Ông gốc Hoa khai dối mất hàng để đòi lại tiền, từng lừa Amazon $1.3 triệu

[nguoiduatinabc]

Một người đàn ông ngụ tại Hacienda Heights bị kết án chín tháng tù liên bang vì tội dàn dựng một âm mưu vận chuyển gian lận quy mô lớn liên quan tới hàng ngàn hồ sơ khiếu nại sai sự thật, các công tố viên liên bang cho biết.

Hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tám, bị cáo Ting Hong Yeung, 43 tuổi, nhận tội gian lận thư tín và bị ông Mark R. Hornak tại Pittsburgh, chánh án Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, tuyên án, theo ông Troy Rivetti, quyền Biện Lý Hoa Kỳ.

Bị cáo Yeung cũng phải chịu ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Các công tố viên cho biết từ Tháng Tám, 2018 tới Tháng Sáu, 2020, bị cáo sử dụng nhiều pháp nhân khác nhau để nộp hơn 6,000 hồ sơ khiếu nại gian lận liên quan tới các lô hàng vận chuyển đường bộ bị thất lạc hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, trên thực tế các lô hàng này không hề bị thất lạc hoặc hư hỏng. Bị cáo đã nhận tiền bồi thường từ các hồ sơ khiếu nại giả mạo, gây thiệt hại về tài chánh cho công ty giao hàng, nhà chức trách cho biết.



Trong lúc tuyên án, Chánh Án Hornak nhấn mạnh cả phạm vi lẫn mức độ nghiêm trọng của âm mưu giả mạo, cũng như lưu ý tới tác động mà hành vi gian lận ảnh hưởng tới công ty vận chuyển. Bà Nicole A. Stockey, phụ tá Biện Lý Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm khởi tố vụ án.

Đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Yeung bị kết án liên bang.

Năm 2022, bị cáo từng bị kết án 18 tháng tù vì lừa đảo Amazon hơn $1.3 triệu bằng một âm mưu liên quan tới chính sách trả lại tiền kéo dài nhiều năm. Theo các công tố viên trong vụ án đó, bị cáo Yeung điều hành hàng loạt trương mục bán hàng trên Amazon, niêm yết các mặt hàng có giá trị cao với giá chiết khấu rồi cung cấp mã số theo dõi hàng hóa giả mạo hoặc gửi hàng thay thế giá rẻ thay vì gửi đúng hàng hóa khách hàng đã mua. Bị cáo còn liên can tới các yêu cầu trả lại tiền giả mạo, trong một số trường hợp, bị cáo trả lại hàng hóa có giá trị thấp hơn nhưng vẫn giữ lại tiền bán hàng.

Vào thời điểm đó, các công tố viên mô tả bị cáo đã thực hiện một âm mưu kéo dài bảy năm, làm Amazon vướng vào “vòng luẩn quẩn” vì cứ mỗi lần bị phát giác là bị cáo lại dùng một tên công ty khác nhau. Tòa án lệnh cho bị cáo phải bồi thường hơn $1.3 triệu, một phần trong đó bằng vàng và bạc bị tịch thu tại tư gia.