Tòa Mỹ Xử Ông Việt: Rửa tiền 530 Triệu Đô, Sử Dụng 37 Trương Mục Ngân Hàng Rửa Tiền

BATON ROUGE -- Một ông chủ cũ của một tiệm tạp hóa vùng Baton Rouge đã bị kêu án gần 6 năm tù hôm Thứ Năm vì đã rưả tiền ma túy hơn 530 triệu đôla trong vòng 5 năm.

Thang “Tommy” Minh Tran, 43 tuổi, đã nhận một tội âm mưu rửa tiền và hai tội rưả tiền.

Trần cũng đã bòi thường 855,885 đôla -- tiền này bị tịch thu khi Tran bị bắt.

Tiệm tạp hóa cũ của Tran có tên là Quality Express, là nơi Tran sử dụng để rửa tiền.

Hồ sơ tòa nói, 530 triệu đola xuất ra từ năm 2005 tới hết năm 2009 trong nhóm 37 trương muc ngân hàng đứng tên Tran hay là tên người trong gia đình và nhân viên của Trần.

Khi thám tử điều tra, giả dạng móc nối làm ăn với Trần, thì Tran đã chỉ thám tử này hãy làm 10 trương muc ngân hàng khác nhau với tên người khác, và ký thác không hơn 9,500 đôla mỗi trương mục mỗi ngày. Lý do, các giao dịch 10,000 đôla và nhiều hơn sẽ bị ngân hàng báo cáo với FBI.

Giao hàng qua bưu kiện cũng là cách chuyển tiền hiệu quả, theo lời Trần chỉ dẫn thám tử này.

Trần nói, hãng FeDex chuyển bưu kiện an toàn. Trần nói vào tháng 7-2010 với thám tử naỳ, có một lần Tran gói bưu kiện trong đó chứa 50,000 đôla tiền mặt để FeDex chuyển qua đêm. Nhưng Trần nói, an toàn là mỗi bưu kiện đừng chuyển hơn 20,000 đôla.

Tran giao dịch với các tay buôn ma túy, và rửa tiền bẩn với huê hồng 1%.

Bản thân Trần cũng là một tay buôn ma túy và thầu cá độ.

Hô sơ tòa ghi, Trần đã bán cho một thám tử 65 kilôgram bạch phiến từ 2005 tới hết 2007.

Hai nhân viên Quality Express -- anh em Son ‘Tatoo’ Nguyen, 39 tuổi, ngụ ở Baton Rouge, và Thanh ‘Money’ Nguyen, 30 tuổi, ngụ ở New Orleans -- thú nhận họ đã bán 1,000 viên thuốc lắc Ecstasy trong bãi đậu xe của tiệm tạp hóa vào ngà 25-2-2009.

Son Nguyen đang thọ án 57 tháng từ; Thanh Nguyen thọ án 27 tháng tù.

VB

vịt kìu gốc trường sơn mới giám làm chuyện này thôi

tiền xương máu cướp của dân đen bên việt nam hay tiền trốn thuế xưa nay