Bán tài khoản ngân hàng vài trăm nghìn, bị phạt hàng chục triệu đồng

[pizza]

Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt hành chính 91 triệu đồng đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, trong đó một tài khoản chỉ được bán với giá vài trăm nghìn đồng nhưng người vi phạm đã bị xử phạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Cụ thể, đối tượng L.N.B.T (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 45,8 triệu đồng; đối tượng P.Đ.L (SN 1990, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 91 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, L.N.B.T đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một đối tượng khác trên mạng xã hội Facebook với giá 1.000.000 đồng. Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm.


Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Theo Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng, việc mua bán tài khoản ngân hàng tưởng chừng nhỏ lẻ, giá trị giao dịch chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản đứng tên mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, mỗi công dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy nặng nề về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự.

VietBF@ sưu tập