Tạo đơn mua hàng online ảo, lừa chiếm của Lazada 133.000 USD

[goodidea]

Joe Lim, 23 tuổi tạo 4 tài khoản bán hàng và 7 tài khoản mua hàng, tạo giao dịch ảo để gian lận trả hàng, hoàn tiền và lừa chiếm của Lazada 133.000 USD.

Ngày 16/7, Joe Lim đã bị tuyên phạt 21 tháng tù về tội Gian lận và Chuyển tiền phạm tội thành tài sản. Lim cũng đang bị xem xét truy tố thêm 3 tội danh khác, với khung hình phạt cho mỗi tội lên tới 10 năm tù kèm tiền phạt 370.000 USD.



Bản án xác định, trong 2 tháng cuối năm 2019, Lim bắt đầu tạo 11 tài khoản trên chợ điện tử Lazada, dù không kinh doanh bất cứ mặt hàng gì.

Lim tự giao dịch bằng cách đóng giả là người mua và người bán, đặt các đơn hàng có giá trị cao. Sau đó, anh ta sẽ đóng "hàng" với tư cách là "người bán" và gửi tại kho Lazada, theo hình thức ship COD - thu tiền hộ. Món hàng sẽ được Lazada chuyển đến "người mua", cũng chính là Lim.

Khi người mua xác nhận đã nhận được hàng, Lazada sẽ tự động hoàn tiền vào tài khoản người bán. Song chợ điện tử này cũng có chính sách đổi trả, cho phép người mua trả lại hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao. Lúc này, Lazada sẽ hoàn trả tiền cho người mua và cho phép người bán "ghi nợ" bù vào các giao dịch tiếp theo.

Lợi dụng chính sách đổi trả này, ngay sau khi nhận được tiền hoàn trả từ Lazada với tư cách người mua, Lim đóng các tài khoản người bán, ngừng "kinh doanh" để không phải trả những khoản "ghi nợ" này.

Ngày 20/12/2019, sau khi lừa trót lọt 181.000 SGD (khoảng 133.000 USD) từ mánh khoé này, Lim bị Lazada liên hệ, đình chỉ giao dịch trong khi chờ điều tra. Ngày 16/ 6/2020, Lazada tố cáo với Lim cảnh sát về hành vi gian lận "tự mua tự bán".

Lim đã sử dụng số tiền bất chính mua một chiếc BMW và 209 laptop đều đã qua sử dụng để "tân trang" bán lại kiếm lời.

Lazada lấy lại được gần một nửa số tiền bị lừa chiếm, bằng cách thu hồi số tiền còn lại trong các tài khoản "người bán" của Lim, trong khi bị cáo chưa thực hiện bất cứ nghĩa vụ bồi thường nào.

Tại toà, Lim lấy lý do "nghèo khó, một mình nuôi cha" để xin giảm nhẹ hình phạt. Song nhận định hành vi có tính toán, lập kế hoạch, thẩm phán quyết định ra bản án nghiêm khắc để răn đe những cá nhân có cùng ý tưởng phạm tội.

VietBF@sưu tập