Cựu trưởng phòng An ninh chiếm 23 tỷ của nữ doanh nhân

[nguoiduatinabc]

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi), cựu thiếu tá, cựu trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Minh Kiên đã bị bắt tạm giam từ cuối tháng 11-2023. Dự kiến, vụ án sẽ được Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2020, ông Kiên được bổ nhiệm làm trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu và giá cả găng tay y tế trên thị trường tăng mạnh, đặc biệt là sản phẩm của Công ty cổ phần VRG K.H. (trụ sở tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương) do có chứng nhận chất lượng, được nhiều doanh nghiệp săn đón.

Trong bối cảnh đó, bà N.T.T, Phó giám đốc một công ty tại Hà Nội đã nhờ ông Kiên hỗ trợ để công ty của bà mua được găng tay y tế từ Công ty K.H..

Lợi dụng vị trí công tác, ông Kiên hướng dẫn bà T. liên hệ mua 300 thùng găng tay từ một đại lý cấp 1 của Công ty K.H., sau đó dựng hiện trường kiểm tra và tạm giữ lô hàng.

Đặc biệt, ông Kiên còn chỉ đạo cấp dưới đến trụ sở Công ty K.H. và công ty đại lý để thu thập hồ sơ, triệu tập lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến hoạt động mua bán.
Trước sức ép đồng loạt từ cơ quan công an, hai công ty đại lý buộc phải nhượng lại hàng, tạo điều kiện để công ty của bà T. ký hợp đồng mua hàng trực tiếp với Công ty K.H. mà không qua trung gian.

Dựng chuyện "quà sinh nhật lãnh đạo bộ" để lừa đảo

Từ việc được bà T. tin tưởng, ông Kiên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông chủ động liên hệ yêu cầu bà T. chuẩn bị “1 triệu USD”, tương đương 23 tỷ đồng – với lý do để ông đưa "làm quà sinh nhật cho lãnh đạo Bộ thông qua lãnh đạo Công an tỉnh".

Với mong muốn duy trì mối quan hệ để thuận lợi trong làm ăn, bà T. đã hai lần giao tiền cho ông Kiên trong tháng 7-2020.

Trong đí, lần đầu là 13 tỷ đồng, đưa trên xe ô tô đậu gần Trường đại học Luật TP.HCM (TP Thủ Đức); lần thứ hai là 10 tỷ đồng, giao trên ô tô tại một khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Dù ông Kiên không thừa nhận hành vi, nhưng cơ quan điều tra cho rằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ kết luận ông đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt 23 tỷ đồng của bà T..

Cáo trạng xác định bà T. là người bị ông Kiên lợi dụng, không có dấu hiệu đồng phạm. Động cơ giúp đỡ ban đầu của ông Kiên là nhằm vụ lợi, tạo lòng tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, việc không xử lý hình sự đối với bà T. được cho là phù hợp.

Ngoài ra, cáo trạng cũng kết luận một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của một số cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, hiện đang được tiếp tục làm rõ.