Dell và Verizon Wireless, theo tài liệu của ṭa án liên bang và ông Calhoun.
Nhân viên điều tra nói rằng hai sinh viên du học này ăn cắp danh tánh của người khác rồi mở tài khoản ở eBay, PayPal và các ngân hàng của Mỹ. Qua những tài khoản này, hai sinh viên bán những mặt hàng cao giá và được ưa chuộng với giá thấp hơn. Mặt hàng họ mua được trả bằng tài khoản mà họ dùng danh tánh ăn cắp được của nạn nhân để đặt mua trước đó. Khi nạn nhân phát hiện bị tính tiền cho món hàng họ thật sự không mua và phản đối với công ty bán, sự việc được báo cho chính quyền liên bang.
Hai sinh viên này kiểm soát hơn 180 tài khoản trên eBay và hơn 360 tài khoản tại PayPal do họ sử dụng danh tánh ăn cắp được, theo tài liệu do chánh án ṭa công bố tại St. Paul hôm 29 tháng 12, 2010.
Bà Susan Higginbotham, 49 tuổi, cư dân Bemidji, là một trong những nạn nhân của vụ ăn cắp này. Bà khám phá một ai đó ăn cắp danh tánh của bà hồi tháng 1 khi bà nhận một lá thư của ngân hàng gởi về nhà chào mừng bà trở thành khách hàng mới.
“Có khi tôi nhận được bảy hoặc tám lá thư một ngày. Và tiếp tục nhận trong nhiều này,” bà Higginbotham nói hôm Thứ Sáu. Rồi sau đó là giấy đ̣i nợ của eBay cho món hàng mà bà không bao giờ mua.
Bà Higginbotham, một cô giáo ở Bagley, Minnesota, sau đó báo cáo sự việc cho công ty dịch vụ pháp lư Identity Theft Shield để điều tra.
“Họ điều tra một cách tuyệt vời,” bà nói.
Cuộc điều tra đang tiếp tục
Báo Star Tribune không t́m được sinh viên Tram Vo để phỏng vấn. C̣n sinh viên Khoi Van th́ từ chối cho biết ư kiến. Nhân viên di trú Mỹ từ chối cho biết về t́nh trạng hiện tại của hai sinh viên này hôm Thứ Sáu, nói rằng sự việc là một phần của “cuộc điều tra tội phạm đang tiến hành.” Tuy vậy, hiện chưa thấy tài liệu truy tố chính thức hai sinh viên này.
Ông Calhoun nói các nhà điều tra của C3 phát hiện một tổ chức tội phạm tại Việt Nam trong khi điều tra một vụ khác tại công ty Rosetta Stone hồi năm 2008.
Chiến dịch “Operation eMule” chính thức bắt đầu hồi tháng 9, 2009 nhằm điều tra các nhóm tội phạm tại Việt Nam thường nhắm vào các công ty buôn bán trên mạng. Nhân viên điều tra ước lượng các nhóm này cung cấp “hàng trăm triệu đô la” vào thị trường chợ đen Việt Nam, theo tờ khai hữu thệ.
Ông Schwartz nói trong tờ khai rằng nhóm này bao gồm một “hệ thống phức tạp” có những chuyên gia, bao gồm kẻ tấn công trang mạng, người bán danh tánh và thông tin tài chánh ăn cắp và người chuyển tiền. Kẻ gian liên lạc với nhau qua một hệ thống trang mạng mà “chỉ có họ” mới tiếp cận được.
Các mặt hàng được họ bán thường là software, tṛ chơi điện tử, sách và thẻ Apple iTunes gift card.
Trong khi đó, số tiền kiếm được qua các “thương vụ” này được chuyển vào tài khoản của ngân hàng Mỹ, sau đó được chuyển vào các tài khoản khác ở nước ngoài để rút tiền mặt ra.
“Những sinh viên ngoại quốc này tưởng rằng không ai có thể đụng tới họ,” ông Calhoun nói.
Chiến dịch “Operation eMule” đạt được nhiều kết quả trong đó có việc xâm nhập vào các nhóm tội phạm trên mạng ở Việt Nam, theo tài liệu tại một hội nghị chống tội phạm vừa tổ chức ở Seattle, Washington.
Bị gài
Ông Craig Sorum, một nhân viên điều hành văn pḥng FBI ở Minneapolis, chuyên chống tội phạm trên mạng, nói trong một cuộc phỏng vấn là hầu hết người phạm tội bị dụ gài vào các vụ làm ăn phi pháp như vậy. Trong nhiều trường hợp, ông nói, họ được những kẻ phạm tội giả làm công ty mua bán tuyển mộ và hứa trả lương cao.
Hồ sơ của PayPal cho thấy Tram Vo có 24 tài khoản eBay và ít nhất 56 tài khoản được mở dưới danh tánh ăn cắp được, theo tờ khai hữu thệ. Và có khoảng $247,000 được chuyển qua các tài khoản này. Nữ sinh viên này cũng có ít nhất 26 tài khoản tại các ngân hàng Wells Fargo, Capital One, Eastwood và HSBC dưới danh tánh ăn cắp được, theo tài liệu của liên bang.
Các tài khoản này nhận tổng cộng $352,676 và chuyển gần $200,000 qua Việt Nam hoặc Canada.
Các điều tra viên nói sinh viên Khoi Van có liên quan tới 157 tài khoản tại eBay và 130 tài khoản tại PayPal. Sinh viên này vừa đoạt giải thưởng sinh viên ngành sinh học xuất sắc nhất tại đại học Winona State University. Tờ khai hữu thệ tại ṭa cho biết hơn $1 triệu được chuyển qua các tài khoản này. Sinh viên này mở ít nhất sáu tài khoản tại hai ngân hàng Wells Fargo và Eastwood bằng danh tánh ăn cắp được.
Các tài khoản này nhận tổng $524,000 và chuyển $480,020 qua Việt Nam.
“Tôi không hiểu sao anh ta có thời gian để làm việc này. Anh phải dành thời gian để học,” ông Thomas Nalli, giáo sư hóa học tại đại học Winona State University, người từng làm việc sát cánh với sinh viên Khoi Van, nói hôm Thứ Bảy. “Tôi hy vọng những tố cáo này là không có thật.”
Cơ quan công lực liên bang nói rằng họ có bằng chứng đáng tin cậy là hai sinh viên du học này có liên hệ tới ăn cắp danh tánh và rửa tiền.
(Đ.D.)-Nguoi Viet Online
Du học sinh Việt bị tố cáo ăn cắp hàng triệu đô la
