Mỹ ra cảnh báo cực nóng dành cho những ai giúp giới nhà giàu Nga cất giấu tài sản

[PinaColada]

Mỹ cảnh báo đáng sợ dành cho những ai giúp giới nhà giàu Nga cất giấu tài sản. Hiện nay Mỹ và các đồng minh đã và đang áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với Nga để đáp trả hành động quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ điều tra và truy tố những người, ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và bất cứ ai giúp giới nhà giàu Nga che giấu hoặc rửa tiền và tài sản xa xỉ của họ. Bloomberg dẫn nguồn một quan chức giấu tên cho biết, để giám sát lệnh trừng phạt, một lực lượng đặc nhiệm mới sẽ được thành lập để chuyên đóng băng hoặc thu giữ tài sản của các nhà tài phiệt Nga và những người khác.

Quan chức này đã cung cấp cái nhìn sâu lần đầu tiên về hoạt động của nhóm - được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm KleptoCapture - được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland công bố.

Trước đó, ngày 2/3 ông Garland cho biết: "Chúng tôi sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì trong nỗ lực điều tra, bắt giữ và truy tố những kẻ có hành vi phạm tội che giấu cho những nhân vật có tên trong danh sách trừng phạt Nga".

Quan chức này cũng dẫn chứng một trường hợp gần đây đã bị các công tố viên liên bang ở New York buộc tội. Nhà sản xuất của Fox News, Jack Hanick đã bị cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách giúp Konstantin Malofeyev, một ông trùm kinh doanh người Nga bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2014, khởi động một mạng truyền hình Nga.

Hanick đã bị bắt vào tháng trước tại London, từ đó Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta. Hồ sơ của tòa án cho thấy các cáo buộc chống lại anh ta đã được niêm phong vào tháng 11 và một cuộc điều tra của FBI về các hoạt động của anh ta đã có ít nhất một năm.

Lực lượng đặc nhiệm đang tập hợp các công tố viên, đặc vụ, nhà phân tích và phiên dịch từ các bộ phận khác nhau để điều tra về những vi phạm. Quan chức này cũng cho biết một loạt tài sản có thể bị phong tỏa hoặc tịch thu nếu bị phát hiện, bao gồm bất động sản, cổ phần của công ty, tài khoản ngân hàng, du thuyền, máy bay, đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật.

VietBF@ sưu tập