Los Angeles, CALIFORNIA: 2 người gốc Tàu bị bắt vì lừa đảo tiền ảo hơn 73 triệu USD

[trungthuc]

LOS ANGELES, California

Hai người, gồm có một cư dân Quận hạt Los Angeles, đã bị bắt vì bị tố cáo thực hiện hoạt động rửa tiền với hơn 73 triệu USD qua các vụ lừa đảo tiền ảo, theo KTLA 5 News đưa tin.

Các nghi các có danh tánh là Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, đến từ Temple City và Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch TQ và đảo quốc St. Kitts and Nevis, theo Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ.

Zhang và Li bị cáo buộc đã cầm đầu một đường dây quốc tế chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, còn được gọi là "mổ heo PSA" ("Pig Butchering PSA").

Tiền ảo (Hình minh họa: Karolina Grabowska/Pexels)

Đường dây "vỗ béo rồi làm thịt heo" này bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào âm mưu tiền ảo giả mạo, các viên chức liên bang giải thích. "Thường thì nạn nhân bị dụ dỗ nhồi thêm tiền trước khi nhận ra họ là nạn nhân. Hành động 'làm thịt' hay 'cho thọc tiết' xảy ra khi tài sản hoặc tiền của nạn nhân bị tội phạm tẩu tán. Thủ phạm đằng sau những âm mưu này thường ở ngoại quốc".

Nhà chức trách cho biết, 2 tên Li và Zhang thuyết phục nạn nhân chuyển hàng triệu USD vào trương mục nhà băng ở Hoa Kỳ được mở dưới tên của các công ty "vỏ bọc". Mục đích duy nhất của những công ty đó là để rửa tiền lừa đảo.

Khi nạn nhân gửi tiền cho các công ty "vỏ bọc" này, Li và Zhang theo những kẻ đồng mưu cấp dưới để chuyển tiền ra ngoại quốc vào trương mục nhà băng Deltec Bank tại Bahamas, theo hồ sơ tòa án cho biết. Tiền này cũng được chuyển vô các trương mục bên trong và ngoài Hoa Kỳ cũng như trên các nền tảng tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của đồng tiền này.

Qua âm mưu lừa đảo này, hai tên Tàu nói trên bị tố cáo đã cho rửa số tiền hơn 73 triệu USD.

Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành đồng USDT hoặc Tether và được gửi vào ví tài sản ảo. Có một ví tiền ảo đồng lõa với âm mưu này nhận được số tiền ảo trị giá hơn 341 triệu USD, giới điều tra cho biết thêm.

"Cách thức liên lạc cho thấy đường dây này đang phối hợp nhịp nhàng ra sao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền quốc tế, trong đó có các cuộc trò chuyện thảo luận về cách thức trả hoa hồng cho cả mạng lưới lừa đảo, các công ty vỏ bọc đồng lõa, thông tin nạn nhân và ít nhất một đoạn phim từ kẻ chủ mưu gọi điện thoại đến một tổ chức tài chính Hoa Kỳ", hồ sơ tòa án cho biết thêm.

Cả Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết án, hai kẻ lừa đảo phải lãnh nhận án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh.

Ngày 17 tháng Năm, Zhang không nhận tội và bị chính phủ liên bang giam giữ. Phiên tòa tạm giam dự trù ​​diễn ra vào ngày 21 tháng Năm này và phiên tòa xét xử dự kiến ​​​​vào ngày 9 tháng Bảy.

Li bị thẩm phán liên bang ra lệnh bỏ tù mà không được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra, sẽ ra trình diện tòa vào ngày 20 tháng Năm tới đây.

Vụ án vẫn còn được phía Trung Tâm Điều Hành Điều Tra Toàn Cầu trực thuộc Sở Mật Vụ Hoa Kỳ điều tra.

Ai nghĩ rằng bản thân mình có thể là nạn nhân của vụ đầu tư tiền ảo giả mạo này nên trình báo trực tuyến tại IC3.gov.

Những người trình báo nên ghi rõ "Pig Butchering PSA" (Vụ Án Mổ Heo PSA) và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, gồm có tên của các nền tảng đầu tư, địa chỉ gửi tiền ảo và các lần giao dịch, số trương mục nhà băng cũng như danh tính và thông tin liên lạc của những kẻ lừa đảo tình nghi.

Nạn nhân cũng nên giữ lại bản sao của tất cả thông tin từng liên lạc với những kẻ lừa đảo cùng với hồ sơ giao dịch tài chính.

Nên có biện pháp mạnh tay với lũ tàu chó này, nếu tỉ lệ tội phạm gốc tàu chó tăng cao thì tỉ lệ nhập cư dân tàu chó cũng bị cắt giảm theo.