Văn pḥng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp, dưới sự chỉ đạo của lănh đạo Bộ Công an, của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ 4 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tiếp nhận được thông tin sơ bộ ban đầu từ phía Mỹ, Bộ Công an đă giao Công an TP Hà Nội chủ tŕ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc liên quan đến ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội, Công an TP Hà Nội đă chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chủ công là Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, triển khai nhiều các biện pháp công tác Công an.
Quá tŕnh thu thập tài liệu, đấu tranh với hành vi phạm tội của các đối tượng, các trinh sát của hai đơn vị nghiệp vụ gặp không ít khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội mới của nhóm đối tượng. Nhưng vất vả không làm họ nản ḷng.
Quá tŕnh rà soát, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai đă dựng được chân dung 4 đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Duy Toản (SN 1987); Phan Đ́nh Thư (SN 1998, cùng HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa); Trần Quốc Khánh (SN 1984, HKTT tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; vào thời điểm bắt giữ cả ba ở tại HH1B, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và Đỗ Chí Huy (SN 1993, HKTT tại TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).
Từ thông tin trên, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đă phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai, tiến hành rà soát trên địa bàn và thu thập thông tin về đối tượng gây án.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 9/7, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đă phối hợp Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Liệt, tiến hành khám xét các pḥng số 4122; 4124 HH1B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, là nơi các đối tượng thuê nhà lưu trú.
Quá tŕnh khám xét đă thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn h́nh máy tính, 2 laptop và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng trên. Triệu tập đối tượng đă khó, đấu tranh để chúng khai nhận hành vi phạm tội c̣n khó hơn nhiều.
Qua đấu tranh, các điều tra viên Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai và cán bộ Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm, vừa học hỏi bởi đây là phương thức và thủ đoạn phạm tội mới, rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của người bị hại; nạn nhân lại đều là người sinh sống và làm việc ở nước ngoài...
Song khó khăn không làm họ chùn bước. Tỉ mỉ củng cố hồ sơ và khai thác các dữ liệu, hai đơn vị nghiệp vụ đă chứng minh, làm rơ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.
Quá tŕnh đấu tranh xác định: Nguyễn Duy Toản giữ vai tṛ cầm đầu, chỉ đạo và điều hành toàn bộ đường dây phạm tội trên. Khoảng tháng 3/2020, qua mạng Internet, Toản nắm bắt đươc t́nh h́nh dịch COVID -19 tại Mỹ bùng phát có diễn biến phức tạp.
Đồng thời, đối tượng nắm bắt được nhu cầu người dân Mỹ, muốn mua các sản phẩm pḥng chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh... , nên nảy ư định phạm tội.
Để thực hiện ư định trên, Nguyễn Duy Toản đă lập lên các website như uggone.best; habaktee.best; kidsplazas.com; miomart.best; galaxymart.com; goodytmart.site..., để quảng cáo bán hàng mặc dù Toản không có các sản phẩm này.
Sau đó, Toản đă lôi kéo các đối tượng khác cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, Toản đă chỉ đạo Phan Đ́nh Thư cùng Trần Quốc Khánh mua khoảng 330 Domain (tên miền) của nước Mỹ, chuẩn bị mă nguồn để tạo lập khoảng 110 trang website thương mại điện tử, chạy quảng cáo trên googleshoping; lập tài khoản Paypal (trang thương mại điện tử chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng Internet) để nhận tiền từ khách hàng đặt hàng.
Nội dung các website này, Toản chỉ đạo Thư sử dụng mă nguồn có sẵn để dựng website; hàng hóa trên website (h́nh ảnh, thông tin, công dụng sản phẩm...) do Khánh tự sao chép trên các website thương mại điện tử như walmart, bestbuy.com... mà không cần quan tâm đến khả năng cung cấp hàng hóa.
Thư và Khánh để thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại...) của các website bán hàng là thông tin ảo có địa chỉ tại Mỹ nhằm tạo sử tin tưởng cho người mua.
Thư được Toản giao nhiệm vụ ups tracking (tải mă vận đơn) lên Paypal thông qua website của đơn vị vận chuyển UPS (
WWW.ups.com) để khách hàng theo dơi, mục đích nhằm đánh lừa khách hàng rằng đơn hàng đă được chuyển nhưng thực tế không có hàng v́ đơn hàng không có thật.
Để nhận tiền thanh toán, Toản giao cho Khánh, Thư tạo tài khoản Paypal để liên kết với các website thương mại điện tử trên. Tuy nhiên do tài khoản thường xuyên bị khách hàng phản ánh dẫn đến uy tín thấp, không rút được tiền ngay nên Toản đă liên hệ với Đỗ Chí Huy và một số đố tượng khác cung cấp các tài khoản Paypal uy tín cao (có khả năng rút tiền nhanh) để liên kết với các website do Toản tạo ra.
Sau khi khách hàng thanh toán vào các tài khoản Paypal của Huy th́ đối tượng sẽ đổi ra tiền VND và chuyển lại cho Toản và được hưởng lợi nhuận là 15.000 đồng/1USD, c̣n phần chênh lệch Huy và Quyền được hưởng.
Quá tŕnh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định, với việc mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn,...
nhưng không có hàng, các đối tượng trong đường dây đă lừa hơn 5.000 người ở Mỹ mua nước rửa tay ngừa COVID-19, với tổng số tiền gần 1 triệu USD; nạn nhân ở 50 bang của Mỹ ...
Hiện tại số tiền mà Toản chiếm đoạt được khoảng 2.000.000.000 đồng. Một phần trong số đó được Toản sử dụng chi phí vào việc chạy quảng cáo, mua tên miền trên website; trả lương và chi phí ăn, ở, phần c̣n lại dùng để chi tiêu cá nhân.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đánh giá việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm đă chứng minh rơ ràng rằng chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19.
"Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này", Đại sứ nói.
Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 5,6 triệu ca nhiễm và hơn 173.000 người chết. Toàn cầu ghi nhận hơn 22 triệu người nhiễm nCoV, gần 777.000 người chết, nhiều nước tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới tăng.
VietBF @ Sưu tầm
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
