Người đàn ông khiến giới nhà giàu khiếp sợ

[sonlumpy]

Những chứng cứ cho thấy HSBC – một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới – đã giúp một số khách hàng giàu có trốn hàng trăm triệu USD tiền thuế đã trở thành tâm điểm chú ý trên khắp thế giới. Người đàn ông làm sáng tỏ vụ việc này là Herve Falciani.

Chuyến đi dài

Herve Falciani sinh tại Monaco, gia nhập HSBC tại công quốc vào năm 2000. Đến năm 2006, anh chuyển tới Ngân hàng tư nhân HSBC (Suisse) ở Geneva, Thụy Sỹ. Theo người đàn ông này, trong 2 năm 2006 và 2007, anh đã thu thập dữ liệu bí mật của hơn 106.000 khách hàng của HSBC. Những khách hàng này đến từ hơn 200 nước khác nhau, sở hữu hơn 300.000 tài khoản cá nhân. Nhiều trong số các tài khoản đó thuộc về các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, thể thao, âm nhạc và thậm chí những người đứng đầu các gia đình hoàng gia trên thế giới.



Đầu năm 2008, Herve Falciani tới Lebanon cùng người đồng nghiệp Georgina Mikhael sau khi một nhóm đàn ông tự xưng là điệp viên của cơ quan tình báo Israel Mossad hướng dẫn anh đến gặp đại diện các ngân hàng Lebanon để thông báo cho họ về những vi phạm an ninh tại HSBC Thụy Sỹ, qua đó đề nghị các ngân hàng này ngăn khách hàng sử dụng tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Tại đây, cả 2 đã sắp xếp các cuộc gặp với 4 quản lý ngân hàng người Lebanon. Herve Falciani đã dùng tên giả nhưng Georgina Mikhael lại dùng tên thật, khiến giới chức Thụy Sỹ chú ý.

Mikhael đã bị cảnh sát thẩm vấn và khai ra tên Falciani, khiến anh này bị bắt. Ngày 22/12/2008, cảnh sát Thụy Sỹ thẩm vấn nhà phân tích hệ thống máy tính này trong vài giờ đồng hồ trước khi thả anh ra với yêu cầu phải quay trở lại vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, Falciani đã thuê 1 chiếc xe, đón vợ và 2 con gái rồi tiến tới biên giới Pháp. Từ miền Nam nước Pháp, anh gọi điện về cho cảnh sát Thụy Sỹ, thông báo rằng anh muốn nghỉ Giáng sinh cùng gia đình ở Pháp và sẽ quay về vào dịp năm mới.

Song, công dân mang 2 quốc tịch Pháp – Italia này đã không thực hiện lời hứa của mình. Vừa đến Pháp, anh đã tải dữ liệu bí mật về các tài khoản Ngân hàng cá nhân HSBC từ các máy chủ từ xa và chuyển sang 5 chiếc đĩa để chuyển cho nhà chức trách Pháp.

“Nói lên sự thật”

Chính phủ Pháp qua Bộ trưởng Tài chính khi đó là bà Christine Lagarde đã chia sẻ các dữ liệu của ông Falciani cho các cơ quan thuế của các chính phủ khác, dẫn tới một số vụ khởi tố và các lệnh buộc thanh toán hàng trăm triệu USD tiền thuế.
Năm 2012, Falciani bị bắt theo lệnh truy nã của giới chức Thụy Sỹ và bị giam 5 tháng ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chính phủ Tây Ban Nha đã từ chối dẫn độ anh sang Geneva trong năm 2013 vì việc vi phạm bí mật ngân hàng không phải là một tội danh ở nước này.

Đến tháng 12/2014, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ đã cộng thêm một số cáo buộc chống lại Herve Falciani. Theo đó, cơ quan này cáo buộc anh làm gián điệp công nghiệp, thu thập trái phép dữ liệu, vi phạm bí mật ngân hàng. Cũng theo cơ quan trên, một số khách hàng của ngân hàng có dữ liệu bị anh ta làm rò rỉ cũng đứng ra cáo buộc anh xâm phạm bí mật cá nhân. Song, Pháp và Tây Ban Nha đã bảo vệ anh bằng cách từ chối dẫn độ anh tới Thụy Sỹ.

Về động cơ của mình, Falciani nói rằng việc có những người nói ra sự thực và chỉ ra các vấn đề mang tính hệ thống là rất quan trọng. Cũng theo Falciani, những ngân hàng như HSBC đã tạo ra một hệ thống để khiến họ trở nên giàu có trên những tổn thất của xã hội khi trợ giúp cho việc trốn thuế và rửa tiền.

VietSN © Sưu tập