Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Nguyễn Cao Trí (sinh 1970) bị tạm giam vì cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD do bà Trương Mỹ Lan chuyển mua bán dự án.
Người duy nhất bị cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vụ Vạn Thịnh Phát
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát.
Theo kết luận điều tra, trong số 86 bị can trong vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí là người duy nhất bị cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Báo PLTPHCM dẫn kết luận điều tra cho biết, ông Nguyễn Cao Trí sở hữu hai hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động mảng bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Một trung tâm tiệc cưới của đại gia Nguyễn Cao Trí - Ảnh: Capella
Ông Trí quen biết với bà Trương Mỹ Lan nhiều năm. Từ năm 2017 đến năm 2020, hai bên đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty.
Đầu tiên là thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD, để Hồ Quốc Minh - môi giới của bà Lan đứng tên trên hợp đồng. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí hơn 21 triệu USD, tương đương 476 tỉ đồng để mua 31,2% vốn cổ phần.
Thứ hai, giao dịch mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng 463 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Trí chỉ khai đã nhận 1 triệu USD và 127 tỉ đồng, còn 19 triệu USD chưa nhận.
Thứ ba, thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Hải Hà tại Quảng Ninh của ông Trí. Bà Lan đã thanh toán 2 lần tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng.
Do nhiều lần thanh toán, nhận tiền nhưng không có giấy tờ, đến tháng 1/2021, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí đã nhận là 1.000 tỉ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng, ông Trí chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để giao cho bà Trương Mỹ Lan.
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, đến ngày 21 và 22/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Bùi Anh Tuấn (trợ lý của ông Trí) soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% Vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan.
Ngày 23/10/2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê Starbucks trong sân bay Tân Sơn Nhất (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh) yêu cầu Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp nêu trên.
Như vậy, trong khi ông Nguyễn Cao Trí không trả cho bà Trương Mỹ Lan số tiền 1.000 tỷ đồng theo thống nhất nhưng Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi để được sự đồng ý của bà Lan, chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan.
Lời khai của đại gia Nguyễn Cao Trí
Vietnamnet dẫn kết luận điều tra cho biết, ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỉ đồng từ bà Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với nữ đại gia, ông Trí nói việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao cho Hồ Quốc Minh ký bất cứ tài liệu, giấy tờ gì.
Thậm chí, ông Trí từng khẳng định rằng bà Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự của mình.
Đáng chú ý, khi có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của ông Trí trong các tài liệu theo dõi và xác nhận số tiền đã nhận từ bà Lan, ông Trí vẫn không thừa nhận hành vi.
Tuy nhiên "lời nói dối" của ông Trí bị cơ quan điều tra đánh giá là thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Lan đến cùng.
Về phần mình, bà Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí trong việc chiếm đoạt tiền của bà này, đề nghị thu hồi 1.000 tỉ đồng nêu trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và khẳng định không biết nguồn gốc số tiền nhận của bà Lan lấy từ đâu.
Theo lời khai của ông Trí, sau khi nhận tiền từ bà Lan, ông này sử dụng mua các loại cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TPHCM; thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon; trả Hồ Quốc Minh 484 tỷ đồng. Hiện nay, không còn tài liệu chứng từ gì lưu trữ, chỉ còn lại một số tiền mặt tại két sắt Công ty Capella.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.
Theo báo Tiền Phong, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản khi thực hiện khám xét nhà và nơi làm việc của ông Trí hơn 93 tỉ đồng, kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên tổng trị giá hơn 266 tỉ đồng.
Ngoài ra, gia đình ông Trí đã nộp hơn 640 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, tổng số tiền cơ quan điều tra thu giữ là trên 1.001 tỉ đồng.
Báo Dân trí dẫn kết luận điều tra nêu, ông Trí được tặng Huân chương lao động hạng Ba trong công tác phòng chống dịch và các bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHCM nên cơ quan điều tra cũng đề nghị xem xét khi lượng hình.
VietBF@ Sưu tập
