Cặp vợ chồng rửa bitcoin trị giá 4,5 tỉ USD bị bắt

[Romano]

Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) đã thông báo bắt giữ một cặp vợ chồng với cáo buộc rửa tiền ảo và lừa đảo, thu giữ khoản tiền kỷ lục 3,6 tỷ USD bitcoin.Dutch Lichtenstein, 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi đã bị bắt tại Manhattan vào sáng ngày 8/2. Cặp đôi này bị cáo buộc âm mưu rửa 119.754 bitcoin được đánh cắp từ vụ hack đình đám sàn Bitfinex năm 2016. Vào thời điểm bị đánh cắp số bitcoin trị giá 71 triệu USD, nhưng hiện chúng tại đã lên tới 4,5 tỷ USD.Một hacker đột nhập vào Bitfinex và thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép sau đó chuyển số tiền đến ví kỹ thuật số của Lichtenstein. Hơn một phần ba số bitcoin bị đánh cắp đã được “rửa” với những cách thức tinh vi như tạo tài khoản với tên giả hay chuyển đổi bitcoin sang các loại tiền kỹ thuật số khác như Monero. Phần còn lại gồm 94.000 bitcoin vẫn còn lại trong ví. Bitfinex tuyên bố rằng họ sẽ làm việc cùng với các quan chức Mỹ để cố gắng trả lại số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo Phó Giám đốc FBI Paul M. Abbate, tội phạm luôn để lại những dấu vết kỹ thuật số và FBI có các công cụ để theo dõi điều đó cho dù chúng dẫn tới bất kỳ đâu. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth A cho biết các cơ quan pháp luật có thể theo dõi tiền thông qua blockchain, tiền ảo sẽ không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các hành động rửa tiền.

Morgan làm những công việc liên quan đến hội họa, thiết kế thời trang và là cây viết cho Forbes và Inc, ngoài ra cô cũng là một rapper trên TikTok. Một trong những bài viết gần đây của cô chia sẻ cách bảo vệ doanh nghiệp khỏi tội phạm mạng và có cuộc phỏng vấn với chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử về cách ngăn chặn gian lận. Lichtenstein, tự mô tả mình trên Linkedin như một “nhà đầu tư thiên thần”. Anh là thành viên của Y-combinator - nơi đã giúp một loạt các công ty công nghệ khởi nghiệp thành công. Nếu bị kết án cặp đôi này sẽ nhận mức án 25 năm tù trong đó 20 năm tù cho tội rửa tiền và 5 năm tù cho tội lừa đảo.

Các nền tảng tiền điện tử đã phải đối mặt với một số vụ hack và lừa đảo trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu từ Chainalysis, số tiền ảo bị đánh cắp đã lên tới con số kỷ lục 14 tỷ USD vào năm 2021. Gần đây nhất, Wormhole cũng đã mất khoảng 320 triệu USD trong một vụ hack vào đầu tháng này.