Nam thanh niên đối diện với mức án phạt nghiêm trọng v́ hành vi của ḿnh.
Malone Lam, 20 tuổi, là một công dân Singapore sống tại Mỹ. Lam đă bị cáo buộc tại Hoa Kỳ v́ tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Hành vi phạm tội này không chỉ gây chấn động giới tài chính mà c̣n trở thành một trong những vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ một cá nhân trong lịch sử Mỹ. Cùng với đồng phạm Jeandiel Serrano, Lam bị buộc tội đánh cắp hơn 4.100 bitcoin – số tài sản trị giá khoảng 230 triệu USD (Khoảng 5.7 ngh́n tỷ đồng) tại thời điểm thực hiện hành vi phạm pháp.
Một kế hoạch tinh vi
Theo hồ sơ ṭa án, Lam và Serrano đă chọn mục tiêu là một nhà đầu tư có giá trị tài sản ṛng cao ngay từ thời kỳ đầu của tiền điện tử. Để thực hiện vụ trộm, nhóm tội phạm này đă dàn dựng một kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng công nghệ hiện đại nhằm đánh lừa nạn nhân.
Một trong những kẻ đồng phạm đă gửi cảnh báo giả về "truy cập tài khoản Google trái phép" đến nạn nhân vào tuần trước khi vụ đánh cắp diễn ra. Điều này khiến nạn nhân tin rằng tài khoản của ḿnh đang gặp nguy hiểm, tạo tiền đề cho hành vi lừa đảo tiếp theo.
Vào ngày 18 tháng 8, Lam và Serrano giả dạng nhân viên hỗ trợ của Google, gọi điện cho nạn nhân và thông báo về một vụ hack nhằm vào tài khoản của anh ta. Họ thuyết phục nạn nhân cung cấp mă bảo mật tài khoản để bảo vệ thông tin cá nhân. Sau khi có được quyền truy cập, Lam nhanh chóng t́m kiếm trong tài khoản OneDrive và Gmail của nạn nhân để xác định các tài sản tiền điện tử.
Không dừng lại ở đó, Lam phát hiện rằng nạn nhân có tài khoản giao dịch trên sàn Gemini. Bằng cách tiếp tục giả danh, nhóm tội phạm đă gọi lại cho nạn nhân, lần này mạo danh là thành viên nhóm bảo mật của sàn giao dịch, và thông báo rằng tài khoản của anh ta cũng đang bị tấn công.
Nhóm này đă thuyết phục nạn nhân chuyển 3 triệu USD tiền điện tử vào ví do Lam kiểm soát. Để đảm bảo chiếm đoạt được toàn bộ tài sản, họ yêu cầu nạn nhân cài đặt một phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Với công cụ này, Serrano thao túng nạn nhân mở nhiều tệp tin quan trọng, trong đó có tệp chứa khóa riêng tư bảo vệ hơn 4.100 bitcoin. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, Lam lập tức lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt toàn bộ số tiền điện tử này.
Những dấu vết không thể xóa bỏ
Các công tố viên có bằng chứng quan trọng từ các cuộc tṛ chuyện giữa Lam và Serrano trên Telegram và Discord. Trong đó, Lam sử dụng biệt danh "$$$", c̣n Serrano có các tên trực tuyến như "VersaceGod" và "@SkidStar".
Cơ quan điều tra thu thập được các tài liệu chứng minh tài khoản Telegram "$$$" thuộc về Lam. Một bức ảnh nổi bật cho thấy anh ta đứng cạnh một chiếc xe thể thao trắng mới, trên thân xe có in tên ḿnh. Bức ảnh này được Lam gửi cho bạn bè qua Telegram như một cách khoe khoang về sự giàu có của ḿnh.
Ngoài ra, trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Lam đă thừa nhận sử dụng tài khoản Telegram "$$$" để lên kế hoạch và thực hiện vụ lừa đảo. Hắn cũng khai rằng số tiền bị đánh cắp được chia nhỏ và rửa qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Cuộc sống xa hoa từ số tiền đánh cắp
Sau vụ trộm, Lam không ngần ngại thể hiện sự giàu có một cách công khai. Theo hồ sơ ṭa án, anh ta liên tục lui tới các hộp đêm ở Los Angeles, tiêu xài hàng trăm ngh́n USD mỗi đêm. Có lần, Lam đă chi đến 569.528 USD chỉ trong một tối tại một hộp đêm ở Los Angeles.
Không chỉ dừng lại ở những buổi tiệc tùng, Lam c̣n đầu tư vào một bộ sưu tập xe hơi sang trọng, bao gồm các thương hiệu Lamborghini, Ferrari và Porsche tùy chỉnh, có chiếc lên đến 3 triệu USD. Ṭa án xác nhận Lam đă mua tổng cộng 31 chiếc xe, nhưng đến ngày 24 tháng 9, vẫn c̣n 22 chiếc chưa được t́m thấy.
Ngoài ra, Lam cũng thuê nhiều biệt thự xa xỉ tại Miami, trong đó có một căn trên đảo Hibiscus và hai căn khác gần bờ biển. Một trong số đó có giá thuê lên đến 68.000 USD mỗi tháng. Tại Miami, Lam tiếp tục duy tŕ lối sống xa hoa với tiệc tùng, mua sắm trang sức đắt tiền và xe hơi.
Bị bắt giữ và cáo buộc h́nh sự
Hành vi phạm pháp của Lam và Serrano không thể kéo dài măi. Vào ngày 18 tháng 9, Serrano bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles khi trở về từ kỳ nghỉ ở Maldives cùng bạn gái. FBI đă cảnh báo rằng "cách duy nhất để khiến t́nh h́nh tệ hơn là nếu bạn gái của anh ta báo tin cho đồng phạm". Tuy nhiên, cô gái này vẫn gọi điện cho Lam để thông báo về vụ bắt giữ. Ngay lập tức, Lam xóa tài khoản Telegram nhằm che giấu chứng cứ.
Tuy nhiên, nỗ lực này không thể giúp anh ta thoát tội. Cùng ngày, Lam bị bắt tại Miami. Khi lục soát hai căn nhà của hắn, cảnh sát thu giữ 9 chiếc xe hơi, đồng hồ xa xỉ (trong đó có chiếc trị giá 1,8 triệu USD) và nhiều hóa đơn mua bán tài sản đắt đỏ.
Trong quá tŕnh điều tra, Lam khai rằng ngoài vụ đánh cắp 4.100 bitcoin, hắn c̣n thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác và kiếm được hàng triệu USD từ các hoạt động phạm pháp tương tự.
Đối diện với bản án nghiêm khắc
Ṭa án xác nhận Lam không có tư cách pháp lư để ở lại Hoa Kỳ. Anh ta đến vào tháng 10 năm 2023 theo chương tŕnh miễn thị thực, nhưng không có nơi cư trú cố định, không có việc làm và duy tŕ lối sống xa hoa bằng tiền đánh cắp.
Chính phủ Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng với khối tài sản lớn chưa được t́m thấy, Lam có đủ tiềm lực tài chính để chạy trốn. Do đó, họ đề nghị ṭa án giam giữ anh ta trước khi xét xử.
Nếu bị kết án, Lam có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam cho mỗi tội danh âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Ngoài ra, anh ta có thể bị phạt tiền lên đến 250.000 USD hoặc gấp đôi số tiền thu được từ các vụ lừa đảo.
Kết luận
Vụ án của Malone Lam và Jeandiel Serrano không chỉ là lời cảnh báo về những chiêu tṛ lừa đảo trong thế giới tiền điện tử mà c̣n nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo mật cá nhân. Đây là một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ một cá nhân trong lịch sử Mỹ, cho thấy rằng ngay cả những hệ thống tài chính kỹ thuật số tiên tiến nhất cũng có thể bị lợi dụng bởi những kẻ tinh vi.
VietBF@ Sưu tập
