Vụ Bình “Kiểm" và chiêu thức hoạt động của đường dây cá độ bóng đá, số đề quy mô lớn tại TP.HCM

[pizza]

Trong vụ án liên quan đến Bình "Kiểm", cảnh sát đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng và đánh số lô, đề có quy mô lớn tại TP.HCM do đối tượng Mạch Tài (ngụ quận Tân Phú cũ) cầm đầu, với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.

Kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng của trùm giang hồ Bình “Kiểm” và đồng phạm
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình kiểm tra công tác vận hành các xã, phường mới sáp nhập
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Đức Bình (tên gọi khác Bình ‘Kiểm’) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.


Bình "Kiểm" cùng với đồng phạm, tang vật thời điểm bị cảnh sát bắt, thu giữ. Ảnh: CA

Cùng bị truy tố còn có: Bị can Nguyễn Tuấn tội “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, bị can Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác “Vũ Mèo”) cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị can Huỳnh Thanh Anh bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các bị can Mạch Tài, Trương Đình Sự bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị can Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”...

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng, đánh số lô, đề có quy mô lớn tại TP.HCM
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Mạch Tài đã câu kết với một đối tượng tên Tú (chưa xác định được lai lịch) để nhận tài khoản cá độ bóng đá có tên “V39b9s2” trên trang mạng bong88.com, hạn mức 200.000 điểm (tương đương 2 tỷ đồng), với mức hoa hồng 0,4%. Tài sau đó rủ Trương Đình Sự (SN 1972, ngụ quận Tân Bình cũ) góp vốn theo tỷ lệ 50/50 để cùng tổ chức hoạt động cá độ.

Tài sử dụng tài khoản nói trên để phân chia thành nhiều tài khoản nhỏ và giao cho các đối tượng Huỳnh Thanh Anh, Trần Thị Kim Vân cùng hai đối tượng khác chưa rõ danh tính (tên Lễ và Tịch) để tiếp tục tổ chức cá độ và đánh số lô, đề.

Riêng với Huỳnh Thanh Anh (SN 1985, ngụ quận Tân Phú cũ), Tài còn giao nhiệm vụ thu gom số lô, đề từ các con bạc và chuyển thông tin cá cược qua số điện thoại cá nhân.

Việc thanh toán diễn ra hàng ngày bằng tiền mặt sau khi có kết quả xổ số. Các con bạc đặt cược vào nhiều loại hình như lô 2, lô 3, đá 2 số, đá 3 số, xỉu chủ, đầu đuôi... được quy định với nhiều tỷ lệ và phương thức tính tiền khác nhau.

Cá độ từ tiền tỷ lên đến hàng chục tỷ đồng
Cũng theo cáo trạng, từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 10/2024, Mạch Tài và các đồng phạm đã tổ chức cho các đối tượng Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận và Lại Nam Phương tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến hơn 18,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Mạch Tài tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hơn 15,8 tỷ đồng và đánh số đề gần 2,55 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 36 triệu đồng. Trương Đình Sự hưởng lợi 20 triệu đồng. Huỳnh Thanh Anh tổ chức đánh bạc hơn 5,7 tỷ đồng và trực tiếp đánh bạc 12,6 tỷ đồng, hưởng lợi gần 29 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định rõ vai trò, phương thức tham gia và số tiền cá cược của từng đối tượng. Riêng Huỳnh Thanh Anh đã thực hiện 465 lần cá độ bóng đá, trong đó có 65 lần cá cược với số tiền mỗi lần trên 50 triệu đồng. Các đối tượng khác như Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm và Trương Đình Thuận đều có hành vi đánh bạc với số tiền lớn, nhiều lần vượt ngưỡng hình sự.

Ngoài ra, Lại Nam Phương cũng được xác định có hành vi đánh đề với số tiền gần 93 triệu đồng và thu lợi hơn 40 triệu đồng.

“Các bị can khai nhận hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc của mình phù hợp với lời khai nhân chứng và các chứng cứ điện tử, dữ liệu tài khoản, sao kê giao dịch được cơ quan điều tra thu thập”, cáo trạng nêu.

Cơ quan công tố kết luận trong vụ án: Phạm Đức Bình (Bình "Kiểm"): Cầm đầu, cung cấp tiền mua súng AK, đạn, chỉ đạo tàng trữ vũ khí, chuyển tiền mua thêm súng.
Nguyễn Tuấn An: Mua, vận chuyển trái phép 2 khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn từ Lào, thu lợi 94,3 triệu đồng.

Huỳnh Hoàng Vũ: Tàng trữ trái phép súng Beretta và 13 viên đạn từ năm 2017.

Chu Văn Hoàng Anh: Cùng Bình tàng trữ trái phép súng và đạn trong giai đoạn 7–10/2024.

Lê Minh Nghĩa: Lừa đảo, chiếm đoạt 21,3 triệu đồng liên quan việc mua súng.

Mạch Tài: Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đánh lô đề; tổng số tiền sát phạt: 18,37 tỷ đồng; hưởng lợi 36,8 triệu đồng.

Trương Đình Sự: Đồng phạm tổ chức cá độ với số tiền 15,8 tỷ đồng; hưởng lợi 20 triệu đồng.

Huỳnh Thanh Anh: Tổ chức và tham gia cá độ, đánh đề; tổng giao dịch hơn 18,3 tỷ đồng; hưởng lợi gần 28,8 triệu đồng.

Các con bạc tham gia

Lê Viết Hiếu: Cá độ và đánh đề, tổng giao dịch 413 triệu đồng; thua 27,99 triệu đồng.
Phạm Huy Cường: Cá độ 278,8 triệu đồng; thua 30,3 triệu đồng.

Trần Vĩnh Tâm: Cá độ và đánh đề 631 triệu đồng; hưởng lợi 161,3 triệu đồng.

Trương Nhựt Tâm: Cá độ 2,9 tỷ đồng (14 lần trên 50 triệu); thua 142,5 triệu đồng.

Trương Đình Thuận: Cá độ 18,7 triệu đồng; thua 7,46 triệu đồng.

Lại Nam Phương: Không tố giác tội phạm, tham gia đánh đề 72,9 triệu đồng; hưởng lợi 40,9 triệu đồng.

VietBF@ sưu tập