Trước khi kết hôn với ông chủ Đại Nam Huỳnh Uy Dũng (đại gia Dũng ‘lò vôi’), nữ Việt kiều Canada Nguyễn Phương Hằng (Hằng Canada), có tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền được cho là có liên quan đến trùm giang hồ Đỗ Đạt Giang, đàn em thân tín của Năm Cam.
Đỗ Đạt Giang không chỉ là đối tượng hình sự phạm tội chuyên nghiệp và là đàn em thân tín của Trương Văn Cam, đã lợi dụng quyền uy của Năm Cam để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của nhiều người trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền hay sau này là Nguyễn Phương Hằng.
Theo Công an thành phố, diễn biến này là để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam tại Bình Dương, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng).
Cơ quan điều tra và Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM đã làm việc với một số người liên quan để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng khi livestream xúc phạm danh dự, uy tín người khác.
Các cá nhân được xác định có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng gồm các ông, bà và chủ các kênh YouTube như Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Ha Lee, Hoàng Nhi, Anh nông dân.
Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) từ tháng ba, gây xôn xao dư luận.
Đáng chú ý, liên quan đến việc điều tra, xử lý bị can Nguyễn Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng cũng đã lập lý lịch tư pháp bị can của Nguyễn Phương Hằng.
Được biết, việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch, nhân thân người thực hiện hành vi phạm tội.
Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) trao đổi với báo Thanh Niên cho biết, lý lịch bị can là một sơ yếu lý lịch cụ thể về tất cả thông tin của bị can, về tên tuổi, quan hệ gia đình.
“Việc xác minh này rất quan trọng, đưa đến tính chất pháp lý nhân thân của bị can”, ông Tuấn nêu rõ.
Luật sư khẳng định đây là bước tố tụng bắt buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện khi tiến hành hoạt động điều tra tội phạm đối với một cá nhân.
Nguyễn Phương Hằng chính là Nguyễn Thị Thanh Tuyền?
Cơ quan điều tra đã xác định được rằng, bị can Nguyễn Phương Hằng từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đặc biệt là có liên quan đến đàn em của trùm giang hồ Năm Cam (Trương Văn Cam).
Cái tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền trước đây từng một thời đình đám trong dư luận Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền hay Nguyễn Phương Hằng sinh ngày 26/1/1971, là Việt kiều Canada. Bà Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền hay Nguyễn Phương Hằng cũng là người từng đứng ra tố cáo Đỗ Đạt Giang, một nhân vật thân tín của trùm xã hội đen Năm Cam cách đây hơn 20 năm.
Bà Hằng từng sống chung với Đỗ Đạt Giang như vợ chồng?
Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam, liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đỗ Đạt Giang năm 2002 cho thấy, từ năm 1996, bà Tuyền có quen biết với Giang.
Đến năm 1997, bà Tuyền thuê nhà số 21/15A Trường Sơn (P.4, Quận Tân Bình) của ông Trần Huy Hoan để ở và đã sinh sống với Giang ở đây như vợ chồng (BL: V14 T2: 204).
Sau đó, bà Tuyền mua lại căn nhà thuê nói trên với giá 52 lượng vàng. Toàn bộ quá trình giao dịch, mua bán, Tuyền đều trực tiếp làm việc với ông Hoan, giấy tờ mua bán căn nhà này do ông Hoan viết cũng chỉ ghi bán căn nhà này cho Tuyền nhưng sau đó Đỗ Đạt Giang đã nhiều lần đánh Tuyền, bắt Tuyền phải ghi thêm tên Giang vào trong giấy mua bán.
Khi Tuyền về nhà mẹ đẻ ở, giấy tờ căn nhà này Tuyền gửi bà Nguyễn Thị Ngọc Nương (mẹ của Tuyền), nhưng Giang đã đến đe dọa ép bà Nương phải giao toàn bộ giấy tờ nhà cho Giang rồi bắt Tuyền phải viết giấy cam kết không tranh chấp căn nhà này với Giang.
Quá trình mua bán căn nhà này Giang chỉ tham gia ở giai đoạn cuối là khi đến hạn phải thanh toán số tiền còn thiếu, lúc đó Tuyền không có tiền nên đã nhờ ông Hoan giới thiệu đến vay tiền của ôngss Chí ở 198 đường Trần Quốc Thảo, phường 7 quận 3 với lãi suất 3%/tháng.
Lúc đầu ông Chí chưa đồng ý cho vay, sau đó mấy ngày ông Chí mới đồng ý. Khi đi đến nhà người này để hỏi vay tiền thì có Giang đi cùng và khi đến nhận tiền của ông Chí, Giang cũng đi cùng và Giang trực tiếp viết giấy vay tiền của ông Chí thay cho Tuyền.
Trong quá trình điều tra vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng bọn, Đỗ Đạt Giang đã bị truy tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra khẳng định, Đỗ Đạt Giang là một đối tượng hình sự phạm tội chuyên nghiệp trong một thời gian dài, là đàn em thân tín của Năm Cam (Trương Văn Cam) đã lợi dụng vị thế của Trương Văn Cam để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của nhiều người.
Tổng số tiền mà Đỗ Đạt Giang đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt chiếm đoạt được là 50 lượng vàng và 130 triệu đồng.
“Hành vi của Giang rất trắng trợn, mang tính côn đồ hung hãn, coi thường kỷ cương pháp luật, cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho những người khác”, Công an nêu rõ.
Kết luận điều tra cũng khẳng định, hành vi của Đỗ Đạt Giang đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản, tội danh được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 135 BLHS.
Đến ngày 12/5/2004, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Đỗ Đức Giang về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Nguồn tin trong nước
