Ngân hàng Ba Lan đồng lõa rửa tiền cho người Việt?

Trong những năm qua, mafia Việt Nam đã chuyển qua ngân hàng Alior tại Ba Lan gần 1,5 tỉ zl. Vụ việc đang được công tố viên và cơ quan thuế vụ điều tra.

Ngân hàng Alior (ảnh: RP).

Sự việc diễn ra trong hai năm 2009 – 2010. Từ một trong những chi nhánh tại Warszawa của ngân hàng Alior, một khoản tiền mặt rất lớn đã được nhập vào, phần lớn của các công dân Việt Nam. Sau đó, tiền được chuyển cho các ngân hàng ở Latvia và Ukraina. Theo các nhà điều tra, nguồn tiền có được là từ các hoạt động trốn thuế, buôn bán ma túy và mại dâm. Mặc dù trách nhiệm của các ngân hàng là phải thông báo về các khỏan giao dịch đáng ngờ với cơ quan thanh về tài chính nhưng Alior đã im lặng. Họ giải thích rằng hệ thống thông tin của nhà bank bị trục trặc.

Hoạt động rửa tiền của ngân hàng Alior chính là một trong những vấn đề mà Cục an ninh nội bộ (ABW) điều tra dưới sự giám sát của phòng Công tố tối cao Warszawa trong chuyên án gian lận hàng tỷ USD tiền thuế hàng hoá nhập khẩu từ châu Á. Vài tháng trước đây, cơ quan điều tra đã bắt giữ giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Warszawa vì những cáo buộc liên quan tới rửa tiền cho mafia Việt Nam.

Các khoản tiền nay sau đó được chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài. Tiền chuyển tới Alior phần lớn qua một cơ quan tài chính trung gian. Tuy vậy, một phần tiền mặt được nộp trực tiếp cho một nữ nhân viên trong ngân hàng này.
Ảnh minh họa: Người Việt đã thường xuyên đến một nơi duy nhất để gửi tiền (ảnh:lug.com).

Ảnh minh họa: Người Việt đã thường xuyên đến một nơi duy nhất để gửi tiền (ảnh:lug.com).

”Chúng tôi đang điều tra những bất thường ở Alior,” Waldemar Tyl, chánh văn phòng Công tố tối cao của Warszawa nói với báo Rzeczpospolita. Vấn đề cũng đang được tổng thanh tra tài chính xem xét, vì như đã nói, luật pháp quy định ngân hàng phải báo cáo về các giao dịch đáng ngờ.

”Ngân hàng có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thanh tra tài chính về tất cả các giao dịch vượt quá giá trị 15 nghìn euro,” Andrzej Barcikowski, giám đốc ABW giải thích. Theo ông, ngân hàng Alior rơi vào trường hợp sai sót trong việc ghi lại và trình báo các giao dịch trên 15 nghìn euro.

Ủy ban giám sát tài chính trong năm 2010 đã có những nghi ngờ liên quan tới việc tuân thủ luật về phòng chống rửa tiền đối với ngân hàng Alior này. Vào cuối năm 2010, họ đã gửi một thông báo về Alior tới phòng Công tố, nhưng cuộc điều tra bị ngưng lại vào giữa năm nay.

Ngân hàng Alior đã giải thích rằng, trong năm 2010, hệ thống máy tính của họ bị lỗi, do đó các thông tin đã không được ghi lại và chuyển tự động tự cho cơ quan thanh tra tài chính. ”Đến cuối quý đầu tiên của năm nay các thông tin cần thiết đã được cung cấp cho cơ quan thanh tra,” ngân hàng Alior nhấn mạnh như vậy trong một lá thư gửi cho báo Rzeczpospolita.

Ngân hàng này cũng cho biết thêm, giám đốc một chi nhánh sau khi bị ABW tạm giữ, vẫn tiếp tục điều hành công việc. ”Người này chưa bị bắt giam và chưa đủ chứng cứ buộc tội do đó cho tới thời điểm này vẫn được coi là vô tội,” Alior Bank giải thích.

Vũ Dương – vietinfo.eu