Trước khi sa lưới, hai "ông trùm" của đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng thường lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa bên dàn “siêu xe” và hàng hiệu đắt tiền. Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do đối tượng Đỗ Ngọc Hà, SN 1984, tên gọi khác là Hà "Miên" cầm đầu.
Đáng chú ý, Đỗ Ngọc Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn Tp.Hà Nội và các địa phương.
Bên cạnh đó, “cánh tay phải” đắc lực của Đỗ Ngọc Hà - Bùi Hoàng Sơn, 33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội cũng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sơn đã cùng Hà nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc.
Trước khi bị bắt, Đỗ Ngọc Hà thường xuyên lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa bên ô tô tiền tỷ, đồ hiệu, trang sức kim cương khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Không kém cạnh, trên trang facebook có hơn 20.000 lượt theo dõi, Bùi Hoàng Sơn thường xuyên đăng những hình ảnh bên xe sang, xài đồ hiệu, quần áo, túi xách đắt tiền và thường xuyên đi du lịch.
Đặc biệt, "ông trùm" này cũng không quên giới thiệu các nền tảng tài chính do mình phát triển với những từ ngữ mĩ miều như "Kỷ nguyên mới của ngành tài chính"; "Top 1 Trending thị trường tài chính Việt Nam", phát triển chưa từng có ở làng tài chính Việt Nam...
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.
Sau đó, Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web làm trung gian
http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các "con bạc" sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web do Hà lập để đánh bạc dựa trên kết quả của nhà cái.
Đến ngày 4/1, cả hai bắt đầu cho hoạt động trang web trung gian và mời gọi các “con bạc” tham gia để phát triển mạng lưới.
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol, với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Ngay sau khi thu thập đủ bằng chứng, Cơ quan CSĐT đã triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn và 15 người khác gồm: Trần Quang Huy, Đào Thị Thanh Thủy, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Điệp, Hoàng Văn Máy, Lê Hải Nam, Nguyễn Ngọc Diệp, Vũ Kim Ngân, Phạm Hoàng Nhung, cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Hiền, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh, trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh, trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng, Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ.
Bên cạnh đó, khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.
Điều đáng nói, dù có một vẻ bọc “sặc mùi tiền”, cuộc sống sang chảnh khiến nhiều ngưỡng mộ và ao ước, song khi mọi chuyện vỡ lở, không ít người ngỡ ngàng phát hiện thực tế hoàn toàn trái ngược. Để câu kéo niềm tin, dụ dỗ con bạc về với mình, các đối tượng sẵn sàng vay mượn tiền để mua “siêu xe” tiền tỷ trong khi chỉ có trong tay vài trăm triệu đồng.
Tài liệu điều tra xác định, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng).
Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Minh Thành, SN 1989, Ba Đình, Hà Nội cầm đầu.
Điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng nhưng theo lời khai của Thành, anh ta không có chuyên môn về công nghệ thông tin.
Thành khai, thời điểm năm 2020 đường dây đánh bạc này chỉ có 6 người tham gia. Trong đó 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.
Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker… phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.
Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%.
Theo lời ông “trùm”, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.
Thời điểm 3 tháng trước khi bắt, doanh thu từ game bài trong đường dây cờ bạc này tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.
Thành khai, toàn bộ số tiền thu lời được, anh ta đầu tư hết vào thú chơi siêu xe. "Ông trùm" này từng chi khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp) để sắm chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63. Trước khi bị bắt, Thành đã trả được 90% giá trị xe.
Trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.
Không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này còn ít tuổi nhưng đã sở hữu những chiếc xe sang như Porsche, Mercedes...
