HOA KỲ TREO THƯỞNG $4 TRIỆU TRUY NÃ TỘI PHẠM RỬA TIỀN LIÊN QUAN CÁC TRUNG TÂM LỪA ĐẢO TRUNG CỘNG

[nguoiduatinabc]

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức công bố treo thưởng lên đến $4 triệu Mỹ kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng Daren Li, một cá nhân bị truy nã vì vai trò điều hành mạng lưới rửa tiền phục vụ các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á.

Thông báo được đưa ra thông qua Chương trình Truy Nã Tội Phạm Xuyên Quốc Gia, nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong việc triệt phá các tổ chức tội phạm quốc tế. Daren Li trước đó đã bị kết án về tội rửa tiền tại Tòa án Liên bang khu vực Trung tâm California, nhưng hiện vẫn đang lẩn trốn.

Theo hồ sơ tòa án, Daren Li mang quốc tịch Trung Cộng và Saint Kitts và Nevis, từng cư trú tại nhiều quốc gia gồm Trung Cộng, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đối tượng này đã thừa nhận tham gia cấu kết với các đồng phạm nhằm rửa tiền thu được từ các nạn nhân thông qua các hình thức lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chánh.

Các trung tâm lừa đảo sử dụng hệ thống rửa tiền này để chuyển tài sản chiếm đoạt từ các nạn nhân tại Hoa Kỳ, lợi dụng tiền điện tử nhằm né tránh các cơ chế kiểm soát chống rửa tiền. Daren Li bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ dưới danh nghĩa các công ty bình phong, đồng thời giám sát các giao dịch chuyển tiền liên bang và quốc tế.



Hồ sơ điều tra cho thấy ít nhất $73.6 triệu Mỹ kim đã được chuyển trực tiếp vào các tài khoản liên quan đến Daren Li và đồng phạm, trong đó có $59.8 triệu Mỹ kim thông qua các công ty bình phong tại Hoa Kỳ nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.

Động thái treo thưởng lần này diễn ra đồng thời với các hành động mạnh tay từ Bộ Tư pháp và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, bao gồm việc truy tố hai công dân Trung Cộng điều hành một cơ sở lừa đảo tại Miến Điện và có ý định mở rộng sang Campuchia, tịch thu một kênh liên lạc trên ứng dụng Telegram dùng để tuyển mộ nạn nhân buôn người, cũng như thu giữ 503 tên miền gian lận phục vụ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cũng công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào một thượng nghị sĩ Campuchia cùng mạng lưới 28 cá nhân và tổ chức có liên hệ, bị cáo buộc kiểm soát các cơ sở lừa đảo trong khu vực.

Chương trình treo thưởng được ủy quyền bởi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của chính quyền Tổng thống Trump trong việc truy quét các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ công dân Hoa Kỳ trước các hình thức lừa đảo tài chánh ngày càng tinh vi.