“Xuyên suốt vụ việc, tôi khẳng định bà Huyền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2012, sau nhiều lần gọi điện hỏi việc đã xin được dự án chưa, bà Huyền cứ khất lần, nói đang xin. Tôi sốt ruột tìm đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai, nơi bà Huyền nói sẽ xin dự án cho tôi để hỏi, thì lãnh đạo công ty này trả lời không có ai đến xin dự án như tôi trình bày!
Bà Huyền (ngoài cùng bên phải) thời điểm chưa “lừa” được bà Bích
Theo tôi biết, còn nhiều người khác bị bà Huyền lừa chứ không chỉ mình tôi. Một người trong số này có nguy cơ mất trắng cả chục tỉ đồng vì ban đầu cho bà Huyền vay, sau đó, do không có khả năng trả nên bà ta đề nghị chuyển thành tiền góp vốn công ty”, bà Bích nói.
Nhận 300 triệu xong trả lại để tạo lòng tin, sau đó lừa một cú với số tiền lớn gấp 12 lần! Nạn nhân trong vụ này là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1963, thường trú số 14, tổ 14, ấp Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Đây là một bài học lớn trong hợp tác làm ăn, kinh doanh đối với tất cả mọi người.
“KỊCH BẢN” HOÀN HẢO
Theo trình bày của bà Bích, trong quá trình kinh doanh mua bán cây cao su giống, bà quen bà Trần Thanh Huyền, sinh năm 1968, Việt kiều Pháp, Giám đốc Công ty TNHH Tứ Nữ (trụ sở đặt tại số 17 hẻm 39, khu phố 2, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Do có nhu cầu thuê đất để trồng cây cao su giống, tháng 3-2011, bà Bích nhờ bà Huyền tìm đất giúp mình. Sau khi nhận lời, ngày 16-4-2011, bà Huyền yêu cầu bà Bích giao 300 triệu đồng để làm “lộ phí” xin đất. Khoảng một tháng sau đó, việc xin đất không thành, bà Huyền trả lại cho bà Bích đúng 300 triệu. “Đến tháng 7-2011, bà Huyền điện thoại cho tôi nói đã tìm được 1.000 ha đất và bảo tôi mang 3,5 tỉ đồng lên Đạ Huoai để bà dẫn đi gặp “một người” lo thủ tục xin đất. Mặc dù tôi mới chỉ gom được 3 tỉ đồng nhưng bà Huyền vẫn đồng ý.
Ngày 19-7-2011, bà Bích mang 3 tỉ đồng lên huyện Đạ Huoai. Bà Huyền cho biết do ngại nên “người kia” không muốn “ra mặt”. Tiếp theo, bà Huyền đề nghị bà Bích cứ giao cho bà 3 tỉ đồng để bà đưa cho “người kia” xin xong đất sẽ gặp sau. “Vì lần đầu nhận của tôi 300 triệu nhưng không xin được đất, bà Huyền đã trả lại đủ, với lại thấy bà ta có chồng là người Pháp tên Xavier Blanchard. Trong những lần giao dịch, hai vợ chồng thường đi chung với nhau nên tôi mới tin tưởng giao 3 tỉ đồng ngay tại nhà bà ấy ở thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai”, bà Bích nói. Trong tờ biên nhận, bà Huyền cam kết: “Ngày 19-7-2011, tôi có nhận của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích 3 tỉ đồng để lo xin đất trồng cao su. Tôi chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật về số tiền này. Nếu công việc không thành tôi sẽ có trách nhiệm hoàn trả cho chị Bích” (nguyên văn).
Được biết, ngày 25-3-2011 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn về việc ngừng thu hút các dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Điều này có nghĩa bà Huyền hứa xin đất trồng cao su cho bà Bích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là không có cơ sở.
Thế nên, đã năm tháng trôi qua kể từ ngày bà Bích giao tiền, trong khi đất chưa thấy đâu thì ngày 6-12-2011, bà Huyền tìm gặp bà Bích hỏi mượn 600 triệu, hẹn cuối tháng sẽ trả đủ. Tiếp đó, ngày 15-12-2011, lúc bà Bích đang ở Long Khánh thì bà Huyền điện thoại hỏi mượn thêm 100 triệu đồng nữa với lời hứa “Việc xin đất dự án đã gần xong chỉ chờ tỉnh phê duyệt”. Cũng tin vào lời hứa cuội ấy, bà Bích ra Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Long Khánh làm thủ tục chuyển cho bà Huyền 100 triệu đồng.
Năm 2012, thấy bà Huyền liên tục hứa “sắp có đất” nhưng chẳng thấy đâu, lại thêm 700 triệu mượn hai lần không trả, bà Bích nhiều lần gặp trực tiếp bà Huyền để đòi. Mãi đến ngày 27-4-2012, bà Huyền viết giấy cam kết: “Trong 2 tháng, chậm nhất đến ngày 30-6-2012 tôi sẽ hoàn trả cho bà Bích đủ số tiền 3,7 tỉ đồng”. Để làm tin, bà Huyền cam kết sẽ thế chấp cho bà Bích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Việt Tiến. Tuy nhiên, đến phút cuối, bà Huyền chỉ giao cho bà Bích Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Việt Tiến mà thôi.
VÌ SAO KHÔNG XỬ LÝ?
Vì sao bà Huyền là Giám đốc Công ty TNHH Tứ Nữ mà lại thế chấp cho bà Bích giấy tờ của một công ty khác? Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Công ty Việt Tiến, trụ sở tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Năm 2008, sau khi tôi ký hợp đồng trồng rừng với Lâm trường Đạ Huoai, bà Huyền cùng ông chồng người Pháp đến gặp tôi. Trong buổi gặp ấy, chồng bà Huyền tự giới thiệu là chuyên gia về cây cao su, có nguồn vốn lớn từ nước ngoài, muốn hợp tác với tôi về lĩnh vực này, tỉ lệ góp “tôi 20%, vợ chồng bà Huyền 80%”. Để chứng minh lời nói của chồng, bà Huyền đưa cho ông Việt 1 tỉ đồng, gọi là tiền đặt cọc, nài nỉ ông Việt phải nhận, bởi “Nếu anh không nhận thì sợ mai mốt anh hợp tác với người khác”.
Do đang cần vốn, ông Việt đã nhận 1 tỉ đồng của bà Huyền. Một thời gian ngắn sau, bà Huyền hỏi mượn ông Việt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Việt Tiến với lý do: “Để chứng minh với các đối tác nước ngoài về tính khả thi của dự án, như vậy họ mới cho vay tiền. Tôi cam kết đúng ba tuần sau sẽ trả lại anh”. “Vì tin lời bà Huyền, hơn nữa tôi còn giữ của bà ấy 1 tỉ nên tôi đã giao hai bản chính giấy chứng nhận cho bà ấy”, ông Việt nói.
Thế rồi ba tuần, ba tháng, một năm, hai năm trôi qua, bà Huyền giữ luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đầu tư của ông Việt! “Khi tôi đòi, bà Huyền không những không trả mà còn hăm dọa tôi, nói bà quen lớn, tôi chẳng là gì với bà. Bà gọi tôi là thằng này, thằng kia, thách tôi thưa kiện. Tôi đã nhiều lần làm đơn gửi UBND huyện, Công an huyện Đạ Huoai nhưng chưa có kết quả. Ngoài Giấy chứng nhận đầu tư đã đưa cho bà Bích, tôi không biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Huyền đã dùng để làm gì, thế chấp cho ai...”, ông Việt than thở.
Đầu tháng 8-2012, tức đã quá hạn hai tháng theo cam kết mà bà Huyền vẫn không trả 3,7 tỉ đồng, bà Bích làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng của huyện Đạ Huoai và tỉnh Lâm Đồng. Công an huyện Đạ Huoai đã mời ông Việt đến để làm rõ vì sao Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Việt Tiến lại nằm trong tay bà Huyền. Do đây là vụ việc phức tạp lại có yếu tố nước ngoài nên công an huyện đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh.
Ngày 31-8-2012, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị chỉ đạo điều tra, xử lý đơn bà Bích tố cáo bà Huyền lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng có công văn do Phó Chánh văn phòng Thái Văn Hòa ký gửi giám đốc công an tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết đơn tố cáo của bà Bích.
Ngày 6-9-2012, đại tá Phạm Văn Lộc, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra -Công an tỉnh Lâm Đồng ký thông báo gửi bà Bích, cho biết vụ việc đã được giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội thụ lý. Ngày 30-1-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Nguồn: Đ.Ngọc - Đ.Thụy/ Congan
Siêu lừa đội lốt Việt kiều
