Vụ lừa đảo trên TTCK: Đại gia minh oan

(Đất Việt) Công ty chứng khoán, ngân hàng liên tiếp phát thông báo liên quan đến việc lừa đảo “khủng” trên thị trường chứng khoán (TTCK). Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ bà Huỳnh Thị Huyền Như, thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Phương Đông, vì lừa đảo nhiều người góp vốn để đầu tư, trong đó có chứng khoán.

Công ty chứng khoán Phương Đông (ORS) trưa 7/10 đã phát thông báo bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin đang xem xét tư cách thành viên HĐQT của bà Huỳnh Thị Huyền Như. Bà Như được một nhóm cổ đông đề cử và được bầu làm thành viên HĐQT ORS từ ngày 18/5/2011. Thông báo cũng khẳng định, bà Như không mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ORS, công ty cũng không hề có bất kỳ giao dịch vay mượn nào với cá nhân bà Như.

Thị trường chứng khoán đang rúng động vì vụ lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trước đó, chiều 5/10, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc. Vietinbank cho rằng, xuất phát từ vụ lừa đảo này, những ngày qua đã xuất hiện tin đồn thất thiệt cho rằng Vietinbank có tỷ lệ nợ xấu cao. Đây là động cơ có chủ ý làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, giá trị cổ phiếu của Vietinbank.

Vietinbank thừa nhận, có hiện tượng một số ngân hàng thương mại cổ phần thông qua các công ty "sân sau" cấu kết với phần tử xấu trong và ngoài hệ thống ngân hàng. Trong đó, hai cán bộ Vietinbank bị lôi kéo làm hồ sơ, hợp đồng, chữ ký, con dấu giả... để chuyển tiền qua hệ thống một số nhà băng, lấy tiền ngân hàng sử dụng cho mục đích khác. Vietinbank khẳng định không chịu bất kỳ tổn thất gì về tài chính liên quan tới vụ việc trên. Hiện tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank chỉ ở 1,2%, thấp nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Ngân hàng này đã sa thải, hủy hợp đồng lao động 2 cán bộ có hành vi bất hợp pháp.

Công ty CP chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) được nghi có dính đến vụ việc cũng khẳng định không ghi nhận trường hợp nợ xấu nào tới thời điểm này. Ngoài ra, trong danh sách khách hàng cũng không có khách hàng nào tên Như đang có tài khoản và sử dụng đòn bẩy tài chính của KEVS. Theo KEVS, tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ margin của KEVS chỉ được cấp hạn mức tối đa 9 tỷ/khách hàng, tương đương 3% vốn điều lệ của công ty theo đúng quy định.

Tin đồn vỡ nợ, lừa đảo trên OTC (thị trường cổ phiếu chưa niêm yết) này đã lan trên thị trường chứng khoán mấy ngày nay. Con số thiệt hại theo đồn đoán lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nạn nhân là những môi giới OTC và công ty chứng khoán dễ dãi trong việc cấp hạn mức margin cho khách hàng.

Đầu mối chủ yếu là việc bà Như thành lập một công ty mở tài khoản ở một ngân hàng tại TP HCM. Mặc dù lĩnh vực hoạt động là đầu tư, kinh doanh bất động sản… nhưng thực chất công ty này huy động vốn với lãi suất rất cao (khoảng 5-7,5%/tháng) từ cá nhân, tổ chức, rồi thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng. Tại một ngân hàng, cơ quan công an đã xác định có đến 86 tài khoản được mở liên quan đến bà Như. Ngoài ra, bà Như còn dùng tài khoản của người thân mở tài khoản tại một số công ty chứng khoán để đầu tư.

Theo HoSE, vụ việc không liên quan đến đơn vị này vì hoạt động xảy ra trên sàn OTC, không thuộc thẩm quyền quản lý của HoSe, kể cả các hoạt động margin của những công ty chứng khoán.

H.L