Mỹ tung đòn mạnh nhất, cảnh báo có thể cắt đứt một ngân hàng châu Âu khỏi hệ thống giao dịch USD

[therealrtz]

Ngày 26/2, Bộ Tài chính Mỹ đã giáng một đòn có thể khiến ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ MBaer Merchant Bank AG tê liệt. Cơ quan này cảnh báo sẽ cắt quyền tiếp cận của ngân hàng này đối với hệ thống tài chính Mỹ do vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, Nga và Venezuela.

Theo cáo buộc, MBaer và các nhân viên của ngân hàng đã tạo điều kiện cho hoạt động tham nhũng liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Nga và Venezuela, đồng thời hỗ trợ giao dịch tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đơn vị Quds Force - các tổ chức đang chịu trừng phạt của Mỹ với cáo buộc tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết MBaer đã “luồn lách hơn trăm triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ thay mặt cho các đối tượng bất hợp pháp liên quan tới Iran và Nga”. Ông cũng cảnh báo các ngân hàng khác rằng Washington sẽ “bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính Mỹ bằng mọi quyền hạn sẵn có”.

Ủy ban Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) xác nhận đang liên lạc với cả MBaer và phía Mỹ. Cơ quan này cho biết đã hoàn tất quy trình cưỡng chế của riêng mình cách đây 3 tuần, nhưng do ngân hàng đang kháng cáo nên FINMA chưa thể thi hành các biện pháp đã đề xuất. Thay vào đó, FINMA đã bổ nhiệm một kiểm toán viên giám sát hoạt động của MBaer.

Ngân hàng MBaer tuyên bố đang hợp tác đầy đủ với nhà chức trách Thụy Sĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng họ vẫn duy trì nền tảng vốn và thanh khoản vững chắc. MBaer cho biết: “Lợi ích của khách hàng và tuân thủ quy định luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Giới chuyên gia nhận định động thái của Washington mang tính cảnh báo.

Giáo sư Michael Levi, chuyên gia lĩnh vực rửa tiền quốc tế tại Đại học Cardiff, cho rằng việc Mỹ nhắm vào một ngân hàng thuộc nhóm G10 là “tín hiệu chiến lược” gửi tới các quốc gia bị xem là đối thủ của Washington. Tuy nhiên, ông nhận định quy mô nhỏ của MBaer giúp hạn chế thiệt hại lan rộng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Mạng cưỡng chế tội phạm tài chính FinCEN, đây là lần đầu tiên Mỹ đe dọa áp dụng hình phạt cắt quyền truy cập hệ thống giao dịch USD đối với một ngân hàng Thụy Sĩ. Biện pháp này được ban hành sau vụ tấn công 11/9 nhằm kiểm soát hoạt động tài chính các tổ chức bị xem là rủi ro an ninh.

FinCEN đã công bố dự thảo quy định mới, mở ra giai đoạn tham vấn công khai 30 ngày. Nếu được thông qua, các định chế tài chính Mỹ sẽ bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán cho MBaer. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ gần như bị loại khỏi hệ thống thanh toán dựa trên đồng USD.

Động thái này tương tự trường hợp ngân hàng ABLV của Latvia, vốn bị buộc phải đóng cửa năm 2018 sau cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong bản công bố, FinCEN cho biết MBaer đã sử dụng các công ty “vỏ bọc” nhằm che giấu danh tính thật sự của những người thụ hưởng giao dịch, đặc biệt là các dòng tiền liên quan đến tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA từ năm 2020. Dòng tiền này được cho là xuất phát từ việc bán hàng triệu thùng dầu thô, hoạt động bị cấm theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

FinCEN cũng lưu ý lượng lớn khách hàng của MBaer đến từ Nga, trong đó có nhiều cá nhân bị trừng phạt. Cơ quan này chỉ ra: “Tài khoản của người Nga có thể chiếm phần lớn tài sản được MBaer quản lý.”

FinCEN cũng. cáo buộc ngân hàng dính líu đến hoạt động rửa tiền cho các chính trị gia và doanh nhân thân cận Điện Kremlin.

Theo Reuters