Vụ án Thái Lương Trí phạm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đă kéo dài mấy năm qua. Theo bản án h́nh sự sơ thẩm số 284/2011/HSST ngày 14/7/2011, Ṭa án nhân dân thành phố Hà Nội đă tuyên Thái Lương Trí và Dương Mạnh Hải với hai tội danh trên.
 |
| Hai bị cáo tại ṭa. Ảnh: Tiền phong. |
Việc góp vốn đầu tư để thăm ḍ, khai thác thiếc, ch́, kẽm tại mỏ Huổi Chừn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào, hai cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần khoáng sản Lào Việt là các Công ty cổ phần dịch vụ dạy nghề Thái Dương (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương) và Công ty TNHH Thiên Phú – Nghệ An đă thực hiện góp vốn rất nghiêm túc:
Biên bản xác nhận Công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương đă góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn tại Lào ngày 12/11/2007, đă xác nhận: Công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương góp vốn và chi phí tại Lào là 10.958.380.000 đồng, có đầy đủ giấy đề nghị của Trí, phiếu chi, phiếu thu, chứng chỉ chuyển tiền của công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương và Trí cũng đă nhận trong lời khai.
Toàn bộ chứng từ góp vốn gốc đó đă thu được khi khám xét nhà Trí tại TP Vinh nên không thể "căi" được là Trí không nhận tiền như một số luật sư biện hộ cho Trí, bởi lẽ: nhân chứng, vật chứng, tang chứng đều có đủ và bản thân Trí cũng đă khai nhận trong bản tường tŕnh.
Bên bản xác nhận Công ty TNHH Thiên Phú đă góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn tại Lào ngày 12/11/2007 và 07/04/2008 cũng đă xác nhận: Công ty TNHH Thiên Phú đă góp vốn và chi phí tại Lào là: 12.006.860.300 đồng, có đủ các phiếu chi chuyển tiền của Công ty TNHH Thiên Phú.
Toàn bộ các phiếu thu, chi, đóng tiền góp vốn đều có đầy đủ dấu của công ty TNHH Thái Dương và chữ kư xác nhận của Thái Lương Trí. Khám xét nhà của Trí tại TP Vinh, Nghệ An, cơ quan công an cũng thu được các phiếu thu, phiếu chi và các biên bản góp vốn của hai công ty TNHH Thiên Phú và công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương có xác nhận của ba bên: Công ty TNHH Thái Dương, Công ty TNHH Thiên Phú và Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương ở trong két nhà Trí.
Sự việc đă quá rơ ràng nhưng Thái Lương Trí và gia đ́nh lại luôn "kêu": hai Công ty TNHH Thiên Phú và Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương chưa góp vốn đủ vào mỏ Huổi Chừn, trong khi tổng số tiền mà hai công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương và Công ty TNHH Thiên Phú đă đóng là thừa tiền góp vốn vào mỏ Huổi Chừn theo quy định, đúng như Bản án h́nh sự sơ thẩm số 284/2011/HSST của Ṭa án nhân dân thành phố Hà Nội đă kết luận.
Để bao biện cho hành vi "ăn cướp" của ḿnh, Trí cho rằng: do c̣n tranh chấp về vốn góp nên chưa đưa ông Huấn và bà Thành vào cổ đông. Trước những bằng chứng không thể chối căi mà cơ quan công an thu được trong khi khám nhà, Trí đă thừa nhận ông Huấn có góp số tiền 10.958.380.000 đồng vào làm mỏ Huổi Chừn, thông qua Công ty TNHH Thái Dương, bà Thành cũng đă góp số tiền 12.006.860.300 đồng vào làm mỏ Huổi Chừn, thông qua Công ty TNHH Thái Dương. Nay ông Huấn và bà Thành đ̣i tỷ lệ % góp vốn nêu trên chỉ là tranh chấp thương mại, chưa đủ dấu hiệu của tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thái Lương Trí c̣n cố t́nh lừa đảo các cổ đông trong công ty khoáng sản Lào Việt trong việc trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền (thuộc Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An) kê khống chi phí đầu tư của Công ty TNHH Thái Dương (Nghệ An) góp vào công ty khoáng sản Lào Việt. Bản tổng hợp chi phí do Công ty TNHH Thái Dương cung cấp là không đúng sự thật v́ không có chứng từ gốc để chứng minh, v́ vậy, khi xác định vốn góp của công ty TNHH Thái Dương vào Công ty khoáng sản Lào Việt, cán bộ kế toán của 3 bên: Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương (nay là Công ty CP Tập đoàn Thái Dương), Công ty TNHH Thiên Phú và Công ty TNHH Thái Dương (Nghệ An) (thực hiện ngày 29/7/2008) hoàn toàn không có cơ sở để làm biên bản chính thức đưa vào hồ sơ góp vốn công ty.
Khi cơ quan công an vào điều tra th́ ông Hồ Minh Uyên, kế toán của Công ty TNHH Thái Dương – Nghệ An phải khai thật: vụ việc này là do ông Thái Lương Trí chỉ đạo khai khống để lấy tiền của các cổ đông. Tổng số tiền mà Trí đă lừa đảo khai khống lên đến 2.200.000 USD, nhưng thực tế chỉ có 431.885 USD, trong đó của Trí chỉ có 300.000 USD c̣n của Công ty Oong Khăm – Lào là 131.885 USD.
Sau khi sử dụng mọi mánh khóe bằng việc làm giả mạo thủ tục thay đổi công ty; hủy bỏ giấy phép 006-08 ngày 08/01/2008; xin cấp giấy phép số 157-08 ngày 18/12/2008; loại bỏ hai thành viên sáng lập là Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành ra khỏi công ty, Trí đă hoàn thành tội phạm chiếm đoạt số tài sản của hai cổ đông này với tổng số tiền: 22.965.240 đồng (thực ra Thái Lương Trí đă cố t́nh chạy để gạt bằng được tên hai cổ đông Việt Nam là Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành ra khỏi công ty để toàn bộ các giấy tờ của công ty chỉ c̣n lại tên của Trí và ông Oong Khăm Sivilay có như vậy th́ Trí với tiếp tục lừa được thêm nhiều người Việt Nam nữa để lấy rất nhiều tiền của họ).
Trí đă sử dụng Giấy đăng kư doanh nghiệp giả số 0067 và con dấu công ty giả đă bị Chính phủ Lào ra quyết định thu hồi (con dấu giả đă bị Công an thủ đô Viên Chăn ra thông báo hủy tại thông báo số 018/CA ngày 20/5/2008; giấy đăng kư doanh nghiệp giả số: 0067 đă bị Bộ Công nghiệp và thương mại Lào ra thông báo thu hồi số 1320 ngày 29/7/2008) để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác ở Việt Nam, trong đó có các ông Nguyễn Đường Dần (Nghệ An), Nguyễn Văn Ḥa (Thái Nguyên), Đặng Xuân Quư (Thanh Hóa), Vơ Văn Nhuận (Hà Tĩnh)…, với tổng số tiền Trí chiếm đoạt được lên đến: 29,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong số những người bị lừa trên có Đại tá Quân đội Nguyễn Đường Dần ở Nghệ An. Ông Nguyễn Đường Dần đă gửi đơn tố cáo và xin giúp đỡ khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ ngành. V́ quá uất ức do bị Trí lừa đảo nên ông Dần đă lâm bệnh nặng và mất, tới nay gia đ́nh ông Dần vẫn chưa đ̣i lại được tiền.
Ông Đặng Xuân Quư, ở Thanh Hóa, cũng gửi đơn tố cáo lên ông Hoàng Kông Tư, phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Đơn có đoạn viết: “… Từ khi thực hiện Hợp đồng đến nay hơn 3 năm, nhiều lần công ty chúng tôi đă yêu cầu ông Thái Lương Trí trả lại tiền đặt cọc và giải quyết sản phẩm thu hồi vốn nhưng ông Thái Lương Trí trốn tránh không giải quyết. Mà c̣n trắng trợn là ngày 19, 20 và ngày 21/2/2009 con trai của ông Trí là Thái Lương Thành và ông Nguyễn Trường Sinh đă đưa xe vào cướp lấy tài sản của công ty chúng tôi ngay tại mỏ Huổi Chừn (có biên bản xác nhận của địa phương Lào)…
Không dừng lại ở việc lừa đảo các công dân Việt Nam, ở trên đất Lào, Thái Lương Trí c̣n lừa đảo nhằm chiếm đoạt cổ phần của ông Oong Khăm Sivilay, người Lào là cổ đông cùng làm ở mỏ thiếc, ch́, kẽm Huổi Chừn, hành vi của Thái Lương Trí đă bị Công an kinh tế Lào điều tra, khởi tố và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng – Lào có lệnh bắt tạm giam. Trong đơn đề nghị gửi đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lào ngày 22/10/2008, ông Oong Khăm Sivilay đă đề nghị: “…Kết hợp với các cơ quan pháp luật Việt Nam và Lào để xác minh những việc làm sai trái nói trên của ông Thái Lương Trí. Mong muốn của các cổ đông công ty cũng như cá nhân tôi, ông Thái Lương Trí làm sai phải xử lư theo đúng pháp luật. Để công ty được đi vào hoạt động theo đúng Điều lệ và Pháp luật…”.
Thái Lương Trí đă thừa nhận với Cơ quan điều tra Bộ Công an tại bản tường tŕnh ngày 26/10/2009: “…Nếu tôi trả cổ phần như đă cam kết th́ tôi hoàn toàn không có ǵ hưởng lợi trong việc làm mỏ Huổi Chừn, cho nên tôi nảy sinh không trả số nói mượn của họ nữa. Để có được cổ phần trên tại khách sạn của bà Mai tại Viêng Chăn gồm có tôi, anh Huấn, bà Thành, anh Bính họp phân chia lại cổ tôi đề nghị các phía cổ đông Việt giữ cổ phần theo đúng giấy phép 06-08 ngày 08/01/2008.
Mọi thỏa thuận mà cổ đông nắm giữ cổ phần sẽ không c̣n giá trị. Nhưng anh Huấn đă không đồng ư. Chính v́ có sự tranh chấp này tôi đă cùng anh Hải thống nhất làm giấy phép khác để Chính phủ Lào cấp, đưa tên ông Huấn, bà Thành ra khỏi giấy phép 157 và không muốn hợp tác với anh Huấn, bà Thành. Như vậy việc tôi chiếm đoạt cổ phần của anh Huấn, bà Thành là vi phạm pháp luật, bản thân tôi thấy là tôi đă lừa họ đến nay tôi xin tự nguyện trả lại số cổ phần mà tôi đă mượn của anh Huấn, bà Thành để xin khắc phục hậu quả do sai lầm tôi đă gây ra…”.
Những hành vi lừa các cổ đông vào "tṛng", rồi bằng các thủ đoạn gian dối trái pháp luật nhằm và đă vô hiệu hóa (xóa bỏ) một công ty cũ, chuyển sang một công ty mới loại bỏ những chủ sở hữu hợp pháp đă hoàn thành, th́ tội phạm đă hoàn thành. Do đó không c̣n là sự tranh chấp thương mại như lời lẽ biện hộ của một số luật sư của Thái Lương Trí đưa ra. Hành vi lừa đảo có hệ thống nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản và cổ phần của các cổ đông trong công ty, các công dân Việt Nam và công dân Lào, cũng như âm mưu bán mỏ thiếc, ch́, kẽm cho Trung Quốc của Thái Lương Trí đă quá rơ ràng, bản thân Trí cũng đă khai nhận tội lỗi với cơ quan điều tra Bộ Công an.
Hy vọng phiên toàn phúc thẩm tới đây sẽ có bản án xét xử đúng người đúng tội, Thái Lương Trí phải trả giá thích đáng cho những hành vi lừa đảo của ḿnh và người bị hại sẽ được phục hồi quyền lợi.
Theo
Công lư
Thái Lương Trí và những “cú lừa“ siêu hạng“
