Bất ngờ 'núi' tiền mặt Ukraine tịch thu được trong chiến dịch truy quét quan tham ở Kiev

[Cupcake01]

NABU và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) đã tiến hành một loạt các cuộc truy quét tham nhũng như một phần của Chiến dịch Thành phố sạch.

Theo báo cáo, các nhà điều tra của NABU đã phát hiện hơn 6,4 triệu USD, 630.000 Euro và 800.000 Euro trong các hộp ký gửi ngân hàng của các nghi phạm.

Chính quyền xác định rằng, các nghi phạm có thông tin về những lô đất có giá trị trong phạm vi thành phố. Để chiếm đoạt hợp pháp các lô đất này, họ đăng ký quyền sở hữu các công trình "không tồn tại" cho các cá nhân vốn là người của họ, sau đó nộp đơn xin mua đất lên hội đồng thành phố để "giữ chỗ", bỏ qua đấu giá.


Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã tịch thu cả "núi" tiền mặt trong chiến dịch truy quét tham nhũng ở Kiev. Ảnh NABU

Các thành viên của Hội đồng thành phố Kiev và các viên chức của Cơ quan quản lý nhà nước thành phố Kiev (KCSA) đã tham gia vào kế hoạch này. Một số người giúp sức vì lợi ích trực tiếp của họ, trong khi những người khác bị ép buộc vì chịu ảnh hưởng của nhóm lợi ích. Cuối cùng, họ đã đưa ra quyết định chuyển nhượng đất để đổi lấy tiền và bất động sản, NABU cho biết thêm.

“Nhóm lợi ích đã chi phối việc đưa ra các quyết định như vậy", các nhà điều tra tuyên bố.

Ngoài ra, lực lượng thực thi pháp luật cũng phát hiện ra rằng, các nghi phạm đã sử dụng điện thoại dùng một lần, bí danh, thiết bị chống giám sát và các phương pháp khác để che giấu hoạt động tham ô, tham nhũng của họ.

Theo cuộc điều tra, trong năm 2023-2024, các lô đất đai trị giá 11,6 triệu UAH (280.000 USD) ở trung tâm Kiev đã bị chuyển nhượng trái phép khỏi quyền sở hữu công cộng. Tuy nhiên, các quan chức thực thi pháp luật đã ngăn chặn nhóm tội phạm chiếm đoạt thêm 6 lô đất nữa, tổng cộng là 83,7 triệu UAH (2 triệu USD).

Vào ngày 6/2, NABU và SAPO đã công bố Chiến dịch Thành phố sạch, một chiến dịch chống tham nhũng lớn nhằm vạch trần một tổ chức tội phạm có liên quan đến tham nhũng đất đai trong chính quyền thành phố.

Vietbf@Sưu tập