Hơn 60.000 người cao tuổi sập bẫy lừa đảo 470 tỷ đồng

[pizza]

Hơn 60.000 người cao tuổi tại 37 tiểu bang nước Mỹ bị lừa đảo số tiền kỷ lục 18 triệu Đôla, cảnh báo về các chiêu trò tinh vi nhắm vào người lớn tuổi.

Mark Eldon Wilson, 57 tuổi, đến từ Vancouver, British Columbia, Canada, đã điều hành một đường dây tiếp thị qua điện thoại giả mạo thông qua nhiều công ty khác nhau bao gồm OPCO International Inc. và American Fraud Watch Services nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ. Theo chỉ đạo của Wilson, các nhân viên tiếp thị qua điện thoại đã đánh lừa các nạn nhân tin rằng các công ty của ông ta có liên kết với các công ty thẻ tín dụng của nạn nhân, nói dối rằng họ dễ bị lừa đảo thẻ tín dụng và sẽ phải chịu trách nhiệm cho các khoản phí gian lận trên thẻ của họ. Họ bán cho các nạn nhân một dịch vụ "bảo vệ" thẻ tín dụng không tồn tại với giá khoảng 300 Đôla Mỹ, và hứa hẹn sai sự thật về việc hoàn tiền 100%. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi các nạn nhân không ủy quyền thanh toán cho các dịch vụ này, các công ty của Wilson vẫn tính phí đầy đủ cho dịch vụ “bảo vệ” vào thẻ tín dụng của nạn nhân, mặc dù các nạn nhân được cho biết phí chỉ là 3 Đôla mỗi tháng.

Từ năm 1998 đến năm 2001, Wilson và các công ty tiếp thị qua điện thoại của ông đã lừa đảo hơn 18 triệu đô la Mỹ từ hơn 60.000 nạn nhân tại 37 tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Trên thực tế, Wilson và các công ty của ông ta không liên kết với các công ty thẻ tín dụng của các nạn nhân, các công ty thẻ tín dụng cũng không thực sự buộc các nạn nhân phải chịu trách nhiệm về các khoản phí phát sinh từ hành vi gian lận và các công ty của Wilson cũng không cung cấp các dịch vụ giám sát và bảo vệ thẻ tín dụng như đã hứa.


Từ năm 1998 đến năm 2001, Wilson và những người tiếp thị qua điện thoại của ông ta đã lừa đảo hơn 18 triệu Đôla (khoảng hơn 470 tỷ đồng) từ hơn 60.000 nạn nhân ở 37 tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm một số nạn nhân ở Nam California. Theo các tài liệu tòa án do các công tố viên đệ trình, Wilson sau đó đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân cho mục đích cá nhân, dùng một phần tiền thu được từ hành vi gian lận để tài trợ cho các doanh nghiệp của mình và một phần để trang trải lối sống xa hoa, bao gồm việc mua nhiều du thuyền hạng sang, một dàn xe hơi do chính ông ta và các nhân viên của doanh nghiệp sử dụng, mở một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài tại Nam Thái Bình Dương để cất giữ một phần tiền thu được từ hành vi gian lận, và thường xuyên đi đến Las Vegas để đánh bạc và gặp gỡ những người tiếp thị qua điện thoại khác tại các khách sạn hạng sang.

Vụ án này được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Ủy ban Thương mại Liên bang phối hợp điều tra. Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Canada đã hỗ trợ vô cùng quý báu để đảm bảo Wilson bị buộc phải ra hầu tòa thông qua một quá trình dẫn độ kéo dài suốt 10 năm.

Một trong ba vụ án dẫn độ nổi tiếng nhất Canada

Wilson bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào năm 2017 sau hơn 10 năm kiện tụng chống lại việc dẫn độ ở Canada nhưng thất bại, và sau phiên tòa kéo dài 5 ngày vào tháng 3/2017, bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Wilson 7 tội danh lừa đảo qua thư và 2 tội danh lừa đảo qua điện thoại vì đã dàn dựng một kế hoạch tiếp thị lừa đảo qua điện thoại xuyên biên giới nhắm vào các nạn nhân người Mỹ. Khi tuyên án, Thẩm phán Otero lưu ý rằng hành vi phạm tội là nghiêm trọng cả về phạm vi và việc nhắm mục tiêu vào các nạn nhân cao tuổi, những người đã phải chịu thiệt hại cả về tài chính và tinh thần do vụ lừa đảo gây ra. Mark Eldon Wilson bị kết án 11 năm tù.

Các vụ dẫn độ ở Canada không phải là thủ tục tố tụng để xét xử và kết án, nhưng quá trình này cực kỳ kéo dài, và nếu người bị dẫn độ chọn kháng cáo đến cùng, vụ án thường kéo dài nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm, và vụ án của Wilson là ví dụ điển hình nổi tiếng bên cạnh vụ án Giáo sư Hassan Diab của Đại học Ottawa và Karlheinz Schreiber, một cựu nhà vận động hành lang vũ khí người Đức-Mỹ.

Vụ án Diab xảy ra vào năm 2008 khi chính phủ Pháp nghi ngờ ông có liên quan đến vụ đánh bom giáo đường Do Thái ở Paris năm 1980 và yêu cầu Canada bắt giữ Diab, người gốc Li-băng, để dẫn độ ông về tội khủng bố. Đơn xin bảo lãnh của Diab bị từ chối, và sau sáu năm bị giam giữ, ông ta bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2014. Vụ án, kéo dài bốn năm ở Pháp, đã bị bác bỏ do thiếu bằng chứng. Diab đã trở về Canada, và vụ án này đã gây ra những chỉ trích về ngưỡng dẫn độ thấp của Canada.

Karlheinz Schreiber bị cáo buộc không khai báo tiền hoa hồng nhận được vào đầu những năm 1990 trong một vụ bán xe bọc thép cho Ả Rập Xê Út. Vụ án này cũng liên quan đến cựu Thủ tướng Canada Brian Mulroney. Karlheinz Schreiber bị bắt ở Canada năm 1999, từ chối dẫn độ trong 10 năm, và cuối cùng bị dẫn độ về Đức năm 2009 để xét xử, nơi ông ta bị tuyên án phạm tội trốn thuế, không khai báo khoảng 10 triệu Đôla thu nhập, và kết án 8 năm tù.

Vietbf @ Sưu tầm