“Nữ hoàng tiền số” Ruja Ignatova giờ ra sao sau gần thập kỷ biến mất với vụ lừa đảo OneCoin hơn 4 tỷ USD?

[PinaColada]

Sau gần một thập kỷ kể từ khi biến mất, “nữ hoàng tiền số” Ruja Ignatova – người đứng sau dự án tiền ảo OneCoin vẫn là cái tên khiến giới tài chính, điều tra và công chúng toàn cầu không ngừng đặt câu hỏi: Bà đang ở đâu, còn sống hay đã chết?

Theo Reuters, Ruja Ignatova - người gốc Bulgaria mang quốc tịch Đức, đồng sáng lập đồng tiền số tên OneCoin nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của FBI từ năm 2022 vì tội lừa đảo và rửa tiền. Cơ quan này đã treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Ignatova. Cơ quan này cũng gọi vụ việc liên quan đến OneCoin là "một trong những vụ lừa đảo toàn cầu lớn nhất trong lịch sử".

OneCoin bắt đầu hoạt động vào năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. OneCoin từng tuyên bố sở hữu hơn 3 triệu thành viên. Mô hình của hệ thống này chủ yếu dựa vào việc người tham gia nhận hoa hồng khi lôi kéo thêm thành viên mới mua các gói đầu tư tiền điện tử.

OneCoin là "một trong những vụ lừa đảo toàn cầu lớn nhất trong lịch sử". Ảnh AI

Theo các công tố viên điều tra vụ án lừa đảo này, phần lớn trong số 1.2 tỷ USD vốn đầu tư đã được phát hiện đã bị rửa tiền thông qua ít nhất 21 quốc gia. Đáng chú ý, OneCoin còn công bố mức lợi nhuận lên tới 2.23 tỷ euro (tương đương 2.51 tỷ USD) trên tổng doanh thu 3.35 tỷ euro (khoảng 3.77 tỷ USD) chỉ trong vòng hai năm, tính đến tháng 9/2016, Reauters thông tin.

Kể từ khi biến mất vào tháng 10/2017, chân dung của Ignatova được đăng tải trên trang web của FBI và các hãng tin lớn trên toàn cầu. Bà cũng là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất tại châu Âu. Ở cuối tờ truy nã mà FBI công bố còn có dòng chữ: “Ignatova được cho là đi cùng với các vệ sĩ hoặc cộng sự có vũ trang. Ignatova có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thay đổi ngoại hình”.

Sự im lặng kéo dài từ năm 2017 đến nay không chỉ biến Ignatova thành một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, mà còn khiến vụ án OneCoin trở thành một trong những bê bối tài chính bí ẩn và quy mô lớn nhất lịch sử.

Theo Finance Feeds đưa tin, trong đơn tố cáo của các nhà đầu tư OneCoin, "nữ hoàng tiền số" Ignatova đã thực hiện một trong những giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử. Năm 2015, bà được Sheikh Al Qassimi, thành viên thuộc gia đình hoàng gia ở Dubai (UAE) giao 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin. Chúng trị giá khoảng 50 triệu USD vào thời điểm ấy.


Ruja Ignatova: Từ “biểu tượng tiền số” đến tâm điểm của một đế chế lừa đảo
Ruja Ignatova từng được xây dựng như một biểu tượng của kỷ nguyên tiền điện tử. Xuất hiện với hình ảnh sang trọng, học vấn cao (từng học tại Oxford), bà thuyết trình trước hàng nghìn người, khẳng định OneCoin sẽ “soán ngôi Bitcoin”.

Ảnh minh hoạ AI.

Ruja Ignatova sinh ra trong một gia đình có cha là kỹ sư và mẹ là giáo viên, theo cuốn “The Missing Crypto Queen” (Sự mất tích của nữ hoàng tiền số) của tác giả Jamie Bartlett. Cuốn sách lần theo hành trình của Ignatova từ thời niên thiếu cho tới khi trở thành một gương mặt nổi bật trên thương trường quốc tế.

Từ nhỏ, Ignatova đã theo gia đình chuyển tới Đức sinh sống. Tại đây, bà nổi bật là một học sinh xuất sắc, thường dành thời gian rảnh để chơi cờ vua. Bạn bè cùng lớp nhận xét bà thông minh, sắc sảo nhưng khá khép kín và không dễ gần.

Sau đó, Ignatova giành được học bổng vào một trường đại học tại Konstanz (Đức), nơi bà gặp và kết hôn với một sinh viên luật. Ngay từ sớm, bà đã bộc lộ tham vọng rõ ràng khi tuyên bố không muốn có con vì cho rằng điều đó sẽ cản trở con đường làm giàu. Ignatova cũng từng chia sẻ mục tiêu trở thành triệu phú trước tuổi 30.

Theo Jamie Bartlett, tham vọng tài chính của Ignatova hình thành từ rất sớm: “Cô ta khao khát sự giàu có đến mức say mê đọc các cuốn sách làm giàu ngay từ khi còn nhỏ”. Sau khi theo học luật châu Âu tại Đại học Oxford, Ignatova trở về Sofia (Bulgaria) và làm việc với vai trò cố vấn cho McKinsey & Company – một tập đoàn tư vấn quốc tế.

Vụ án OneCoin có kết cục thế nào?
Theo Reuters, trong đại án lừa đảo tiền số OneCoin nhiều nhân vật chủ chốt đã bị đưa ra xét xử và nhận các bản án nghiêm khắc. Nổi bật nhất là Karl Sebastian Greenwood, đồng sáng lập và là “cánh tay phải” của Ruja Ignatova, bị tuyên phạt 20 năm tù vào năm 2023 vì tội lừa đảo và rửa tiền, đồng thời bị tịch thu hàng trăm triệu USD thu lợi bất chính.

Mark Scott, cựu luật sư tham gia xây dựng các cấu trúc tài chính nhằm hợp thức hóa dòng tiền của OneCoin, cũng bị kết án 10 năm tù sau khi giúp rửa khoảng 400 triệu USD thông qua các quỹ đầu tư vỏ bọc.

Trong khi đó, Irina Dilkinska – người đứng đầu bộ phận pháp lý của OneCoin bị tuyên 4 năm tù vào năm 2024 vì trực tiếp tham gia vận hành và rửa tiền cho hệ thống này.

Ngoài ra, Konstantin Ignatov, em trai của “nữ hoàng tiền số”, đã nhận tội từ năm 2019 và hợp tác với cơ quan điều tra, trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ án, với mức án tiềm tàng lên tới hàng chục năm tù.

Dù nhiều “mắt xích” quan trọng đã bị xử lý, nhân vật trung tâm Ruja Ignatova vẫn đang bị truy nã toàn cầu và chưa rõ tung tích, khiến vụ OneCoin tiếp tục là một trong những bê bối tài chính lớn và bí ẩn nhất thế giới.

Sau gần 9 năm, vụ việc của Ruja Ignatova vẫn là một “lỗ hổng” lớn trong hệ thống thực thi pháp luật quốc tế.

Không giống nhiều vụ lừa đảo tài chính khác, nơi các nhân vật chủ chốt bị bắt và xét xử, OneCoin lại để lại một câu hỏi chưa có lời đáp: Điều gì đã xảy ra với người đứng đầu?

Sự biến mất của Ignatova không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh những khoảng trống trong quản lý tài chính toàn cầu, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ của tiền điện tử.

Vietbf @ Sưu tầm