Vụ xử Ocean Bank vẫn chưa có hồi kết. Ông Hà Văn Thắm bị truy tố tội “Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế…” và “Tham ô tài sản.” Lãnh đạo Vietsovpetro chối không nhận ‘lộc’ hàng tỉ đồng.
Các lãnh đạo của công ty liên doanh Vietsovpetro chối không nhận được đồng nào tiền hối lộ từ ngân hàng Ðại Dương, ngược lại với lời khai của các ông Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.
Trong phiên xử ngày 1 Tháng Chín 2017, Thứ Sáu tuần trước, không những ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Ðại Dương khai phải chi “lãi ngoài” cho hàng trăm “đơn vị, cá nhân” để giữ mối quan hệ dưới hình thức quà cáp tiền mặt, nhiều thuộc cấp tại các chinh nhánh cũng xác nhận bị cấp trên “ép” đưa “lãi ngoài” cho khách hàng.
Trong đó, các công ty con hay liên doanh với nước ngoài gồm cả Vietsovpetro của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) đều có “lộc” đưa cho những người cầm đầu. Ðây là hành động “đền ơn đáp nghĩa” bằng tiền mặt “ngoài sổ sách” cho các khách hàng ký thác những số tiền rất lớn nên hầu hết các “khách hàng” bị cáo buộc được hối lộ đều phủ nhận.
Công ty Vietsovpetro là liên doanh giữa PVN và tập đoàn dầu khí quốc doanh của Nga Zarubezhneft thành lập từ năm 1981, mỗi bên góp vốn một nửa nhưng PVN cắt cử những chức sắc cầm đầu.
Trong phiên xử tiếp theo vào ngày 5 Tháng Chín 2017, tờ Thanh Niên thuật lại rằng tòa án thành phố Hà Nội triệu tập 3 người từng giữ chức vụ quan trọng tại Liên Doanh Dầu Khí Việt-Nga (Vietsovpetro) gồm: ông Từ Thành Nghĩa, tổng giám đốc; Võ Quang Huy, kế toán trưởng; và ông Nguyễn Hữu Tuyến, nguyên tổng giám đốc Vietsovpetro.
Cả ba ông vừa kể đều “phủ nhận lời khai của bị cáo Sơn cáo buộc mình nhận tiền chi lãi suất ngoài,” tờ Thanh Niên viết. “Ông Võ Quang Huy khai Vietsovpetro có quan hệ gửi tiền với Oceanbank. Việc gửi tiền và sử dụng dịch vụ của Oceanbank là theo chủ trương của tập đoàn. Thời điểm cao nhất, tiền Vietsovpetro gửi tại Oceanbank là $100 triệu. Ông Huy khẳng định mình không hề nhận tiền chi lãi suất ngoài từ Nguyễn Xuân Sơn.”
Tại phiên xử trước đó, ông Nguyễn Xuân Sơn khai đã “10 lần đưa cho ông Tuyến và ông Huy tiền chi lãi suất ngoài, mỗi lần đưa khoảng $10,000-$20,000, đưa bằng tiền Việt thì từ mỗi lần 200-300 triệu đồng.”
Cũng trong phiên xử ngày 1 Tháng Chín 2017, Nguyễn Minh Thu, nguyên chủ tịch HÐQT OceanBank là người thay ông Nguyễn Xuân Sơn đưa tiền “lãi ngoài” cho Vietsovpetro, cũng khai: “Bị cáo nhiều lần đưa tiền cho Vietsovpetro, số lần bao nhiêu không nhớ cụ thể, nhưng giai đoạn từ Tháng Giêng 2011 – Tháng Sáu 2012 định kỳ từ 2-3 tháng đưa tiền một lần. Sau giai đoạn này thì định kỳ 3 tháng đưa lãi ngoài một lần.”
Nguyễn Minh Thu khai thêm là “việc chi lãi ngoài cho Vietsovpetro được anh Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của Vietsovpetro. Bị cáo đưa theo tỷ lệ kế toán trưởng 70%, còn tổng giám đốc là 30%.”
Cũng vẫn tại phiên tòa ngày 1 Tháng Chín 2017 ông Nguyễn Tuấn Hùng, trưởng Ban Tài Chính, công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí phủ nhận là “đơn vị và cá nhân của công ty không nhận được tiền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank. Trái lại, bị cáo Trà My (phó giám đốc chi nhánh Thăng Long, Oceanbank) khai, bà “có biết anh Hùng vì 4 lần được chị Minh Phương (nguyên TGÐ Oceanbank) nhờ cầm tiền sang đưa cho Hùng, khoảng 11 tỷ đồng. Bị cáo cầm sang đưa ở phòng làm việc của anh Hùng tại tòa nhà Grand Plaza, tầng 22. Khi đến chỉ có bị cáo và anh Hùng,” bà Trà My khai.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Hùng chối “chưa gặp chị Trà My bao giờ.”
Trong phiên xử này, OceanBank chi nhánh Hải Phòng có 12 người được mời lên tòa trình bày. Cả 12 nhân viên này đều “tố” bị ép “mỗi người nhận một ít” tiền để chi lãi ngoài. 12 nhân viên này thừa nhận, họ không tiếp nhận chủ trương từ hội sở mà nhận chủ trương từ lãnh đạo chi nhánh và họ có bằng chứng về việc bị ép chi lãi ngoài, Thanh Niên kể.
Dịp này, ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HÐQT ngân hàng Ðại Dương khai rằng các văn bản của Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) có nhắc một số sai phạm tại OceanBank nhưng không có báo cáo nào nhắc nhở về việc “chi lãi ngoài” dù OceanBank gửi báo cáo hằng ngày lên NHNN.
Theo cáo trạng, tổng cộng có 392 “tổ chức kinh tế” gửi tiền tại ngân hàng Ðại Dương, được “lại quả” “ngoài sổ sách” hàng trăm tỉ đồng nhưng cho tới nay, chỉ có 19 đơn vị là chịu nộp lại. Hầu hết đều phủ nhận.
Không những vào các dịp lễ, tết, cứ khoảng ba tháng là đại diện của ngân hàng Ðại Dương lại mang “quà” đến các “đơn vị kinh tế” các khoản “lãi ngoài.” Khi bị tra vấn về số tiền ông bị cáo buộc nuốt 246 tỉ đồng, ông Nguyễn Xuân Sơn khai hôm 31 Tháng Tám 2017 rằng ông không nuốt mà “…tiền chia theo nhóm từ lớn tới bé. Theo quy định là 500 nghìn/người nhưng thực tế lớn gấp 200 lần… Chuyên viên từ 5-10 triệu. Cấp bộ ngành, thứ trưởng, bộ trưởng cũng phải chi,” báo Tiền Phong dẫn lời khai tại tòa của ông Nguyễn Xuân Sơn.
Nhưng khi tòa hỏi ông Sơn tên bộ trưởng nào, thứ trưởng nào thì ông ta “từ chối trả lời.” Ông Sơn cho biết ông ta “đành” phải khai ra như trên vì trước đây chỉ bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái…” nay lại bị buộc cho tội “Chiếm đoạt tài sản…” (án tù nặng hơn) nên phải khai ra.
Kết luận thanh tra của Ngân Hàng Nhà Nước vào năm 2014 nói nợ xấu tại thời điểm Tháng Ba 2014 là hơn 14,923 tỉ đồng, chiếm 49.84% tổng dư nợ của ngân hàng này. Lợi nhuận trước thuế lỗ lũy kế hơn 10,188 tỉ đồng, bằng gần 250% vốn chủ sở hữu, tức âm vốn chủ sở hữu gần 2.5 lần. Ðến ngày 6 Tháng Năm 2015, Ngân Hàng Nhà Nước mua lại OceanBank với giá 0 đồng. Tập Ðoàn PVN góp vào ngân hàng này 800 tỉ đồng bị mất trắng.
Ông Hà Văn Thắm bị truy tố tội “Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế…” và “Tham ô tài sản.” Ông Nguyễn Xuân Sơn bị truy tố tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.”
Ông Nguyễn Xuân Sơn nguyên là chức sắc cầm đầu Tập Ðoàn Dầu Khí Quốc doanh (Petro Vietnam) được cử sang làm tổng giám đốc của ngân hàng Ðại Dương vì PVN không những là cổ đông nắm 20% cổ phần của Ðại Dương mà còn là khách hàng ký thác nhiều tiền nhất tại ngân hàng này.
