USA “Mỹ tịch thu kỷ lục 15 tỉ USD Bitcoin từ siêu lừa ‘mổ heo’ liên quan trại cưỡng bức ở Campuchia”

[Gibbs]

Vụ tịch thu lớn nhất lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ
Các công tố viên liên bang cho biết đã thu giữ 127.271 bitcoin – giá trị xấp xỉ 15 tỉ USD – từ một mạng lưới lừa đảo đầu tư kiểu “mổ heo” (pig butchering) bị cáo buộc xuất phát từ các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia. Đây là hành động tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Cáo trạng nhằm vào Chen Zhi và Prince Group
Bản cáo trạng giải mật buộc tội Chen Zhi – doanh nhân gốc Hoa mang nhiều hộ chiếu, xây dựng Prince Group tại Campuchia – với các tội danh âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo qua đường dây. Chen hiện chưa bị bắt.
Song song, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hàng chục pháp nhân liên quan Prince Group và liệt họ vào các tổ chức tội phạm.

“Mổ heo” bùng phát: nuôi mồi lâu ngày rồi… xẻ thịt
Theo hồ sơ, từ ít nhất năm 2015, mạng lưới của Chen vận hành tối thiểu 10 trại cưỡng bức có tường cao, kẽm gai, biến thành “phone farm” để thực hiện lừa đảo đầu tư tiền mã hoá và nhiều kiểu lừa khác. Riêng hai cơ sở có 1.250 điện thoại điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội.
Kịch bản quen thuộc: tiếp cận qua app nhắn tin/mạng xã hội (thậm chí giả “nhắn nhầm”), xây dựng quan hệ nhiều tuần, dùng ảnh hồ sơ phụ nữ “không quá đẹp” để trông thật hơn, mời góp vốn crypto hoặc giả vờ gặp tình huống khẩn cấp/romance scam. Nạn nhân được “khoe” lợi nhuận ảo để nạp thêm, rồi bị cắt liên lạc khi tiền đã bị cuỗm sạch.

Bạo lực, hối lộ và dòng tiền xa xỉ
Nhà chức trách cáo buộc các trại sử dụng bạo lực để khống chế lao động. Tiền bẩn được rửa qua hệ thống doanh nghiệp, kèm sổ sách hối lộ quan chức ở Trung Quốc và nơi khác. Năm 2019, một du thuyền trị giá 3 triệu USD bị cáo buộc mua tặng một quan chức cấp cao nước ngoài.
Một đồng phạm từng khoe Prince Group kiếm hơn 30 triệu USD mỗi ngày năm 2018. Số tiền bị đánh cắp được dùng mua du thuyền, máy bay riêng và cả một bức tranh Picasso qua nhà đấu giá ở New York.

FBI: “Không thể chỉ bắt là xong”
Christopher Raia, Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI New York, gọi đây là một trong những vụ “mổ heo” lớn nhất từng điều tra. Ông ví nạn lừa đảo lan tràn “gần như chuyện đi bộ ẩu ngoài đường” – không thể chỉ “bắt cho hết”, mà phải “chặt đầu con rắn” bằng cách đánh vào các đầu mối lớn. Cuộc điều tra một mạng rửa tiền ở Brooklyn (năm 2022) đã lần ra hoạt động quy mô của Prince Group.

Vượt xa kỷ lục cũ và lời cảnh báo cho công chúng
Khoản tịch thu 15 tỉ USD vượt rất xa mốc 225 triệu USD từng được Bộ Tư pháp tuyên bố là kỷ lục hồi tháng Sáu. Giới thực thi pháp luật Mỹ cảnh báo nhiều mạng lưới lừa đảo đang hoạt động dày đặc khắp Đông Nam Á, trong đó có các khu phức hợp ở biên giới Myanmar–Thái Lan. Hậu quả mang tính hủy hoại: từng có cụ ông ngoài 80 tuổi tự kết liễu sau khi mất sạch tiền tiết kiệm vì scam.

Dấu hiệu nhận biết & cách tự bảo vệ
• Làm quen online rất nhanh nhưng né gặp trực tiếp; đề nghị “đầu tư thử” bằng crypto.
• Tài khoản dùng ảnh người thật nhưng “bình thường”, lời nhắn cẩn trọng, kiên nhẫn dẫn dắt.
• “Sàn”/app hiển thị lãi khủng, rút thử được chút ít rồi bắt nạp thêm để “mở khoá” lợi nhuận.
• Đến lúc rút lớn thì bị tính phí vô lý, yêu cầu nộp thêm thuế/phí; sau cùng cắt liên lạc.
Lời khuyên: Không chuyển tiền cho người quen qua mạng; kiểm tra pháp lý của sàn/app; hoài nghi mọi “lợi nhuận đảm bảo”; lưu giữ bằng chứng, và nếu nghi là nạn nhân, liên hệ cơ quan chức năng nơi bạn cư trú để được hỗ trợ kịp thời.

Bức tranh lớn: tội phạm xuyên quốc gia và thách thức thực thi
Vụ việc phơi bày sự kết nối giữa lao động cưỡng bức, rửa tiền và lừa đảo đầu tư toàn cầu. Dù Chen Zhi còn tại ngoại, các bước đi đồng bộ – tịch thu tài sản, truy tố hình sự, trừng phạt tài chính – cho thấy chiến lược nhắm vào “đầu rắn” của nhà chức trách. Trong cuộc chiến “mổ heo”, công nghệ khiến tội phạm mở rộng thần tốc; phản ứng hiệu quả đòi hỏi vừa mạnh tay ở tuyến đầu pháp lý, vừa nâng cao miễn dịch số cho người dùng.