Ngày 29/12/2009, TAND TP Hà Nội xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dương. Dương là con rể của ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương. Vợ Dương là Nguyễn Thục Anh.
Trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam và 27 cán bộ cấp dưới cùng đồng phạm để tư nhân thâu tóm hai khu đất Nhà nước, gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Minh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với vai trò chủ mưu, tích cực thực hiện tội phạm. Nguyễn Đại Dương bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”với vai trò đồng phạm tích cực. Nguyễn Thục Anh bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.
Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Đại Dương với vai trò là người điều hành hoạt động của Công ty Âu Lạc đã liên đới cùng ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm khác gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 965 tỷ đồng.
Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Trúc.
Đối với Nguyễn Thục Anh, thông qua việc chuyển nhượng 15% vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bình Dương, Nguyễn Thục Anh và đồng phạm đã giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt gần 644 tỷ đồng của Tổng Công ty Bình Dương. Từ sự câu kết của ba cha con Nguyễn Đại Dương, hàng loạt lãnh đạo của Tỉnh uỷ Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương và người đứng đầu một số sở, ngành của tỉnh Bình Dương đã “ngã ngựa”.
Người có vai trò cao nhất và xuyên suốt trong vụ án này là ông Trần Văn Nam (SN 1963 tại Hà Nội, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương). Ông Trần Văn Nam bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, và phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả gây thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.
Tiếp đến ông Trần Thanh Liêm (SN 1962 tại Bình Dương, cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Dương); ông Phạm Văn Cảnh (SN 1958 tại Bình Dương, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương); ông Nguyễn Thanh Trúc (SN 1965 tại Bình Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương); ông Võ Văn Lượng (SN 1962 tại Thừa Thiên - Huế, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương); ông Trần Xuân Lâm (SN 1968 tại Hà Nội, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương)…
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, với chức vụ là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2015-2020), Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm phải có trách nhiệm thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Bình Dương, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hoá để bảo vệ tài sản cho Nhà nước tại doanh nghiệp.
Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương ngày 17/4/2017, khi biết Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh uỷ và trái với quy định của pháp luật, nhưng ông Liêm không yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quyết định của chủ sở hữu mà lại đồng ý cho Tổng Công ty Bình Dương tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc tại Dự án khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu dất 43ha, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển nhượng trái pháp luật toàn bộ tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 985 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trần Thanh Liêm biết rõ khu đất 145ha đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt phương án sử dụng đất, tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá, đồng thời biết Tổng Công ty Bình Dương đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, nhưng khi chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty Bình Dương ngày 21/11/2017 để xem xét kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, ông Trần Thanh Liêm đã thống nhất với nội dung trình, sau đó ký ban hành Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 phê duyệt giá trị doanh nghiệp, thống nhất kết quả phân loại, đưa khu đất 145ha vào mục “Tài sản chờ thanh lý”, không đưa khu đất 145ha vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng. Với những sai phạm như trên, ông Trần Thanh Liêm bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên đới cùng ông Nguyễn Văn Minh gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
Đối với ông Nguyễn Thanh Trúc, trong giai đoạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, có chức năng thẩm định các văn bản trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền.
Khi nhận được Văn bản số 11906/CT-QLCKTTĐ để thẩm định, ông Nguyễn Thanh Trúc biết rõ Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề xuất cho áp dụng đơn giá đất bình quân 51.914 đồng/m2 (năm 2006) để tính thu tiền sử dụng đất khi UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 2631/QQĐ-UBND ngày 28/9/2012 giao khu đất 43ha cho Tổng Công ty Bình Dương là trái với quy định của pháp luật về đất đai, nhưng vẫn đồng thuận với ý kiến tham mưu của cấp dưới, duyệt nội dung để trình ông Trần Văn Nam (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) ký ban hành Văn bản số 3444/UBND-KTN ngày 23/11/2012 cho phép áp dụng đơn giá đất năm 2006 để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho Tổng Công ty Bình Dương năm 2012 và 2013. Hành vi của ông Nguyễn Thanh Trúc là cố ý làm trái quy định của pháp luật về đất đai, thu tiền sử dụng đất, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 761 tỷ đồng. Với những sai phạm như trên, ông Nguyễn Thanh Trúc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
