Một kết luận điều tra và một loạt cánh cửa bị khóa lại
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 21 bị can khác về nhiều tội danh.
Đi cùng kết luận điều tra là một động tác rất “cứng”: rà soát, phong tỏa, tạm dừng giao dịch nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can, nhằm phục vụ quá trình điều tra – truy tố – xét xử. Khi tố tụng đã vào guồng, tài sản cũng bị “đóng băng”, và những giao dịch từng trôi êm như nước bắt đầu bị kéo ngược lên ánh sáng.
Nộp khắc phục hơn 223 tỉ đồng và 64.000 USD
Theo CQĐT, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả hơn 223 tỉ đồng và 64.000 USD. Riêng gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Những con số này không chỉ là tiền. Nó là dấu hiệu cho thấy vụ việc đã bước sang giai đoạn “tính sổ”: thiệt hại bao nhiêu, ai chịu trách nhiệm, ai hưởng lợi, và phần nào có thể thu hồi.
Kê biên 9 tài sản, tạm dừng giao dịch nhiều bất động sản
CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, tổng giá trị hơn 413 tỉ đồng, để bảo đảm thi hành nghĩa vụ của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).
Ngoài ra, CQĐT tạm ngừng giao dịch một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm:
Bất động sản tại Long An
Nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM)
Bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng)
Đồng thời, CQĐT có văn bản đề nghị rà soát và tạm dừng giao dịch nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác tố tụng.
Điểm nóng 39–39B Bến Vân Đồn: “đất nhà nước” và đường vòng Phú Việt Tín
Theo kết luận điều tra, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) được xác định là tài sản nhà nước, phải xử lý, sắp xếp theo quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) không triển khai theo phương án sắp xếp.
Cuối năm 2009, bị can Thung bị cáo buộc chủ động thỏa thuận với bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về việc bán khu đất trên. Hình thức không đi theo lối thẳng của định giá – đấu giá, mà rẽ sang một lối khác: thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.
Đáng chú ý, dù pháp lý dự án còn dang dở, đến năm 2013 bị can Linh và Dừa tiếp tục chuyển nhượng dự án cho bị can Nguyễn Thị Như Loan mà không thông qua định giá, đấu giá.
Thỏa thuận với phía Novaland và khoản “hưởng lợi” hơn 297 tỉ đồng
Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Nguyễn Thị Như Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland), cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỉ đồng.
Trừ các chi phí, CQĐT xác định bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng và bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
22 bị can, 5 tội danh: thất thoát – hối lộ – lợi dụng chức vụ
Vụ án được CQĐT xác định có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.
CQĐT đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh. Trong đó:
Bị can Lê Quang Thung bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. CQĐT cho rằng bị can Thung gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), đồng thời hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD (tương đương hơn 11,4 tỉ đồng).
Bị can Lê Y Linh bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định… và Đưa hối lộ. CQĐT xác định bị can Linh gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng, đưa hối lộ hơn 56,4 tỉ đồng; trong đó bị cáo buộc đưa ông Thung 11,4 tỉ đồng, đưa Trần Ngọc Thuận 45 tỉ đồng, đưa Đoàn Ngọc Phương 200 triệu đồng.
Bị can Đặng Phước Dừa cũng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định… và Đưa hối lộ. CQĐT cho rằng ông Dừa gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 74 tỉ đồng, đưa hối lộ tổng số hơn 56 tỉ đồng; trong đó đưa ông Thung 11,4 tỉ đồng, đưa ông Thuận 45 tỉ đồng, đưa ông Phương 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng).
Các cựu lãnh đạo TP.HCM và loạt cán bộ bị nêu trong kết luận
Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỉ đồng; trong đó bà Hồng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 1,17 tỉ đồng.
Ngoài ra còn nhiều bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc hệ thống doanh nghiệp cao su và các đơn vị liên quan. Kết luận điều tra cũng nêu bị can Trần Khắc Chung (nguyên kiểm soát viên phụ trách chung Tập đoàn Cao su) bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với thiệt hại nhà nước được xác định hơn 542 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, CQĐT còn xác định các nhóm hành vi gây thiệt hại ở những mảng khác: Cao su Đồng Nai hơn 390 tỉ đồng, Cao su Bà Rịa hơn 151 tỉ đồng, kèm các khoản hưởng lợi bị cáo buộc của từng cá nhân.
