Bí ẩn cách Mỹ thu giữ 15 tỷ USD và cú "phản đòn" từ trùm lừa đảo Trần Chí

[nguoiduatinabc]

Gần nửa thập kỷ kể từ vụ xâm nhập tiền mã hóa được coi là chấn động nhất lịch sử, cuộc chiến giành quyền sở hữu hơn 127.000 Bitcoin đang bước vào một giai đoạn pháp lý kịch tính tại tòa án liên bang Brooklyn. Điều bất ngờ nhất không chỉ nằm ở giá trị khổng lồ của số tài sản mà còn ở sự xuất hiện của Trần Chí – "ông trùm" đứng đầu một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia – người đang công khai thách thức chính phủ Mỹ để đòi lại quyền lợi.

Sự việc bắt nguồn từ tháng 12/2020, khi khoảng 3,5 tỷ USD Bitcoin đột ngột "bốc hơi" khỏi các tài khoản ẩn danh, đánh dấu vụ hack tiền số lớn nhất từng được ghi nhận. Suốt nhiều năm, danh tính thực sự của bên nắm giữ số tài sản này vẫn là một ẩn số cho đến khi chính quyền Mỹ lộ diện.

Tuy nhiên, bí ẩn lớn nhất bao trùm vụ việc chính là phương thức mà các cơ quan công tố Mỹ đã sử dụng để tiếp cận và thu giữ lượng Bitcoin khổng lồ này – một quy trình mà đến nay Washington vẫn kiên quyết giữ kín.

Cựu công tố viên liên bang Bradley Simon nhận định, đây là vụ tịch thu tài sản tài chính lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật Mỹ, nhưng cách thức họ sở hữu chúng vẫn hoàn toàn là một "ẩn số". Chính sự mập mờ này đã trở thành kẽ hở để Trần Chí tung ra cú phản đòn pháp lý.

Thông qua tập đoàn Prince Group, Trần Chí cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách né tránh câu hỏi cốt lõi: Ai thực sự là kẻ đứng sau vụ đánh cắp và bằng cách nào số tài sản đó lại rơi vào tay Mỹ? Trong đơn kiến nghị bác bỏ vụ tịch thu nộp ngày 10/3, các luật sư của Trần Chí lập luận rằng chính quyền chưa chứng minh được mối liên hệ rõ ràng giữa số Bitcoin này và các hành vi phạm pháp.

Chân dung của Trần Chí cũng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Ở tuổi 38, người này bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm tinh vi, chuyên cưỡng bức lao động từ nhiều nước châu Á tại các khu phức hợp ở Campuchia để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu.



Phía Mỹ cho rằng, Trần Chí đã tích lũy lượng Bitcoin này thông qua LuBian – nền tảng đào tiền mã hóa từng đứng thứ 6 thế giới hoạt động tại Trung Quốc và Iran – rồi cất giữ trong 25 ví tiền số cá nhân.

Tuy nhiên, vụ kiện tại Brooklyn không chỉ là cuộc đấu giữa Mỹ và Trần Chí. Hồ sơ tòa án còn ghi nhận sự tham gia của hàng chục bên liên quan khác, bao gồm cả những nhóm nguyên đơn đòi bồi thường cho các nạn nhân khủng bàng, với lập luận rằng số Bitcoin này có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt tại Iran.

Trong khi đó, các công tố viên Mỹ lại ra sức bảo vệ "bí mật nghiệp vụ", cho rằng việc công khai cách thức thu giữ có thể làm suy yếu các cuộc điều tra an ninh quốc gia trong tương lai.

Biến động của thị trường cũng khiến giá trị của 127.000 Bitcoin này nhảy múa chóng mặt. Tại thời điểm Mỹ công bố đơn tịch thu vào tháng 10/2025, giá trị tài sản đạt ngưỡng 15 tỷ USD, trước khi sụt giảm xuống còn khoảng 9 tỷ USD do ảnh hưởng chung của thị trường.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy, sau nhiều năm "án binh bất động", dòng tiền này chỉ mới bắt đầu dịch chuyển sang các ví mới từ giữa năm 2024.

Vụ tranh chấp này hiện được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng xử lý tài sản số xuyên biên giới của các cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh dòng tiền mã hóa bất hợp pháp trên thế giới vừa đạt kỷ lục 154 tỷ USD, phán quyết của tòa án không chỉ định đoạt số phận của 15 tỷ USD mà còn tạo ra tiền lệ lịch sử cho hoạt động chống tội phạm công nghệ cao trên toàn cầu.

Như luật sư Tom Clark từ London nhận định, cuối cùng chính phủ Mỹ sẽ buộc phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng về cơ sở quy kết sai phạm để phản bác các bên đòi quyền sở hữu trước tòa.