Trưởng phòng của một ngân hàng đã giúp Shark Thủy "chạy" dòng tiền, nâng khống vốn như thế nào?

[PinaColada]

Ông N.T. A, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng, bị kết luận đã sử dụng quan hệ cá nhân để hỗ trợ Shark Thủy “chạy” dòng tiền, góp phần nâng khống vốn điều lệ Egroup qua 4 giao dịch trị giá hơn 413 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và nhiều đơn vị liên quan.

Trong 29 bị can bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo điều tra, năm 2016, để “chạy” dòng tiền nâng vốn cho Egroup, ông N.T.A, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 của một ngân hàng được Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup) nhờ hỗ trợ xử lý dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.


Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Qua trao đổi, ông N.T. A đồng ý, không trao đổi thỏa thuận về việc trả phí "chạy" dòng tiền. Sau đó, ông N.T.A trao đổi qua email, hướng dẫn Phú cách thức "chạy" dòng tiền tăng vốn.

Để thực hiện, ông N.T.A nhờ ông T.D, Giám đốc Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Huyên của một ngân hàng, cùng chuẩn bị nguồn tiền để "chạy" dòng tiền tại ngân hàng này và tại một Phòng Giao dịch khác do ông L.Đ.H làm Giám đốc. Sau 4 lần "chạy" dòng tiền cho Công ty Egroup với tổng số tiền 413,6 tỷ đồng, ông N.T.A đã được Phú đưa cảm ơn 2 tỷ đồng.

Làm việc với cảnh sát, ông T.D, ông H. và các nhân viên đều cho biết họ thực hiện các giao dịch theo quy trình thông thường, không phát hiện việc này là chạy "dòng tiền" cho Egroup.

Kết luận điều tra cho biết, ông N.T.A không được Nguyễn Mạnh Phú cung cấp thông tin, không biết mục đích xử lý dòng tiền để nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, không cùng động cơ, mục đích thực hiện tội phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú.

"Việc N.T.A sử dụng mối quan hệ cá nhân với T.D, Giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên "chạy" dòng tiền đã giúp cho Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Tuy nhiên, hai bên không có thỏa thuận, N.T.A không biết mục đích của việc tăng vốn là để bán cổ phần huy động vốn, chiếm đoạt", kết luận điều tra nêu.

Việc chạy dòng tiền là thông qua quan hệ quen biết cá nhân nhờ ông T.D, Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên thực hiện, giữa 2 đơn vị, vị trí công tác không có sự chi phối, phụ thuộc nên không có yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Quá trình điều tra, ông N.T.A thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã chủ động nộp lại số tiền 2 tỷ đồng đã nhận. Vì vậy, chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông N.T.A.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng kiến nghị ngân hàng xử lý nghiêm hành vi với ông N.T.A và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, có văn bản chấn chỉnh, quán triệt các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Vietbf @ Sưu tầm