Ngân hàng Mỹ đóng tài khoản Cố vấn hàng đầu của trưởng đặc khu Hong Kong

[Cupcake01]

Bernard Chan, cố vấn hàng đầu của trưởng đặc khu Hong Kong, xác nhận tài khoản của ông tại một ngân hàng Mỹ đã bị vô hiệu hóa.

"Tôi chắc chắn họ đóng nó bởi cho rằng tôi là một người có ảnh hưởng chính trị (PEP). Tôi có một số tài khoản ngân hàng khác ở Mỹ và chúng vẫn hoạt động bình thường", Bernard Chan, cố vấn trưởng trong Hội đồng Hành pháp Hong Kong, hôm nay cho biết về việc một tài khoản ngân hàng của ông ở Mỹ bị đóng hồi đầu năm.

Chan nói thêm rằng ngân hàng Mỹ đóng tài khoản của ông cũng có chi nhánh ở Hong Kong và ông được hoàn tiền hồi tháng 4, nhưng không tiết lộ tên ngân hàng.


Bernard Chan, thành viên Hội đồng Hành pháp Hong Kong, hồi năm 2016. Ảnh: SCMP.

PEP là các khách hàng bị ngân hàng đánh giá dễ tham nhũng hoặc nguy cơ rửa tiền cao hơn. Theo hướng dẫn của Cơ quan Tiền tệ Hong Kong về phòng chống rửa tiền, PEP là "những cá nhân đang hoặc từng được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng, như người đứng đầu chính quyền, chính trị gia cấp cao, quan chức quân đội, tư pháp hoặc chính quyền cấp cao, giám đốc cấp cao của các tổ chức công, hoặc quan chức cấp cao trong đảng chính trị".

Các nhà điều hành lo ngại rằng PEP có thể lạm dụng quyền lực để trục lợi bất hợp pháp thông qua việc nhận hối lộ, nên các tổ chức tài chính phải có những hệ thống thích hợp nhằm xác định khách hàng của họ có phải PEP hay không.

Trước đó, Chan cho hay các thành viên cấp cao trong chính quyền Hong Kong cũng gặp ngày càng nhiều khó khăn khi gửi tiền vào ngân hàng nước ngoài, giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung leo thang xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó có tương lai của đặc khu.

Nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp luật an ninh mới với Hong Kong, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/7 thông qua một đạo luật và sắc lệnh hành pháp trừng phạt những cá nhân và ngân hàng bị coi là gây tổn hại quyền tự trị của đặc khu, đồng thời chấm dứt trạng thái thương mại đặc biệt từng giúp Hong Kong nhận được nhiều ưu đãi kinh tế và đặc quyền khác.

Các cá nhân và thực thể nằm trong diện trừng phạt của Washington sẽ bị cấm đầu tư, chuyển nhượng, xuất khẩu, rút hoặc giao dịch bất cứ tài sản nào ở Mỹ. Trong số 16 quan chức và 16 thành viên không chính thức của Hội đồng Hành pháp Hong Kong, mới có Chan và bà Laura Cha tiết lộ về tài sản của họ ở Mỹ.

"Tôi không nghĩ họ sẽ nhắm vào những người như mình, bởi Bắc Kinh sẽ trả đũa tương xứng và tôi chắc họ sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề hơn. Luật an ninh quốc gia đã an bài. Tôi không thể thay đổi lập trường của mình chỉ vì những mối đe dọa như vậy", Chan, người cũng là đại biểu quốc hội Trung Quốc, tuyên bố.

VietBF @ Sưu tầm