Chen Zhi (sau đây phiên âm là
Trần Chí) có thể không phải là kẻkhởi xướng
"âm mưu mổ lợn" (Pig Butchering Scam), nhưng chắc chắn hắn ta là một trong những kẻ cho thực hiện sớm nhất chuyện lừa đảo này với quy mô lớn nhất bao quát cả thế giới.
Thông tin chân tơ kẽ tóc của Trần Chí: xấu trai, trình độ thấp, gặp hai quý nhân Campuchia và phất lên như diều
Trần Chí sinh vào tháng 12/1987 tại làng Tiểu Hưng, thị trấn Tiểu Ngao, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, một ngôi làng thịnh vượng với hơn một ngàn hộ dân ở TQ đại lục.
Vào ngày 8/10/2025, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận hạt Đông New York đã buộc tội Trần Chí, 38 tuổi, điều hành một nhóm mafia tội phạm trải rộng trên 30 quốc gia, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Sáu ngày sau, vào ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 12, 271 Bitcoin từ Chen Zhi, lập kỷ lục về vụ tịch thu tài sản đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử ngành Tư pháp Hoa Kỳ.
Giá trị thị trường của lô Bitcoin này ước tính khoảng 15 tỷ đô la Mỹ theo thời giá. Con số khổng lồ này đã gây ra chấn động cả thế giới.
Vậy Trần Chí là người như thế nào?
(Minh họa)
Những câu chuyện từ bạn học và hàng xóm đã chắp nối những năm tháng tuổi thơ bình dị của anh ta. Anh ta là người thấp bé, "có lẽ chỉ cao từ 1,6 đến 1,63 mét", có lẽ là một trong những người thấp nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Ngoại hình của anh ta không có gì nổi bật, với chiếc mũi hơi tẹt và đôi tai nhỏ, một nét khá không đẹp mắt đối với những người Phúc Kiến mê tín. Thành tích học tập của anh ta cũng tầm thường, có lẽ trên trung bình, và không ai biết anh ta đã nhận được bất cứ giải thưởng học đường nào. Học vấn của anh ta rất thấp, và chắc hẳn Trần Chí đã bỏ học sau năm thứ hai bậc trung học cơ sở. Bạn học cùng trung học cơ sở của anh ta, Qiu Rong, có nói:
"Tôi đã không gặp lại anh ta kể từ đầu năm thứ ba".
Sau khi bỏ học, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Trần Chí đã xuất hiện: quán cà phê internet.
Gần như cùng lúc Trần Chí bỏ học, người dân ở Liên Giang bắt đầu tập trung vào việc kinh doanh quán cà phê Internet.
Vào cuối những năm 1990, nhiều người dân Liên Giang đã cho mở quán cà phê Internet ở nhiều nơi. Năm 2002, sau khi chế độ cấp phép quán cà phê Internet được thực hiện, hàng chục ngàn người Liên Giang đã đổ xô vào lĩnh vực kinh doanh mới này.
Trong những năm sau đó, họ đã hình thành một liên minh phi thường, kiểm soát khoảng 50% số quán cà phê internet trên toàn quốc, với hơn 80% ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Trùng Khánh. Quán cà phê internet nhanh chóng trở thành nguồn thu nhập chính của quận, bên cạnh các ngành nghề khác như nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật và xuất khẩu.
Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này, thường được người dân địa phương gọi là
"làm ăn", lại có bản chất mờ ám. Vào thời đó, các quán internet do người dân Liên Giang mở ra thường có giá rẻ, trang trí thoải mái và phục vụ chu đáo, nhưng nguồn doanh thu thực sự lại đến từ một hoặc hai máy đánh bạc ẩn giấu sâu bên trong. Công việc đầu tiên của Trần Chí là làm quản trị viên mạng.
Trần Chí bắt đầu làm quản trị viên mạng ở đâu? Bạn cùng lớp Khâu Dung và hàng xóm là chị Diệp Lệ đều nói anh làm việc tại "Quán Internet Hồng Lệ" ở huyện Liên Giang. Sau đó, anh ta dường như làm việc tại một quán Internet khác trong huyện, nhưng vài năm sau, anh ta chuyển đến Thượng Hải. Đây là một hành trình thường thấy ở giới trẻ, anh ta còn quá nhỏ đã bỏ học cấp hai nên phải ở lại địa phương. Khi đã trưởng thành, giống như nhiều thanh niên ở Liên Giang, anh ta đi theo gia đình, họ hàng hoặc hàng xóm lên các thành phố lớn để kiếm sống.
Nhưng không giống như hầu hết những người cùng thời, Trần Chí đã kiếm được tài sản đầu tiên trong thời gian sống ở Thượng Hải.
Nhiều báo cáo không nêu rõ nguồn gốc về
"kho báu đầu tiên" của Trần Chí. Tuy nhiên, Qiu Rong khẳng định chắc chắn: "
Anh ta đã kiếm được vài triệu đô la nhờ vận hành một máy chủ về game riêng. Tôi không chắc chắn về số tiền chính xác."
Cái gọi là
"máy chủ trò chơi riêng" là máy chủ lậu được thiết kế riêng và có cửa sổ để nạp vô tiền mở, cho phép người chơi đổi tiền mặt lấy thiết bị, xu trò chơi, v..v... Trong những năm đó, trò chơi
"Legend" (Liên minh huyền thoại) rất được phổ biến rộng rãi và Chen Zhi được cho là chủ yếu nắm điều hành máy chủ riêng cho trò chơi này.
Điều này chắc chắn là bất hợp pháp và thậm chí bị nghi ngờ là vi phạm bản quyền, nhưng ban đầu, các biện pháp để phát hiện của chính quyền tương đối lạc hậu, khiến cả công ty gảe Hàn Quốc của
"Legend" lẫn đại lý nội địa của họ,
Shanda Network, đều bị bất lực. Vào thời kỳ đỉnh cao, hơn 500 máy chủ riêng hoạt động đồng thời, làm gián đoạn nghiêm trọng lưu lượng người chơi và dẫn đến một vụ bê bối khét tiếng trong lịch sử internet ở TQ: hệ thống Shanda Network, vốn đau khổ, cuối cùng đã từ chối không chia sẻ mức doanh thu, viện dẫn các vấn đề kỹ thuật mà công ty game Hàn Quốc không thể giải quyết, và mối giao dịch đối tác đã bị sụp đổ.
Vậy là, máy chủ riêng của Trần Chí đã hoạt động được bao nhiêu năm? Quy mô ước chừng của nó là bao nhiêu? Liệu quán cà phê internet mà anh ta làm việc, hay những người dân Lianjiang khác điều hành chúng, có mang lại cho anh ta bất cứ lợi ích nào, hay thậm chí là hợp tác với anh ta hay không? Cả Qiu Rong và chị Ye đều nói rằng họ cũng không biết. Tóm lại, anh ta đã cho tô vẽ thêm một lớp màu xám vào ngành kỹ nghệ màu xám của loại cà phê internet. Năm 2009, ở tuổi 22, Trần Chí đã rời bỏ Thượng Hải sang Campuchia.
Tại sao anh ta lại sang Campuchia? Không có lời giải thích rõ ràng nào. Qiu Rong nói rằng anh chỉ nghe loáng thoáng rằng:
"Hình như có vấn đề gì đó với hệ thống máy chủ riêng và anh ta sợ bị cảnh sát tóm cổ". Giả thuyết này có thể được củng cố bởi một yếu tố khác: trong những năm sau đó, anh ta dường như không bao giờ trở về, một điều khá bất thường ở vùng nông thôn Phúc Kiến, nơi mà người dân hiếm khi không trở về quê để ăn Tết Nguyên đán.
Một trong những bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời Trần Chí là những gì mà anh ta đã làm trong những năm đầu tiên ở Campuchia. Có giai thoại nào đáng nhớ hay không?
Hệ thống hoạt đông trong đế chế Prince Group ở Campuchia
Trần Chí sau đó có chia sẻ với giới truyền thông:
"Ban đầu tôi muốn mở một quán cà phê internet, nhưng sau khi việc đó không thành, tôi chuyển sang kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Bất động sản Xinheng vào năm 2011". Những lời tuyên bố này vừa đơn giản vừa mơ hồ, gần như không tiết lộ ra bất cứ điều gì mới. Có lẽ do thiếu nguồn tin, nhiều báo cáo đã bỏ qua vấn đề này hoặc đơn giản là coi đó là một
"bí ẩn".
Có thể khẳng định rằng cái gọi là
"chuyển nghề sang bất động sản" của anh ta chỉ là một ý tưởng. Ngay từ đầu, không có tài liệu nào cho thấy Công ty Xinheng đã cho thực hiện bất cứ một dự án nào, nhưng gọi đó là
"công ty vỏ bọc" cũng không sai. Hơn nữa, anh ta chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hay kỹ thuật, và số tiền
"hàng triệu đô la" mà anh ta kiếm được từ máy chủ riêng cũng khá hạn hẹp. Làm sao mà anh ta có thể thành công trong lĩnh vực bất động sản ở nước ngoài khi không có bất cứ mối giao dịch đối tác nào?
Có thể nói rằng anh ta không hề nhàn rỗi trong bốn năm năm đó. Qiu Rong kể lại một lời đồn đại lan truyền rộng rãi ở quê nhà Tiểu Ngao: Trong những năm đó, anh ấy vẫn đang điều hành máy chủ riêng. Vì Campuchia kém phát triển hơn TQ rất nhiều, nên
"chẳng ai quan tâm, dễ kiếm tiền nhanh chóng, muốn làm bao nhiêu game cũng được" Về số tiền mà Trần Chí kiếm được trong những năm đó,
"Ai mà biết ra được? Có người nói 10, 20 triệu, có người nói vài chục triệu. Dù sao thì, so với số tiền anh ta kiếm được sau này, đó cũng chỉ là số tiền nhỏ".
Có một số chi tiết khác nhau đằng sau tin đồn này. Máy chủ riêng đòi hỏi kỹ thuật vi tính khá phức tạp, chẳng hạn như thiết lập máy chủ, phân tích số liệu trò chơi và sửa đổi máy khách. Vậy Trần Chí, người chỉ học trung học cơ sở trong hai năm, đã giải quyết vấn đề này như thế nào?
Một số thành viên trong gia đình anh ta vẫn tin rằng Trần Chí khá thông minh, đã tự học kỹ thuật lập trình trong thời gian ở Thượng Hải và dần trở thành chuyên gia kỹ thuật vi tính. Những người khác cho rằng Chí đã gặp hai người kỹ thuật gia người Chiết Giang trong thời gian sống ở Thượng Hải và tìm đến họ ngay sau khi đến Campuchia. Một hoặc hai người bạn cùng làng đầu tiên của Trần Chí cũng đã gặp họ, nhưng sau đó đã chia tay vì lý do không được rõ.
Theo lẽ thường, lời khẳng định
"tự học việc lập trình" của Trần Chí có lẽ chỉ là lời tự quảng cáo, nhưng khả năng thứ hai chắc chắn có khả năng xảy ra hơn nhiều. Sau nhiều năm tranh cãi và bất định, năm 2014 đã đến. Kể từ năm đó, số phận của Trần Chí bắt đầu đã thay đổi đến chóng mặt.
Bước ngoặt đầu tiên đến vào đầu năm đó khi chính phủ Campuchia ban hành Sắc lệnh Hoàng gia về Cờ bạc Thương mại, hợp pháp hóa hoàn toàn các hoạt động sòng bài và cờ bạc trực tuyến. Điểm nổi bật nhất của sắc lệnh này là rào cản gia nhập thấp và chi phí xin giấy phép kinh doanh cờ bạc thấp, ngay lập tức đã thu hút vốn đầu tư trên toàn cầu, đặc biệt là nguồn vốn từ TQ.
Trong những năm tiếp theo, Campuchia đã cấp ra 169 giấy phép cờ bạc, 91 trong số đó nằm ở Sihanoukville, đặc khu kinh tế duy nhất của đất nước. Trong số đó, tất nhiên có mặt Chen Zhi.
Cùng thời điểm đó, ngày 16/2/2014, Trần Chí đã nhập quốc tịch Campuchia với khoản đầu tư 250,000 đô la Mỹ. Do chính phủ TQ không công nhận vấn đề
"quốc tịch kép", nên về mặt pháp lý, kể từ đó, Chí không còn là người TQ nữa mà là người Campuchia.
Có lẽ điều này hé lộ ra một thông điệp quan trọng? Sau đó, hắn quyết định nhắm đến người TQ làm mục tiêu chính, cố gắng trốn tránh hình phạt tiềm tàng từ chính phủ TQ bằng cách cho thay đổi quốc tịch.
Có lẽ nó cũng gợi lên một mối liên hệ nào đó? Việc cảnh sát thường xuyên kiểm tra cờ bạc trong những ngày đầu anh ta mở quán internet, cùng với những cáo buộc chưa được xác thực về
"vấn đề vận hành máy chủ riêng", đã để lại một bóng đen trong lòng, khiến cho Trần Chí khá sợ chính phủ TQ.
Gần như cùng lúc với việc có được giấy phép kinh doanh game, số phận của anh ta đã thay đổi: ngành kỹ nghệ quán cà phê internet của TQ đang bị suy thoái. Trong những năm đó, hàng chục ngàn người dân cùng quê đang tuyệt vọng tìm kiếm những cơ hội mới.
Vào thời điểm đó, điện thoại thông minh đang nhanh chóng trở nên phổ biến, và các quán cà phê internet ngày càng ít khách hàng hơn. Hơn nữa, các cuộc trấn áp ngày càng nghiêm ngặt của cảnh sát trên khắp đất nước đã khiến cho các quán cà phê internet gần như không thể tồn tại trong
"thị trường xám" của các máy đánh bạc. Giữa những khó khăn này, nhiều người ở quê Chí đã đóng cửa các quán cà phê internet, một số người đã tìm đến Chen Zhi hoặc được anh ta tuyển dụng vào. Quá trình này, có lẽ đã kéo dài vài năm, và cung cấp cho Chen Zhi một nguồn nhân lực ổn định và vô số "thương nhân" mà anh ta từng quen biết.
Mọi thứ dường như được thiết kế dành riêng cho Trần Chí: anh ta đã ở Campuchia nhiều năm, và so với thủ phủ cờ bạc đang ồ ạt đổ xô vào thời điểm đó, anh ta tất nhiên là
"người đầu tiên được hưởng lợi vì gần nước": anh ta đã cho điều hành các quán cà phê Internet và máy chủ riêng mang màu sắc xám trong nhiều năm, và giờ anh ta có thể dễ dàng chuyển sang ngành kỹ nghệ cờ bạc. Trong những năm tiếp theo, rất nhiều đồng hương Liên Giang có kinh nghiệm trong ngành kỹ nghệ game xám hoặc đến khi được gọi hoặc háo hức thử sức, đây là một lợi thế tự nhiên mà các thủ phủ cờ bạc khác không thể sánh kịp... Sau khi ngành kỹ nghệ cờ bạc được hợp pháp hóa hoàn toàn tại Campuchia, những lợi thế của Trần Chí thậm chí còn độc đáo hơn, cho dù đó là vị trí địa lý, kinh nghiệm hay mạng lưới tài nguyên sẳn có.
Nhưng đối với Trần Chí, điều quan trọng nhất chính là thiết kế cái gọi là
"mô hình kinh doanh". Các máy đánh bạc ở các quán cà phê internet Liên Giang thường có hệ thống kiểm soát tiền thắng thua ở phía sau. Anh ta đã cho vận hành "máy chủ riêng" trong nhiều năm, vốn là phiên bản lậu của các trò chơi hiện có với chức năng nạp tiền bổ sung. Chí cho kết hợp cả hai, tạo ra một mô hình đánh bạc kết hợp kiểm soát việc thắng thua, ứng dụng lậu hoặc được phát minh riêng, và đặc biệt chú trọng vào việc nạp tiền vào.
Có lẽ khái niệm "khu kỹ nghệ" ở quê nhà cũng khơi gợi trí tưởng tượng của Trần Chí. Là một người con của thị trấn làm giàu nhờ ngành xây dựng đó, anh ta không xa lạ gì với những khái niệm như "nhân vật tổng hợp", thu hút vốn đầu tư và quản lý bất động sản. Vì rất nhiều người dân trong thị trấn đã phải cho đóng cửa các quán cà phê internet đang ế ẩm, anh ta chỉ cần chuyển những kinh nghiệm này sang ngành kinh doanh mới mẻ, siêu lợi nhuận này.
Nói một cách khác, ở Campuchia, cả sòng bài và cờ bạc trực tuyến đều được hợp pháp, nhưng kế hoạch của Trần Chí là một hoạt động cờ bạc trực tuyến giả mạo, một trò lừa đảo thường được gọi là
"âm mưu mổ lợn". Anh ta cũng muốn xây dựng một "công viên" để có thể thu thập tiền thuê nhà.
Cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, thường được gọi là
"âm mưu mổ lợn", đã bùng nổi lên trên quy mô lớn vào khoảng những năm 2013 và 2014. Trần Chí có thể không phải là kẻ chủ mưu ban đầu của những âm mưu này, nhưng chắc chắn hắn là một trong những kẻ điều hành đầu tiên, và quy mô của hắn ta quả là rất lớn. Trong những năm tiếp theo, hoạt động kinh doanh của hắn có thể được chia thành hai lĩnh vực: tự vận hành và vận hành các khu lừa đảo để thu hoa hồng.
Năm 2014, có lẽ anh ta chủ yếu chỉ hoạt động một mình. Khi đó, anh ta không có nhiều tiền, và lợi thế lớn nhất của anh ta là dòng người trẻ tuổi ổn định từ Liên Giang. Trong thời gian này, anh ta đã cho hình thành ra sơ bộ mô hình hoạt động "mổ lợn", thiết lập một cấu trúc bao gồm tiếp thị, dịch vụ khách hàng và hành chính. Bộ phận tiếp thị đóng vai trò then chốt, chịu trách nhiệm thu hút khách hàng tiềm năng và lôi kéo họ gửi tiền và đặt cược. Nếu không có nó, bộ phận dịch vụ khách hàng, chịu trách nhiệm xử lý tiền gửi và giải đáp các câu hỏi của "khách hàng", và bộ phận hành chính, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội bộ và an ninh, sẽ trở nên vô dụng.
Mọi chuyện đã thay đổi sau năm 2015. Vào năm đó, Trần Chí cho thành lập ra
"Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group)" để làm vỏ bọc và dấn thân vào ngành mua bán bất động sản, tài chính vi mô, du lịch và giải trí. Công bằng mà nói, đây không hoàn toàn là chuyện lừa đảo hay công cụ rửa tiền. Suy cho cùng, kể từ khi cờ bạc được hợp pháp hóa ở Campuchia, giá nhà đất ở Sihanoukville đã tăng vọt, một số vị trí đắc địa có giá lên tới 4,000 đến 5.000 USD một mét vuông, lợi nhuận này tương đương với lừa đảo,
Những năm tiếp theo, công ty bất động sản của Trần Chí còn cho xây dựng lên rất nhiều khách sạn, hàng ngàn căn hộ và cửa hàng.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những nơi kinh doanh tưởng chừng hợp pháp này lại có dính líu mật thiết đến âm mưu
"mổ lợn". Người ta nói rằng anh rể của Trần Chí phụ trách bộ phận tài chính của "Tập đoàn Hoàng tử", và trách nhiệm chính của ông ta là cho rửa tiền. Cũng không thể phủ nhận rằng việc Trần Chí tham gia vào lĩnh vực bất động sản đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc điều hành các
"trung tâm lừa đảo qua trực tuyến" của anh ta. Anh ta đã tự mình thiết kế ra và trực tiếp đứng ra kiểm soát khoảng 10
"trung tâm" ở Campuchia, điều này đã dẫn đến một người họ hàng khác của Trần Chí, Qiu Guoxing (Khâu Quốc Hưng)
Theo các thông tin công khai, Khâu Quốc Hưng sinh năm 1970, bỏ học năm 13 tuổi và chuyển đến Thâm Quyến kiếm sống năm 19 tuổi. Trước khi đến Campuchia vào năm 2015, anh ta là một thương gia bình thường. Vài tháng sau khi đến Campuchia, anh ta kế nhiệm Trần Chí làm chủ tịch công ty bất động sản Prince Group và đồng thời được bầu làm chủ tịch Phòng Thương mại Phúc Kiến tại Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của Trần Chí dành cho anh ta.
Những năm sau đó, công việc kinh doanh riêng của Trần Chí và "hệ thống các trung tâm lừa đảo" hoạt động song song. Nhiều cư dân Liên Giang đã đến Campuchia, trở thành lực lượng chủ chốt đứng sau âm mưu
"mổ lợn". Không ai có thể xác định chính xác số lượng cư dân Liêm Giang đã gia nhập vào hệ thống chân rết của Trần Chí trong những năm đó. Qiu Rong ước tính sơ bộ:
"Tất cả thanh niên từ các làng Tiểu Ngao đều bỏ đi, và con số từ toàn huyện có lẽ lên tới vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn"
Cùng lúc đó, nhiều người từ Lianjiang, những người có quán cà phê internet đã đóng cửa, đã đến Campuchia và trở thành những
"thương nhân mới" đầu tiên trong
"khu kỹ nghệ trá hình" của Trần Chí. Người ta nói rằng hoa hồng của Trần Chí là 20%, và các dịch vụ của hắn ta bao gồm đào tạo nhân viên đầu tiên và hỗ trợ việc rửa tiền, được coi là "đáng đồng tiền bát gạo". Bên cạnh cư dân Lianjiang, người dân từ khắp Phúc Kiến cũng bắt đầu tham gia, trở thành "tay sai đắc lực dưới vỏ bọc thương nhân" của Trần Chí hoặc tự vận hành trung tâm lừa đảo của riêng mình, cùng nhau tồn tại.
Một bài báo hồi năm 2019 của Jiemian News có đề cập,
"Sihanoukville, Campuchia: Sự sụp đổ của một thành phố 'cờ bạc trực tuyến'", có thể tiết lộ một số hoạt động cụ thể của các âm mưu "mổ lợn" ở Sihanoukville trong những năm đó: Cũng giống như ở TQ, các thương nhân Phúc Kiến coi nhau như đồng hương và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại tỏ ra khá thù địch với các thương nhân từ các tỉnh khác. Nói một cách tương đối, người ngoài khó có thể đặt chân vào Sihanoukville, Campuchia.
Trong những năm đó, cả Trần Chí lẫn những người dân Liêm Giang đều kiếm được bộn tiền. Có một câu nói phổ biến ở Liêm Giang là "em trai của em trai Trần Chí cũng kiếm được hơn 10 triệu nhân dân tệ", đủ thấy Trần Chí kiếm ra được bao nhiêu tiền mỗi ngày.
Trong khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, vào năm 2017, Trần Chí đã chào đón thêm hai "quý nhân" đến với cuộc đời mình, khiến cho anh ta trở nên rất giàu có và nổi tiếng ở Campuchia.
Một trong những "quý nhân" là Sar Sokha, con trai của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng.
Gia tộc này có địa vị và quyền lực đáng kinh ngạc ở Campuchia. Lấy Sakhn làm ví dụ. Ông là anh rể của cố Hoàng thân Chea Sim, Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ông xuất thân từ nông dân nhưng được phong tước "Hoàng tử" và đã chỉ đạo hệ thống cảnh sát Campuchia hơn 40 năm qua.
Năm 2017, Trần Chí và Sar Sokha cùng nhau thành lập công ty "Vịnh Vàng", quản lý hầu hết các
"trung tâm lừa đảo trực tuyến" và sòng bạc của Trần Chí, và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Trần Chí. Trùng hợp thay, cùng năm đó, Sar Sokha kế nhiệm Campuchia làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, mang đến cho Trần Chí sự hậu thuẫn vượt trội so với các âm mưu "mổ lợn" khác.
Một "quý nhân" khác là Hun To, cháu trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Rất có thể, nhờ sự giúp đỡ của Hun To, vào năm 2017,
Prince Bank Group, vốn được thành lập ra 3 năm trước đó và chủ yếu tập trung vào tài chính vi mô, đã nhận được giấy phép chính thức, khẳng định vị thế là một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực tài chính Campuchia. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai bên còn vượt xa hơn thế:
Huiwang Money House, do Trần Chí sáng lập ra, đã khẳng định vị thế vào thời điểm này và trong những năm tiếp theo, đã trở thành một nền tảng tiết kiệm và thanh toán lớn tại Campuchia, được biết đến với tên gọi
"Alipay" của Campuchia. Tất nhiên, Hun To đã tiếp quản ngân hàng này trong năm đó, và ít nhất trên danh nghĩa, Tập đoàn Prince không còn bất cứ mối liên hệ nào với Huiwang Money House. Liệu Trần Chí có nắm giữ cổ phần cá nhân trong ngân hàng này hay không vẫn chưa được biết rõ.
Hầu như mọi người trên Trái Đất đều biết chuyện gì đã xảy ra vài năm sau đó: Vào tháng 10/2025, cơ quan Tư pháp Hoa Kỳ đã tố cáo
"Hui Wang Money House" là một trong những nơi rửa tiền chính của Trần Chí và toàn bộ ngành kỹ nghệ đen và xám ở Đông Nam Á, và do đó đã đưa nó vào danh sách điều tra.
Nhờ sự giúp đỡ của hai vị quý nhân này, Trần Chí nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất Campuchia. Bên cạnh việc được mệnh danh là "người giàu nhất Campuchia", ông còn được trao tặng danh hiệu "Công tước" danh dự vào năm 2017. Là con trai của một nông dân Phúc Kiến, Trần Chí dường như đặc biệt coi trọng danh hiệu này. Trong vài năm sau đó, tất cả các báo cáo nội bộ về ông đều có cụm từ
"Lãnh chúa Trần Chí".
Đồng thời, những tương tác của ông với các viên chức Campuchia, một số bức ảnh chụp ông và Hun Sen, cùng việc chi tiêu xa hoa của ông tại bữa tiệc sinh nhật của Hun Sen cũng thường xuyên xuất hiện trên Internet...
Ngoài lý lịch quan chức sâu sắc, lối sống xa hoa và phóng túng của ông cũng trở thành chủ đề nóng trên Internet.
Một người nổi tiếng trên mạng họ Quách, tự nhận có quan hệ thân thiết với Trần Chí, đã công khai chế giễu anh ta trên Douyin (TikTok), nói rằng Trần Chí
"quá keo kiệt" khi cho cô 20 đến 30 triệu nhân dân tệ "tiền tiêu vặt" mỗi tháng. Cũng có tin đồn rằng anh ta có giao du với một nữ minh tinh khác họ Trương, và "chi phí chia tay" lên đến hàng tỷ nhân dân tệ.
Về phần vợ sau của Chí, Trần Hiểu Đồng, cô ta cũng liên tục khoe khoang sự giàu có trước công chúng. Vô số túi xách, đồng hồ, du thuyền và biệt thự xa xỉ đăng tải trên mạng, cùng những câu chuyện cười về việc cô "nuôi cá mập" làm thú cưng, đã khiến hàng triệu cư dân mạng phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Điều đáng nói là so với việc chi tiêu xa hoa hàng tỷ nhân dân tệ này, Trần Chí có vẻ hơi keo kiệt với cái gọi là "từ thiện" mà ông ta hay nói đến.
Trong 7 năm qua, "Học bổng Trần Chí" của anh ta chỉ đóng góp được 2 triệu đô la, chỉ hỗ trợ khoảng 400 sinh viên đại học Campuchia. Nhiều chuyến "viếng thăm người nghèo" thường có sự tham gia của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người Campuchia, nhưng mỗi chuyến chỉ tốn vài chục ngàn đô la, tức là mỗi người chỉ đóng góp vài chục, vài trăm đô la.
Những người dân cùng thị trấn ở Liêm Giang cũng phàn nàn về bản tính keo kiệt của Chí.
Qiu Rong thẳng thắn thừa nhận rằng nhiều người dân Liêm Giang khi nhắc đến Trần Chí đều nói:
"Anh ta chẳng làm được gì cho quê hương cả". Ngay cả ở thị trấn Tiểu Ngao, "quỹ hỗ trợ sinh viên" được thành lập dưới danh nghĩa Khưu Quốc Hưng cũng khá khiêm tốn, với số vốn đầu tư ban đầu là 3,7 triệu nhân dân tệ. Ở Liêm Giang, nơi nhiều doanh nhân giàu có nổi tiếng với lối sống xa hoa và hào phóng, con số này quả thật không đáng kể.
Một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của Trần Chí xảy ra vào tháng 8/2019.
Tháng này, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính phủ TQ, chính phủ Campuchia đã tuyên bố sẽ không cho phép ngành kỹ nghệ cờ bạc được mở rộng nữa. Một biện pháp quan trọng là cấm tất cả các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Sau tin tức này, vô số vụ lừa đảo cờ bạc đã bị sụp đổ, và nhiều đối tượng có liên quan đã chạy trốn ra khỏi Sihanoukville và Campuchia.
Vài tháng sau, các viên chức Campuchia thông báo rằng
số người TQ rời khỏi đất nước đã lên đến 447,000 người và cảnh sát sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực thực thi pháp luật chống lại "cờ bạc trực tuyến".
Tác động của lệnh cấm này đối với Trần Chí là điều hiển nhiên.
Tất nhiên, anh ta có sự ủng hộ của Sar Sokha, người nắm giữ quyền lực cảnh sát, và một số
"trung tâm lừa đảo" này vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Dĩ nhiên, lệnh cấm này thậm chí còn có lợi cho ông ta, ít nhất là cũng giúp loại bỏ ra bớt nhiều kẻ đối thủ cạnh tranh.
Hơn nữa, ngoài Campuchia, mạng lưới rửa tiền của hắn ta còn bao phủ đến Philippines, miền Bắc Myanmar, v..v.. và đã trở thành nút thắt chính của các ngành kỹ nghê đen và xám trên toàn Đông Nam Á... Nhưng xét theo một loạt những thay đổi xảy ra sau đó, lệnh cấm này vẫn có tác động định mệnh đối với hắn.
Trước hết, hắn không còn khả năng được tự do vận hành "ngành kỹ nghệ đen" tẩy trắng nữa.
Trong những tháng đó, với hàng trăm ngàn người rời bỏ đất nước, quang cảnh Sihanoukville vốn dĩ xa xôi với tình trạng thiếu nhà ở và giá bất động sản, đất đai tăng vọt dường như chỉ còn là ký ức xa vời. Hàng loạt tòa nhà dang dở đã mọc lên, và giá thuê cửa hàng đã bị giảm mạnh từ 70% đến 80%.
Đến lúc này, công ty bất động sản, khách sạn, du lịch và nghỉ dưỡng của hắn đã không còn khả năng mở rộng. Liệu khoảng 20 triệu mét vuông đất Chí đã tích lũy trước đó có bị lỗ hay không, và lỗ bao nhiêu, đã trở thành chủ đề bàn tán thường xuyên của nhiều người dân quê nhà trong những năm tiếp theo.
Thứ hai, hắn phải từ bỏ hầu hết các hoạt động, chủ yếu là lấy một phần lợi nhuận từ các trung tâm lừa đảo và thay đổi phương thức hoạt động của chúng.
Mặc dù được Sokha ủng hộ, các trung tâm này không còn có thể hoạt động công khai, thậm chí bán công khai nữa. Việc xây tường, dựng hàng rào thép gai và hạn chế tự do ra vào đã trở thành những biện pháp cần thiết. Hậu quả là hầu hết người dân Liêm Giang nhanh chóng quay trở về TQ, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn thu nhập cho nguồn thu nhập của Trần Chí.
Qiu Rong nói: "
Năm đó, hầu như tất cả mọi người đều quay trở về đại lục. Một số sau đó có quay về Campuchia, nhưng tôi nghe nói tất cả đều được phân công vào những vị trí hợp pháp như quản lý khách sạn và bất động sản"
So với hai tác động đã đề cập ở trên, có lẽ tác động đáng kể hơn là việc "ngành kỹ nghệ đen" của hắn dần mang màu sắc nhuốn đầy máu me. Nếu trước đây hắn chỉ tìm cách để kiếm thật nhiều tiền, thì, giống như tất cả những vụ lừa đảo "mổ lợn" khác vẫn đang xảy ra, hắn ta chắc chắn sẽ vướng vào các vụ giết người, bắt cóc, giam giữ tra tấn dã man trái phép và các vụ kiện liên quan đến nhân quyền, buôn bán nội tạng người phi pháp.
Nguyên nhân của việc này có liên quan đến tình trạng thiếu hụt "người quảng cáo" sau khi lệnh cấm được ban hành ra.
Đối với Trần Chí, Phòng Nhân sự chẳng quan trọng gì, thậm chí còn không cần thiết. Đồng bào Liêm Giang của hắn có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu. Nhưng với những âm mưu "giết lợn" khác, tình hình lại khác. Chúng thường dùng đến thủ đoạn lừa đảo, tịch thu hộ chiếu và các chiêu trò đê tiện khác để tuyển mộ người, sau đó trả lương cao hơn nhiều để tìm cách giữ chân họ.
Sau khi lệnh cấm được ban hành, mặc dù có nhiều thanh niên phạm tội trong nước, nợ nần chồng chất hoặc không có tương lai và "tự nguyện" ở lại, nhưng cuộc sống bị giam lỏng trong các trung tâm lừa đảo này cùng yêu cầu đạt hiệu quả tối đa mỗi ngày càng tăng cao khiến cho nhiều người muốn trở về nhà nếu trả được món nợ họ thiếu hoặc thậm chí tìm cơ hội tốt để trốn thoát ra ngoài.
Kết quả là dùi cui điện thấy xuất hiện, nhân viên bắt giữ cũng xuất hiện, tiền chuộc khổng lồ và mạng sống con người luôn gặp phải nguy hiểm.
Theo thời gian, chưa kể đến việc trốn thoát, ngay cả những hình phạt như sốc điện và bỏ đói vì không đạt được "mục tiêu hiệu suất" là chuyện thường nghe thấy tại các trung tâm lừa đảo được canh gác nghiêm ngặt này.
Người ta nói rằng đồng bọn của Trần Chí đã tự bào chữa khi trở về nhà, khẳng định hầu hết những hành động này đều do "bọn tay sai đê tiện" trong các trung tâm lừa đảo ra tay thực hiện. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bất cứ một ai dùng cái tên của hắn đều có tội. Khỏi phải nói, hầu hết những vụ "bắt giữ, tra tấn, đánh dập, thậm chí giết người hay cho mổ lấy nội tạng" này đều do Trần Chí và băng đảng của hắn gây ra.
Những năm sau đó, Trần Chí còn cho thực hiện các mô hình lừa đảo mới. Ví dụ, hắn đổi tên "Tòa nhà Prince IT" và Khách sạn Jinbei. Những bất động sản này không còn sinh lời thông qua hoạt động kinh doanh thông thường, nhưng vẫn có giấy phép tổ chức sòng bạc hợp pháp. Sử dụng sòng bạc, nhà nghỉ và hộp đêm làm vỏ bọc, hắn âm thầm thực hiện các kế hoạch "giết lợn" bên trong các tòa nhà cao tầng.
Ví dụ, ngoài âm mưu "giết lợn", các trung tấm của hắn còn bắt đầu tiếp nhận một số lượng lớn các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, mở rộng phương thức kiếm lời. Công việc kinh doanh của hắn vẫn tiếp tục phát đạt lớn. Theo các báo cáo trước đây của giới truyền thông, hai trung tâm lừa đảo lớn nhất của hắn ước tính có sức chứa từ 5,000 đến 10,000 người, trong đó một trung tâm có chứa hơn 700,000 tài khoản lừa đảo đã được đăng ký.
Mặc dù bị tuyên bố là bất hợp pháp, Trần Chí vẫn giữ được vị trí cao.
Có lần ông ta công khai tuyên bố doanh thu hàng ngày của ngành kỹ nghệ lừa đảo này lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Tuy không nói rõ là từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến với âm mưu "giết lợn", nhưng ai cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Điều này gần như phù hợp với sự phân tích của một giáo sư tại Đại học ở Austin, Texas, với ước tính cho rằng từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2024, các vụ lừa đảo trực tuyến và lừa đảo tại Campuchia đã lấy cắp của các nạn nhân trên khắp thế giới khoảng 75 tỷ đô la. Dựa trên ước tính này, băng nhóm của Trần Chí đã chiếm được khoảng 60% thị trường lừa đảo tại Campuchia.
Càng buồn cười hơn nữa là có lần, một người cùng làng được cho là đã khen Chí là "người giàu nhất TQ" thực sự, và Chí đã vui vẻ chấp nhận lời khen đó. Năm đó, người giàu nhất TQ, Jack Ma, có tài sản ước tính khoảng 275 tỷ nhân dân tệ, và tin đồn lan truyền khắp quê hương Trần Chí, thậm chí cả huyện Liêm Giang, rằng tài sản của hắn đã lên tới hơn 300 tỷ nhân dân tệ.
Trong những năm tháng đó, vận mệnh dường như đã đứng về phía Trần Chí. Các loại tiền kỹ thuật số mà Chí dùng để rửa tiền, đặc biệt là Bitcoin, đã tăng giá chóng mặt, giúp cho hắn vô tình kiếm thêm được bộn tiền. Xét đến mức tăng trưởng gấp nhiều lần, thậm chí gấp mười lần của Bitcoin trong vài năm qua, tài sản của Trần Chí đã từng vượt qua cả Jack Ma, điều này có lẽ không hề là chuyện phóng đại.
Nhưng trong những năm đó, có lẽ một số sự kiện đủ sức hủy hoại danh tiếng hắn cũng âm thầm xuất hiện?
Ngoài thị trường "TQ", nhiều người trong cộng đồng của hắn còn tham gia vào hoạt động giao thương "Hàn Quốc" và "châu Âu và Mỹ". Nhiều người thân trong gia đình chí tin rằng nếu hắn không tham gia vào hoạt động giao thương "châu Âu và Mỹ", vận rủi đã không đến với hắn nhanh như vậy. Đặc biệt, các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng,
"có 259 người Mỹ đã bị lừa đảo hơn 18 triệu đô la" đã khiến cho Qiu Rong và hàng xóm thấy xót xa, đau buồn.
Mặc dù đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khi so sánh với "thị trường TQ", cả "thị trường Hàn Quốc" lẫn "thị trường châu Âu và Mỹ" đều chỉ là muối bỏ bể.
Dù vậy, vào tháng 10/2025, Trần Chí đã gặp phải một thảm họa kinh hoàng. Tuy nhiên, có lẽ hắn ta chưa bao giờ ngờ rằng kẻ hủy diệt "ngành kỹ nghệ lừa đảo" khổng lồ lại chính là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nằm ở cách đó hàng ngàn dặm.
* Kiu Rong và Ye Li trong bài viết này chỉ là bút danh
* Bài viết này là bài viết gốc từ Glacier Think Tank
