Bắt khẩn cấp giám đốc làm hạ tầng cho Địa ốc Alibaba

[goodidea]

Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu làm hạ tầng các dự án "ma" cho công ty Alibaba bị bắt với cáo buộc trốn thuế.

Ngày 14/8, Thanh, 45 tuổi, bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam sau một thời gian "lánh mặt" tại tỉnh Hà Nam.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến tháng 12/2018, công ty của Thanh ký 5 hợp đồng trị giá hơn 51 tỷ đồng với Công ty TNHH Maluna (công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để thi công đường, hệ thống thoát nước, cột điện, cây xanh... tại các khu đất nông nghiệp xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên và thị xã Phú Mỹ.

Các khu đất này sau khi hoàn thành hạ tầng được Công ty địa ốc Alibaba vẽ thành các dự án "ma", rao bán.

Thanh đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán 27 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân. Công ty ông này không xuất hóa đơn, không kê khai thuế giá trị gia tăng, bị cáo buộc trốn thuế 1,8 tỷ đồng.


Xe cuốc lấp đường nhựa trong dự án "ma" Alibaba để đối phó khi chính quyền chuẩn bị cưỡng chế, cuối tháng 6/2019. Ảnh: Trường Hà.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty địa ốc Alibaba, cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai) cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thái Lực bị điều tra hành vi Rửa Tiền.

Đến tháng 3/2020, 15 người giữ vị trí chủ chốt các công ty con của Địa ốc Alibaba bị bắt với cáo buộc Lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, Luyện chỉ đạo hai em lập hàng chục công ty con, gom hơn 600 ha đất nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai rồi vẽ 40 dự án "ma" để huy động vốn của hơn 6.700 người, chiếm đoạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

VietBF@sưu tập