Lừa góp vốn để chiếm đoạt - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 170
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Lừa góp vốn để chiếm đoạt
Click image for larger version

Name:	102469a52ce7c5b99cf6.jpg
Views:	0
Size:	10.4 KB
ID:	1905110  
Để có tiền đánh bạc, tiêu xài, Nguyễn Trọng Thành (sinh năm 1991, trú xă Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đă nói dối, làm giả giấy tờ khiến nhiều người tin tưởng góp vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt gần 61,4 tỷ đồng.


Lừa góp vốn mua đất


Theo cáo trạng, trong quá tŕnh môi giới bất động sản, năm 2018, Thành quen ông P.Đ.H - giám đốc một công ty ở Hà Nội và biết ông H. được cổ đông công ty giao quản lư vốn, đang t́m một thửa đất lớn ven biển, bảo đảm pháp lư để đầu tư dự án khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Thành giới thiệu bản thân là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Thành An (gọi tắt Công ty Thành An) có trụ sở tại TP. Nha Trang, rồi mạo nhận là cháu một vị lănh đạo tỉnh, đang cộng tác với một doanh nghiệp là chủ đầu tư một khu đô thị, muốn hợp tác lâu dài với ông H. nên sang nhượng cho ông vài lô đất giá gốc, khi hoàn thiện sẽ bán được giá cao… để lừa ông H. Ngày 24-7-2018, ông H. chuyển cho Thành 750 triệu đồng đặt cọc 5 lô đất nền của khu đô thị nói trên.


Thành c̣n chụp gửi ông H. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) 2 lô đất ven biển ở xă Ninh Vân, thị xă Ninh Ḥa của chị ruột đang nhờ Thành sang tên, nói dối là đất của Lê Thanh Lâm (không có thật) để chuyển đổi làm dự án du lịch nghỉ dưỡng và đề nghị ông H. hợp tác. Thành gửi email giả danh là Lâm trao đổi, thuyết phục ông H. về tính khả thi của dự án và đề nghị góp vốn. Ông H. đồng ư chuyển 3,753 tỷ đồng góp vốn thành lập một công ty để mua đất làm dự án tại Ninh Vân. Để ông H. yên tâm hơn, Thành soạn hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất tại xă Ninh Vân; soạn hợp đồng đặt cọc, mạo danh chủ tịch HĐQT một công ty tại Hà Nội đồng ư nhận chuyển nhượng các thửa đất ven biển của công ty ông H. vừa góp vốn, với tổng trị giá 30 tỷ đồng, đặt cọc trước 15 tỷ đồng; tiền cọc Lâm giữ.


Không chỉ vậy, Thành c̣n lừa ông H. góp vốn mua lô đất trên đường Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, Nha Trang. Đến tháng 12-2018, ông H. đă chuyển cho Thành tổng cộng 8 tỷ đồng để góp vốn và làm các thủ tục liên quan đến đất ở đường Ngô Thời Nhiệm và xă Ninh Vân.


Làm giả nhiều giấy tờ


Tuy nhiên sau đó, cổ đông công ty ông H. không đồng ư đầu tư đất ở Ninh Vân, muốn t́m lô ven biển khác, vị trí thuận lợi, diện tích lớn hơn. Lúc này, Thành đă lấy tiền góp vốn của ông H. đánh bạc thua hết nên Thành nói ông H. chuyển vốn đă góp sang đầu tư tại Băi Dài (huyện Cam Lâm) v́ Thành, Lâm có đất ở đây. Ông H. đồng ư.


Thành vào Google Maps, t́m thấy ở Băi Dài thửa đất trống giáp biển diện tích 17.864m2, giáp thửa đất của một doanh nghiệp. Qua thu thập thông tin, Thành biết thửa này nằm trong thửa 9,2ha đă được UBND tỉnh giao cho một công ty làm dự án di dời khu du lịch nhưng chưa triển khai. Thành nhờ nhân viên Công ty Thành An dùng Google Maps chấm tọa độ, vẽ bản đồ 2 thửa đất trên, rồi móc nối với một số đối tượng trên mạng Internet, đặt làm giả GCN thửa 17.864m2 đứng tên Thành. Thành đưa ông H. xem, nói dối là Thành, Lâm đă mua thửa đất này, rồi đề nghị ông H. cùng cổ đông mua thửa 17.864m2 và thửa 9,2ha để chuyển đổi làm dự án khách sạn nghỉ dưỡng. Ngày 29-10-2018, hai bên kư hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Nam Thái B́nh Dương (Công ty Nam Thái B́nh Dương). Bên A do Thành làm đại diện, giữ chức Chủ tịch HĐQT; bên B gồm: ông H. làm đại diện, Tổng Giám đốc và 3 cổ đông khác. Bên A góp quyền sử dụng thửa 17.864m2; Thành lo thủ tục sang tên cho Công ty Nam Thái B́nh Dương và hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lư triển khai dự án; bên B góp 72 tỷ đồng, chi phí làm thủ tục, nộp thuế đất.


Tiếp đó, Thành đặt làm giả tiếp 2 GCN thửa 17.864m2 và 9,2ha đứng tên Công ty Nam Thái B́nh Dương để đưa cho ông H.; đồng thời gửi email giả danh Lâm và một lănh đạo tỉnh trao đổi, yêu cầu ông H. chuyển 36 tỷ đồng làm thủ tục sang tên, nộp thuế đất.


Thành c̣n vào trang thông tin điện tử tỉnh, t́m một số văn bản của UBND tỉnh liên quan đến đất đai, thông báo nộp thuế của Cục Thuế tỉnh; rồi in ra, chỉnh sửa thông tin về Công ty Nam Thái B́nh Dương và thửa đất ở Băi Dài; cho đánh máy lại, sau đó chụp tài liệu, chụp h́nh con dấu, chữ kư và đặt làm giả 8 tài liệu. Để thêm thuyết phục, Thành soạn biên bản xác nhận việc cung cấp tài liệu, đă nhận tiền góp vốn cùng chữ kư, con dấu của lănh đạo tỉnh (bản photo)…


Điều tra xác định, từ ngày 24-7-2018 đến 3-10-2019, Thành đă dùng thủ đoạn gian dối, làm giả, sử dụng 10 con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và nhiều giấy tờ giả khác, chiếm đoạt gần 61,4 tỷ đồng của 4 người. Số tiền này, Thành dùng để đánh bạc ở Khánh Ḥa, B́nh Thuận, Gia Lai, Campuchia; trả nợ vay; trả lại tiền đặt cọc, góp vốn mua đất, nhà và tiêu xài cá nhân.


Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đă chuyển hồ sơ sang Ṭa án nhân dân tỉnh để làm thủ tục đưa ra xét xử Thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. C̣n việc Thành khai đánh bạc ở Campuchia thua 10 - 20 tỷ đồng và góp 10 tỷ đồng cho đối tượng tên Mèo thầu một khâu trong ṣng bạc ở Campuchia và bị thua lỗ hết, ngoài lời khai của Thành và một người cùng đi đánh bạc, không có thêm tài liệu, chứng cứ khác để làm rơ về hành vi đánh bạc, rửa tiền. Riêng hành vi đánh bạc của Thành và một số đối tượng tại Khánh Ḥa, B́nh Thuận đang được tiếp tục xác minh.

Bài cùng thể loại :



  • Hanna
    R10 Vô Địch Thiên Hạ
    Hanna's Avatar
    Release: 4 Weeks Ago
    Reputation: 57206


    Profile:
    Join Date: Dec 2006
    Posts: 69,675
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	102469a52ce7c5b99cf6.jpg
Views:	0
Size:	10.4 KB
ID:	1905110  
    Hanna is_online_now
    Thanks: 11
    Thanked 3,279 Times in 2,656 Posts
    Mentioned: 4 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 6 Post(s)
    Rep Power: 86 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
    Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Facebook Comments


     
    iPad Tablet Menu

    HOME

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    ZONE 1

    ZONE 2

    Phim Bộ

    Phim Lẻ

    Ca Nhạc

    Thơ Ca

    Help Me

    Sport Live

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos

    NEWS 24h

    HOT 3 Days

    NEWS 3 Days

    HOT 7 Days

    NEWS 7 Days

    HOT 30 Days

    NEWS 30 Days

    Member News

    Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
    Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
    Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


    All times are GMT. The time now is 08:33.
    VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
    User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
    Log Out Unregistered

    Page generated in 0.04430 seconds with 13 queries