Vợ chồng người Việt cùng băng nhóm gốc Nigeria trong vụ rửa tiền 160 triệu USD

[S9g*]

Vợ chồng bị can Mai Vũ Minh bị truy tố cáo buộc đã phối hợp cùng băng nhóm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển 160 triệu USD ra ngoại quốc thông qua gần 300 công ty "ma" và hệ thống tiệm vàng.

Báo VNExpress hôm 2 tco1 trích háng Tám dẫn hồ sơ của Công An TP.HCM cho hay, tổng cộng có 21 bị can trong vụ này đã bị truy tố về hai tội "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới".

Nhóm bị can bị bắt hồi tháng Tư năm ngoái. (Ảnh: Công An TP.HCM)

Bị can Mai Vũ Minh, 40 tuổi, bị quy kết cùng các đồng phạm để kết nối với băng nhóm tội phạm ở Nigeria, dùng chiêu thức xâm nhập vào email của các công ty kinh doanh và đối tác đang trao đổi về các giao dịch ký kết hợp đồng về kinh tế.

Nhóm bị can tạo ra những địa chỉ email giả mạo có tên tương tự, chỉ khác có một ký tự, để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do phải cho đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng…

Tại Việt Nam, nhóm của bị can Minh cho thành lập ra gần 300 công ty "ma" có mang tên ngoại quốc gần giống với đối tác của khách hàng, mở ra hai trương mục ngân hàng ngoại tệ và tiền đồng, để nhận tiền cho thanh toán các hợp đồng.

Vì tên công ty và địa chỉ email trông giống y như của công ty kinh doanh đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt các đối tác ngoại quốc đã tưởng lầm, cho chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để rồi bị chúng chiếm đoạt.

Một trong các nạn nhân là công ty December One Rnd ltd có trụ sở tại Ukraine. Công ty kinh doanh này trước đó đã từng thực hiện các giao dịch, thỏa thuận về kinh tế và thanh toán hợp đồng với công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.

Hồi cuối năm 2023, phía December One Rnd ltd nhận được email sungsan@rfzOne.com (khác chữ O) và sungsan@rfzones.com (dư chữ s) về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền sang 119002957717, kèm theo hợp đồng, hóa đơn đã thay đổi địa chỉ ngân hàng và bản scan giấy xác nhận của ngân hàng VietinBank.

Ngày 8 tháng Ba năm ngoái, công ty December One Rnd ltd đã chuyển khoản 314,850 USD đến tài khoản "giả mạo" nói trên, đồng thời có thông báo cho đối tác biết việc thanh toán này.

Tuy nhiên, đối tác của họ đã không nhận được tiền vì thực tế họ không có số tài khoản này và cũng không sử dụng các địa chỉ email "giả mạo" nói trên.

Nửa tháng sau, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã liên lạc với VietinBank đề nghị cho phong tỏa tài khoản lừa đảo nhưng nhà băng cho biết, chủ tài khoản đã cho rút ra toàn bộ số tiền này rồi.

Số tang vật bị tịch thu trong vụ án. (Ảnh: Công An TP.HCM)

Nhóm của bị can Minh khai rằng khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm đứng tên pháp nhân công ty lập tức làm thủ tục đổi sang tiền đồng, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi cho rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.

Bị can Minh cùng các đồng phạm sau khi rút tiền mặt đã mang đến tiệm Yến Sào Kingfood ở phường Phú Thọ, quận 11 cũ, Sài Gòn, và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm "hợp thức hóa nguồn tiền để chuyển ra ngoại quốc".

Hai bị can bị cáo buộc cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa, làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Cambodia.

Các chi nhánh tiệm vàng Đức Long bị quy kết là một trong những điểm trung gian quan trọng trong các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia này.

Nguồn ngoại tệ (USD và Euro) từ các công ty kinh doanh ngoại quốc bị lừa đảo được chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm Việt Nam mang đến bán tại những nơi đây.