Tiết lộ nơi cất giấu hàng chục triệu USD của bọn mafia TQ Prince Group ở Nam Hàn

[S9g*]

Các cơ quan trong chính phủ Nam Hàn đang xúc tiến kế hoạch nhằm cho thu hồi khoản tiền do bọn mafia tội phạm TQ ở Campuchia đã chiếm đoạt từ các công dân nước này.

Hôm 20/10, một dân biểu Nam Hàn có cho biết, tập đoàn TQ Prince Group ở Campuchia đã cho cất giấu hơn 90 tỷ won (khoảng 63 triệu USD) tại các chi nhánh ngân hàng Nam Hàn ở Campuchia, theo Yonhap News có đưa tin.

Thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh bọn mafia TQ núp dưới danh xưng tập đoàn Prince Group đang đối mặt với các lệnh trừng phạt vì dính líu đến các hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người trong hệ thống lừa đảo qua trực tuyến của bọn chúng. Tập đoàn này hiện cũng bị nghi ngờ điều hành một mạng lưới lừa đảo trên khắp thế giới.

Hôm 20/10, chính phủ Nam Hàn tiếp tục mở rộng cuộc điều tra đối với các nghi phạm lừa đảođược cho hồi hương, cũng như các chi nhánh ngân hàng Nam Hàn đặt trụ sở tại Campuchia có dính líu đến tập đoàn lừa đảo Prince Group này.

Số tiền rất lớn
Bộ Tư pháp Nam Hàn đang thảo luận với phía Campuchia để thiết lập một giải pháp về pháp lý, cho phép chuyển trả lại số tiền bị tịch thu được từ nhóm tội phạm được cho hồi hương về Nam Hàn, theo Korea Herald đưa tin ra.

Theo thỏa thuận được đề xuất, chính phủ Nam Hàn sẽ cung cấp cho Campuchia các thông tin cụ thể về các nạn nhân và số tiền bị lừa đảo và chiếm doạt phi pháp. Trong khi đó, chính quyền Campuchia sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng và tạo điều kiện cho thu hồi tài sản, cũng như hoàn trả lại số tiền bị tịch thu được cho Nam Hàn.

Một trong những đối tượng bất chính trong quá trình này là bọn mafia TQ núp bóng dưới tên Prince Group, tập đoàn đã và đang hoạt động tại Campuchia tiếp tay cho các trung tâm lừa đảo qua trực tuyến, nơi giam giữ và chiếm đoạt tiền của người nước ngoài, trong đó có công dân Đại Hàn.

Trụ sở của bọn mafia TQ Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: Yonhap)

Theo Nghị sĩ Kang Min Kuk của Đảng Quyền lực Quốc dân, tập đoàn mafia này đã thực hiện 52 cuộc giao dịch tại 5 chi nhánh của các ngân hàng Nam Hàn ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỷ won.

Trong đó, khoảng 91 tỷ won vẫn còn được ký gởi tại các chi nhánh ngân hàng Nam Hàn ở Campuchia, bao gồm 56 tỷ won tại Ngân hàng KB, 27 tỷ won tại Ngân hàng Jeonbuk và 7 tỷ won tại Ngân hàng Woori, theo số liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Nam Hàn.
Trước đó, Hoa Kỳ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince Group. Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố chủ tịch tập đoàn, tên Trần Chí, công dân nhiều quốc tịch và hiện là phụ tá cho chủ tịch Thượng viện Campuchia Hen Xen, về tội lừa đảo và rửa tiền bất hợp pháp.

Mở rộng cuộc điều tra
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn (KNPA), giới chức nước này đã đề nghị tòa án phát lệnh cho bắt giữ 59 trong tổng số 64 công dân Nam Hàn mà Campuchia đồng ý cho hồi hương vào cuối tuần qua.

Một nghi phạm đã bị bắt giữ ngay khi trở về nước theo lệnh truy nã sẵn có. Tuy nhiên, 4 người đã được cảnh sát thả ra, 1 người khác được phóng thích sau khi Viện kiểm sát bác đề nghị cho tạm giam.

Từ ngày 20/10, các tòa án trên khắp Hàn Quốc đã bắt đầu mở phiên xem xét lệnh tạm giam. Số lượng đề nghị bắt giữ lớn nhất đến từ Cơ quan Cảnh sát tỉnh Chungnam (tỉnh Chungcheong Nam), nơi mà phía cảnh sát đề nghị lệnh bắt giam với toàn bộ 45 người đã được hồi hương.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bukbu đã yêu cầu lệnh bắt giam 11 trong số 15 nghi phạm, trong khi cảnh sát Daejeon và Gimpo mỗi nơi đã nộp đơn đề nghị cho tạm giam một nghi phạm.

Hiện tại, cảnh sát ở Wonju (tỉnh Gangwon), và quận Seodaemun-gu (phía Tây Seoul) hiện không đề nghị lệnh bắt giữ đối với các nghi phạm của họ.

Những công dân Nam Hàn bị giam giữ tại Campuchia về đến Phi trường Quốc tế Incheon. (Ảnh: Yonhap)

Ông Park Sung Joo, Cục trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia, cho biết những người bị dẫn độ về nước có liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), lừa tình trực tuyến (romance scam) và lừa "không xuất hiện" (no-show fraud).

Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lac trước đó cũng cho biết trong số những người bị bắt giữ có cả "những người tự nguyện" tham gia vào các hoạt động lừa đảo và "những người bị cưỡng ép" dưới đe dọa bạo lực.

Trong quá trình thẩm vấn, một số nghi phạm được cho là đã khai với điều tra viên rằng họ đã gạ gẫm, dụ đỗ đến đây làm việc, nhưng sau đó bị các băng nhóm mafia tại đây tịch thu hộ chiếu, phone, bắt buộc làm việc ngày đêm và khủng bố, tra tấn đánh dập họ rất dã man.

Cảnh sát đang cho xác minh lời khai này, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều nghi phạm dường như đóng cả hai vai trò, vừa là nạn nhân xấu số và vừa là kẻ tiếp tay thực hiện công việc phi pháp.

Cảnh sát cũng đang tiến hành cho xét nghiệm ma túy đối với các nghi phạm. Các cuộc kiểm tra ban đầu đối với nhóm nghi phạm cho kết quả âm tính, song cảnh sát cho biết vẫn đang tiếp tục cho xét nghiệm bổ sung.

Hôm 20/10, quyền ủy viên Yoo Jae Seong của KNPA cũng gặp phó tổng ủy viên Cảnh sát quốc gia Campuchia để thảo luận trước những mối lo ngại ngày càng tăng về các mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, đồng thời đề xuất biện pháp hợp tác hửu hiệu hơn.

Cuộc họp cũng nhằm mục đích thiết lập ra Bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc (Korean Desk) tại Campuchia. Các sĩ quan cảnh sát Nam Hàn sẽ được cho bố trí tại một cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài tại Campuchia để phối hợp xử lý những vụ phạm tội liên quan đến các công dân Nam Hàn.

Bộ phận này lần đầu tiên được thành lập ra tại Philippines vào năm 2012, sau đó đã mở rộng sang Thái Lan.

Theo số liệu do Bộ Tư pháp Nam Hàn cho công bố ra ngày 20/10, hàng ngàn công dân nước này đã từng sang Campuchia trong những năm gần đây và đã không thấy trở về nước.

Mức độ chênh lệch giữa số công dân Nam Hàn đi xuất cảnh sang Campuchia và số người trở về nước là 3,209 người trong năm 2022, 2,662 người vào năm 2023 và 3,248 người vào năm 2024. Con số này đã tăng mạnh so với 113 người trong năm 2021.

Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 67,609 người Hàn Quốc đã đến Campuchia, trong khi có 66,745 người đã trở về nước, tạo ra mức chênh lệch là 864 người.

Số người chưa trở về Nam Hàn có thể sẽ còn nhiều hơn nữa, nếu tính cả những người nhập cảnh vào Campuchia thông qua nước thứ ba.

Những con số này cho thấy có khả năng số lượng người Nam Hàn tham gia hoạt động của các trung tâm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á cao hơn nhiều so với con số ước tính chính thức.

Người quen của một nhân viên tại trung tâm lừa đảo ở Campuchia có nói với Yonhap rằng có ít nhất 2,000 đến 3,000 công dân Nam Hàn đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại nước này.

"Không chỉ có những người bay thẳng đến Campuchia, mà còn có cả những người vòng qua TQ để tìm cách nhập cảnh trái phép", người này còn cho biết thêm.

Theo tin của phóng viên Nam Hàn, hầu hết những trung tâm lừa đảo nằm trong lệnh khám xét đã kịp thời cho tẩu tán trước khi lực lượng phối hợp Campuchia và Nam Hàn đến luc xét, cho thây có kẻ bên trong đã thống báo trước ngày giờ cho bọn mafia TQ kịp thời tẩu thoát, bỏ lại thức ăn còn dang dở, thiết bị điện tử chưa kịp cho tháo gở ra.

Bên trong một căn phòng thuộc trung tâm lừa đảo tại Taizi. (Ảnh: Hankook Ilbo)

Một "trang trại điện thoại" (phone farm) dùng để lừa đảo trực tuyến

Các mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng nhiều lao động cưỡng bức

Tổng hợp